证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-027 中达安股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届 董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将该预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中达安股份有限公司 2023 年 度审计报告》（大信审字[2024]第 3-00381 号），2023 年度归属于上市公司股东 的净利润 4,156,384.44 元。截至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的累 计未分配利润为 147,486,161.43 元。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的发展阶段，为积极回 报股东，使公司全体股东共享公司发展的成果，公司董事会拟以总股本 136,322,000 股为基数， ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-031 中达安股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届 董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，根据审计工作需要，公司拟续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司本次续聘会计师事务 所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、 公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能 够客观、真实地反映公司的 ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internt： www.daxincpa.com.cn 中达安股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00145 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00145 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中达安股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 ...

中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （向 华-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年度任职期间（2023 年 1 月 1 日-2023 年 2 月 3 日），严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人向华，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经 政法大学。现任职于广东工业大学政法学院。长期从事法学教育工作；多次参与 地方政府行政立法工作；担任过多家企业的常年法律顾问，有扎实的法学理论基 础和丰富的司法实务经验。 在担任公司独立董事期间，本人未在 ...

中达安股份有限公司 3）归属于母公司股东权益为 42,442.46 万元，其中股本为 13,632.20 万元， 资本公积为 5,437.24 万元，盈余公积为 3,995.78 万元，未分配利润为 19,377.24 万元。 2、年度损益情况 1）主营业务收入 70,533.19 万元； 2）主营业务成本 55,391.77 万元； 2023 年度财务决算报告 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告大信审 字[2024]第 3-00381 号。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： 一、2023 年公司主要财务状况 1、年末资产负债及所有者权益情况 1）公司资产总计 124,343.65 万元，其中流动资产为 84,878.48 万元，长 期股权投资为 11,080.09 万元，固定资产为 3,54 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024- 033 中达安股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届 董事会第二十九次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 （以下简称"小额快速融资"或"本次发行股票"）融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过 之日起至下一年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2023 年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《公司法 ...

中达安股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事叶 飞、张蕾蕾、郭鹏程的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中达安股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 1 经核查独立董事叶飞、张蕾蕾、郭鹏程的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中达安股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第二十九会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、基本情况 为满足公司经营发展及战略实施的资金需求，2024 年度公司拟向相关银行 申请不超过人民币 9 亿元的综合授信额度，用于向银行办理流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、并购贷款、融资租赁、担保、质押等业务(具体业务品种由 管理层根据经营需要与各银行协定)。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-030 为提高工作效率及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权法定代 表人自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会 召开之日止，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融 机构有关的协议。 1、第四届董事会第二十九次会议决议； 2 ...

一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日 — 2023 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 扭亏为盈 同向上升 同向下降 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-021 中达安股份有限公司 2023 年度业绩预告修正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项 | 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 | | 盈利：750 | 万元–1,100 | 万 | 亏损：17,966.97 | 万 | | 净利润 | | | 元 | | 元 | | | 扣除非经常性损益后归 属于上市公司股东的净 | | 亏损：130 | 万元–250 万元 | | 亏损：18,357.66 元 | 万 | | 利润 | | | | | | | （三）修正后的业绩预告情况 | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | 是 否 | | --- | --- | --- | --- ...

深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕65 号 关于终止对中达安股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核的决定 中达安股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 11 月 23 日依 法受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进 行了审核。 日前，你公司和保荐人国金证券股份有限公司向我所提交了 《中达安股份有限公司关于撤回 2023 年度向特定对象发行股票 并在创业板上市申请文件的申请》和《国金证券股份有限公司关 于撤回中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在 创业板上市申请文件的申请》。根据《深圳证券交易所上市公司证 1 券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市 审核规则》第六十二条的有关规定，我所决定终止对你公司申请 向特定对象发行股票的审核。 深圳证券交易所 2024 年 4 月 2 日 抄送：国金证券股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 4 月 2 日印发 2 ...