证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-039 彩讯科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议 通知于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 10 日在 公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等有关规定，合法有效。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，公司对部分制度进行了相应修订。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-039 （www.cninf ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-050 彩讯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 日 09:15-15:00。 （1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登 记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的，以第一次有效投票结果为准。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-050 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

彩讯科技股份有限公司 交易所认可的独立董事资格证书，张晓君女士承诺将参加最近一期的独立董事培 训并取得独立董事资格证书，三位独立董事候选人均符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事 职责的专业知识、工作经验和职业素养，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生、张斌先 生、杨安培先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名张晓君女士、 刘诚明先生、朱宏伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议 案提交公司董事会进行审议。 彩讯科技股份有限公司 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事 会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职 资格进行了审查，并出具如下审查意见： 均已征得被提名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。 任职条件，且具备履行董事职责的能力，不存在被 ...

彩讯科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据彩讯科技股份有限公司（以下简称"彩讯股份"）于 2025 年 6 月 10 日 召开的第三届董事会第三十次会议决议，本人张晓君被提名为彩讯股份第四届董 事会独立董事候选人。截至彩讯股份 2025 年第二次临时股东会通知发出之日， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好的履行职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 特此承诺。 承诺人：张晓君 2025 年 6 月 11 日 ...

彩讯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 彩讯科技股份有限公司 董事会议事规则 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制订公司的基本管理制度； （十一）制订《公司章程》的修改方案； 第一条 为明确彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件，以及《彩讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，独立董 事 3 名 ...

第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的 监事会的职权。 彩讯科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 彩讯科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《彩讯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设 立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），特制定本工作细 则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，均应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。其中 2 名为独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员（为会计 专业人士）担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作 ...

第一章 总 则 彩讯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 彩讯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为了完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《彩讯科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立专门委 员会董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），特制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会批 准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在 ...

彩讯科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 其他法律、行政法规，以及《彩讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），并结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当按照《公司法》和《公司章程》规定范围内行使职权。 彩讯科技股份有限公司 股东会议事规则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会派出机 ...

彩讯科技股份有限公司 募集资金管理办法 彩讯科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强、规范彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高其使用效率，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及规范性文件和《彩讯科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司的实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产 ...

彩讯科技股份有限公司 章程 2025 年 6 月 第三届董事会第三十次会议修订 彩讯科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司是在深圳市彩讯科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限 公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信 用代码 914403007576325798。 第三条 公司于 2018 年 2 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准,首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，均为向境内 投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2018 年 3 月 23 日在深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）创业板上市。 公司于 2021 年 2 月 9 日经中国证监会核准，向特定对象发行人民币普通股 44,001,10 ...