中达安股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中达安股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中达安股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...

中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （伍佳术-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年度任职期间（2023 年 1 月 1 日-2023 年 2 月 3 日），严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任职期 间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 伍佳术，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大 学-法国里昂商学院 GEMBA。曾任广州桑瑞通信设备有限公司营销中心总经理、 北京融和创科技有限公司副总经理、广州海之光通信股份有限公司总经理（合伙 人）、广州市森锐科技股份有限公司副总裁。现任广东森越 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-028 中达安股份有限公司 关于 2023 年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四 届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关 于 2023 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定，现将公司具体情况公 告如下： 一、 本次计提各项资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，为了 更真实和准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司 对各类资产进行了充分的分析、测试和评估，根据减值测试结果，本着谨慎性的 原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 二、 本次计提各项资产减值准备及核销资产的范围和金额 公司 20 ...

中达安股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第3-00381号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学 院国际大厦22层2206 邮编100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话Telephone：+86（10）82330558 传真Fax： +86（10）82327668 网址Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第3-00381号 中达安股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中达安股份有限公司（以下简称"贵公司"或"中达安"）的财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 ...

中达安股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示： 三、2024 年度主要预算指标 本预算为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营计划的内部 管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需 求状况、国家产业政策调整、汇率变动、公司全员努力程度等多种因素，存在较大 的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 以下关于 2024 年经营计划的前瞻性陈述及指标，不构成公司对投资者的实质 性承诺，也不代表公司 2024 年度的实际盈利情况，由于影响公司经营效益的各种因 素在不断变化，年终决算结果可能与本财务预算中指标存在差异。 一、预算编制说明 根据公司战略发展目标、2023 年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计 的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经过慎重分析研究，编制了 2024 年度的财务预算。 二、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规及相关制度无重大变化。 （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系 无重大变化。 （四） ...

中达安股份有限公司 | 会议名称 | | 召开日期 | | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 9 | 《关于公司第四届监事会改选非职工代表监事候选人提 | | 第八次会议 | | 日 | | | | 名的议案》 | | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 3 | | | 第九次会议 | | 日 | | | | 《关于改选公司第四届监事会主席的议案》 | | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 8 | 1、《关于关于会计估计变更的议案》 | | 第十次会议 | | 日 | | | | 2、《关于认购燕山玉龙定向发行股票暨关联交易的议案》 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | 2、《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | 4、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 | | | | | | | | 5 ...

中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶 飞） 各位股东及股东代表： 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年 2 月 3 日任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司 和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人叶飞，1973 年出生，硕士学历，中共党员，财务管理专业副教授，中 国国籍，无境外永久居留权。1994 年起历任山东财经大学会计学院财务管理教 研室主任、管理会计系主任等职务。现任山东财经大学政府绩效评价研究中心咨 询部主任，自 2023 年 2 月起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-034 中达安股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议审议 通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 通过深圳 ...

中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （聂新军-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年度任职期间（2023 年 1 月 1 日-2023 年 2 月 3 日），严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人聂新军，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计 学博士。现任华南师范大学经济与管理学院副教授，华南经济研究中心特聘研究 员，MBA/MPAcc/会计学硕士生导师，审计署"审计理论研究人才库"审计理论研 究骨干，广东省管理会计师协会会长助理，广 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计 委员会实施细则》等规定和要求，中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报的工作安排，大信会计师事务所对公司 2023 年度财务 报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行核查并出 具了专项报告。 经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 ...