中达安股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-088 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会 顺利运行，经第五届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，以现场 通知的方式送达全体董事，并于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室召开第五届董事 会第一次会议，会议采用现场的方式进行表决。会议由全体董事推举非独立董事 陈晗召集和主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无委托出席情 况，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事 投反对或弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举陈晗担任公司第五届董事会董事长，任期三 ...

泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 44/F, Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road Tianhe District, Guanghzou, People's Republic of China 电话| TEL: 86-20-38817801 www.tahota.com 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见书 泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：中达安股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中达安股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派郑怡玲律师和李伟杰律师出席公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），就本次临时股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事项的合法 性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和 所 ...

一、关联交易的基本情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第四 届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议，8 月 8 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议 案》，同意公司全资子公司中达安新能源有限公司（以下简称"中达安新能 源"）以自有资金 1,071 元收购关联方济南历城控股集团有限公司（以下简称 "历城控股"）全资子公司济南历城控股产业投资集团有限公司（以下简称 关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 "历控产投"）持有的帝森克罗德（山东）新能源有限公司（以下简称"帝森 新能源"）51%股权。本次股权转让完成后，中达安新能源将持有帝森新能源 51%股权，帝森新能源成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 9 月 26 日，交易对手方历控产投的控股股东历城控股已取得济南市历城区 财政局出具的《关于帝森克罗德（山东）新能源有限公司国有股权转让的批 复》（济历城财国资企字〔2024〕82 号）。 证券代码 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，双方后续的合作以 具体签订的协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者 注意投资风险。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-084 中达安股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 2、本协议不涉及具体交易金额，不会对公司本年度经营业绩产生重大影 响；对公司未来年度经营业绩的影响，将视项目具体推进和实施情况而确定。 3、本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不构成关联交易，也不构成 重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、协议签署的基本情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）与湖南省湘潭市岳塘经济开发 区管理委员会（以下简称"岳塘经开区"）于近日就共同在生态保护治理、特 色产业导入运营和区域综合开发等领域推进全过程工程咨询服务开展合作，在 湖南省湘潭市签署了《战略合作框架协议》。 本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不涉及关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 ...

中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第 四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关 于 2024 年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》。具体内容如下： 一、 本次计提各项资产减值准备情况概述 （一）本次计提各项资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，为了更真实和准确地反映公司截 至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和经营成果，公司对应收票据坏账准备、应收账 款坏账准备、其他应收款坏账准备及合同资产减值准备等各类资产进行了充分的 分析、测试和评估，根据减值测试结果，本着谨慎性的原则，公司对存在减值迹 象的相关资产计提减值准备。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-081 中达安股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次计提各项资产减值准备及核销资产的范围和金额 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-078 中达安股份有限公司 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次会议通 知于 2024 年 10 月 24 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参 加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程 序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-082 中达安股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办 法》《内幕信息知情人登记制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，限定 参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第四届 董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，并于 2024 年 1 月 9 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 ...

中达安股份有限公司 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-083 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第四届 董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）和《公司章程》 等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司已将 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公 示。公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象进行了核查，现就 公示情况、核查方式及审核意见说明如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 公司于 2024 年 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-079 中达安股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的 议案》 经审核，监事会认为：本次计提各项资产减值准备及核销资产事项是根据《企 业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法 规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2024 年前三季度 资产状况及经营成果，同意公司本次计提各项资产减值准备及核销资产事项。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次会议通 知于 2024 年 10 月 24 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室采取现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议 案，没有监事 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-068 中达安股份有限公司 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等的有关规定进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 18 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公 司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，经公司第四届 董事会提名推荐，同意提名陈晗、吴君晔、陈天宝、路新艳、王胜、张龙为公司 第五届董事会非独立董事候选人，同意提名叶飞、郭鹏程、戴鸿君为独立董事候 选人（上述候选人简历见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人 ...