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中达安(300635) - 监事会决议公告
2025-04-28 17:42
证券代码:300635 证券简称:中达安 公告编号:2025-013 中达安股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出,并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室采取现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名,实际出席 监事 3 名,会议由监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案,没有监事 投反对/弃权票。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议,监事会认为:2024 年度,公司监事会严格按照相关法律法规和《公 司章程》等有关规定,认真履行并行使监事会的监督职权和职责。本着对全体股 东负责的态度,对公司依法运作情况和 ...
中达安(300635) - 董事会决议公告
2025-04-28 17:40
证券代码:300635 证券简称:中达安 公告编号:2025-012 中达安股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出,本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长陈晗主持,应 参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,无委托出席情况。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案,没有董事投反对/弃权票。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他相关法律法规的规 定,公司编制了《2024 年年度报告全文及摘要》,报告内容真实、准确、完整 ...
中达安(300635) - 关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明
2025-04-28 17:39
证券代码:300635 证券简称:中达安 公告编号:2025-014 中达安股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下: 公司 2023 年度累计现金分红总额为 1,363,220 元,2022 年和 2024 年度净 利润为负值,不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 三、2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明 一、利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -49,349,567.62 元 。 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 - 36,145,809.79 元。截至 2024 年 12 月 31 ...
中达安(300635) - 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
2025-04-28 17:37
证券代码:300635 证券简称:中达安 公告编号:2025-021 中达安股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第四次会议,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票的议案》,根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简 称"《注册管理办法》")、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》等相关 规定,公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票(以 下简称"小额快速融资"或"本次发行股票")融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为 2024 年年度股东大会通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2024 年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、授权具体内容 (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《 ...
中达安(300635) - 大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于中达安股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-04-28 17:12
大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internt: www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 中达安股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00172 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2025]第 3-00172 号 中达安股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中达安股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 ...
中达安(300635) - 2024年年度审计报告
2025-04-28 17:12
中达安股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00395 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. - 1 - 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 3-00395 号 中达安股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中达安股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中达安")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表 ...
中达安(300635) - 大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于山东中达安设计咨询有限公司2023-2024年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
2025-04-28 17:12
关于山东中达安设计咨询有限公司 业绩承诺完成情况的专项审核报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信专审字[2025]第 3-00174 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 关于山东中达安设计咨询有限公司 2023-2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 大信专审字[2025]第 3-00174 号 中达安股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中达安股份有限公司(以下简称"中达安")管理层编制的《关 于 ...
中达安(300635) - 大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于中达安股份有限公司内部控制审计报告
2025-04-28 17:11
中达安股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00396 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 达安股份有限公司(以下简称中达安公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian ...
中达安(300635) - 大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于中达安股份有限公司营业收入扣除情况专项审核报告
2025-04-28 17:11
中达安股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 3-00173 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 3-00173 号 中达安股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中达安股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年12 月31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公 ...
中达安:2024年报净利润-0.49亿 同比下降1733.33%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-28 16:42
Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.3551 yuan for 2024, a significant decrease of 1939.9% compared to 0.0193 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -0.49 billion yuan, a drastic decline of 1733.33% from 0.03 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) for 2024 was -12.35%, a sharp drop from 0.57% in 2023 [1] - Total revenue for 2024 was 6.88 billion yuan, down 2.41% from 7.05 billion yuan in 2023 [1] - The net asset per share decreased by 14.15% to 2.67 yuan in 2024 from 3.11 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 27.4635 million shares, accounting for 22.93% of the circulating shares, with a decrease of 428,200 shares compared to the previous period [2] - The largest shareholder is Jinan Likong Disen Equity Investment Partnership, holding 14.0313 million shares, representing 11.72% of the total share capital [3] - New entrants among the top shareholders include Xu Xiaona and Liu Caijie, holding 1.06% and 0.76% of shares respectively [3] - Barclays Bank PLC and Liu Jinzhi have exited the top ten shareholders list [3] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [4]