厦门光莆电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情处 置机制，进一步提升应对各类舆情的能力，对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成影响的各类舆情进行及时、妥善处理，形成快速响应和应急处置 机制，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《厦 门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对的机制。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人 ...

厦门光莆电子股份有限公司独立董事 二、关于 2024 年前三季度利润分配预案的事前认可意见 我们认真审核了公司董事会提交的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的 议案》及相关财务数据，并与董事会成员、管理层进行了充分的沟通。我们认为 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 规定，符合公司的利润分配政策和发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的 前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展 相匹配。因此，我们同意将《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》提交 公司第五届董事会第三次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《厦门光莆电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三 次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事签署： _____________ _____________ _____________ 戴建宏 康俊勇 林志扬 年 月 日 关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-076 厦门光莆电子股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子 公司）继续使用不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使 用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本议案尚需提交公司 股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）文核准，公司向 13 名特定投资者非 公开发行人民币普通股（A 股）69,507,997 股，每股发行价格为人民币 14.83 元， 募集资金总额为人民币 1, ...

中信建投证券股份有限公司 关于厦门光莆电子股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）作为厦 门光莆电子股份有限公司（以下简称"光莆股份"或"公司"）2020 年非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对光莆股份继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）文核准，公司向 13 名特定投资者非 公开发行人民币普通股（A 股）69,507,997 股，每股发行价格为人民币 14.83 元， 募集资金总额为人民币 1,030,803,595.51 元，扣除各项发行费用 13,140,135.80 元， 募集资金净额为 1,017 ...

厦门光莆电子股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第一次 专门会议于 2024 年 10 月 24 日下午 2 点以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达给公司全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举戴建宏先生召集并主持本 次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法 有效。经与会全体独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 三、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施 募投项目的议案》 经核查，我们认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本 以实施募投项目，系基于募投项目的实际建设需要，符合公司长期发展战略布局， 有效提升募集资金的使用效率和募投项目实施进度，符合募投项目资金使用计划 和用途，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-080 厦门光莆电子股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 附件： 罗媛女士简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1991 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。自 2021 年 10 月 至今在公司任职，现任公司证券事务专员。罗媛女士持有深圳证券交易所颁发的 《上市公司董事会秘书培训证明》。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，公司 证券事务代表占清榕女士因内部工作需要调整到其他岗位，不再担任证券事务代 表职务，将继续在公司担任其他职务。公司对占清榕女士在担任证券事务代表期 间的工作及贡献表示感谢。 经研究，公司决定聘任罗媛女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。 任期自第五届董事会第三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 罗媛女士持有深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其 任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-073 厦门光莆电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2024 年 10 月 24 日下午 5 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先 生召集和主持，应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开符合 《公司法》等相关法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为，公司编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为，公司（ ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-077 厦门光莆电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第三次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚"）为公司 2024 年 度财务和内部控制审计机构；该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务 ...

中信建投证券股份有限公司 关于厦门光莆电子股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项 目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）作为厦门光 莆电子股份有限公司（以下简称"光莆股份"或"公司"）2020 年非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对光莆股份使用部分募集资金向 全资子公司实缴注册资本以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 分类 | 募集资金投资项目名称 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 投入金额 | | 1 | 原募投项目 | LED 照明产品智能化生产建设项目 | 7,246.12 | | 2 | | 高光功率紫外固态光源产品建设项目 | 40.01 | | 3 | | SMT 智能化生产线建 ...

厦门光莆电子股份有限公司 投资者关系管理制度 1 第一章 总则 第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者之间的有效沟通, 促进投资者对公司的了解，完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司 投资者关系管理工作指引》、《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和其他有关规定, 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了 解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是: （一）促进公司与投资者之间的良性关系, 增进投资 ...