证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-020 中达安股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对中达安股份有限公司 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第四届 董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止 向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发 行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关申请文 件，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 公司和保荐人国金证券股份有限公司于 2024 年 3 月 29 日向深交所提交了 《中达安股份有限公司关于撤回 2023 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 申请文件的申请》和《国金证券股份有限公司关于撤回中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在创业板上市申请文件的申请》，申请撤回本次向特 定对象发行股票并在创业板上市的申请文件。 2024 年 4 月 2 日，公司收到深交所出具的《关于终止对中达安股份有限公 司申请向特定对象发行股票 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-019 中达安股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第 四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次 向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。现将具体情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票事项概述 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第四届董事会第十五次会议决议、第四届监 事会第十二次会议，并于 2023 年 9 月 8 日召开了 2023 年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。股 东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项。 公司于 2023 年 11 月 23 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出 具的《关于受理中达安股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》 （深证上审 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-017 中达安股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 自公司披露向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介 机构一直积极推进各项相关工作。基于本次向特定对象发行股票项目推进过程中 融资市场环境变化较大等情况，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终 止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。公司后续 将结合市场环境等因素，择机再次启动向特定对象发行股票事项。 根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审 议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。 本议案关联董事张萌、薛晋峰、张龙回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议于 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-018 中达安股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 27 日以电话、信息的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席史桥主持，应参 加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，无委托出席的情况。本次会议为紧急 会议，监事会主席已在会议上就紧急召开本次会议的情况作出相关说明，公司全 体监事均同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席史 桥主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为公司本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别 是中 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-016 公司将按照上述审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交 对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告的方式进行披露，并在披露后通 过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本 次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 中达安股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 中达安股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于中达安股份有限公司申请 向特定对象发行股票第二轮审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于中达安股份有限公司申请 ...

审核函〔2024〕020011 号 中达安股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对中达安股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请文件进行了 审核，并形成如下审核问询问题。 关于中达安股份有限公司申请向特定对象发行 股票的第二轮审核问询函 请发行人补充披露相关风险。 1．2023 年 4 月 9 日，公司披露《关于会计估计变更的公告》 称对应收账款、合同资产的预期信用损失率进行调整，根据一轮 问询函回复及 2023 年 6 月 12 日公司披露的《关于对深圳证券交 易所问询函回复的公告》（以下简称年报问询函回复），相关会计 估计变更减少 2022 年净利润总额 13,705.20 万元；同时，会计师 对 2022 年末应收账款、合同资产进行核查，其中函证程序未回函 比例为 29.98%。根据一轮问询函回复，最近一期末，公司应收账 款余额、合同资产余额分别为 17,221.19 万元、80,007.16 万元， 同比分别增长 20.68%、21.68%。最近一期 ...

申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复 (修订稿) 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 股票代码：300635.SZ 股票简称：中达安 关于中达安股份有限公司 二〇二四年三月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 7 日下发的《关于中达安股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020154 号）（以下简称"审核问询函"） 已收悉。中达安股份有限公司（以下简称"发行人"、"中达安"或"公司"） 与国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）、北京市康 达律师事务所（以下简称"康达"、"发行人律师"）、大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师"、"发行人会计师"）对审核问询函所 涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《中达安股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中一致。 | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函问题的回复 | | 楷体（加粗） ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于中达安股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 康达股发字[2023]第 2907-2 号 二○二四年三月 | 《问询函》问题一 4 | | --- | | 《问询函》问题二 36 | 补充法律意见书（二） 北京市康达律师事务所 关于中达安股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 康达股发字[2023]第 2907-2 号 致：中达安股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为发行人申请在 ...

关于中达安股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函的回复 大信备字【2023】第 3-00064 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified PublicAccountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.、 Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于中达安股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 大信备字【2023】第 3-00064 号 深圳证券交易所： 中达安股份有限公司（以下简称"发行人"、"中达安"或"公司"）于 2023 年 12 月 7 日收到贵所下发的《关于中达安股份有限公司申请向特定对象 ...

国金证券股份有限公司 关于中达安股份有限公司向特定对象发行 股票并在创业板上市之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年三月 中达安股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书 释义 本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义: 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 中达安股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书 目录 | 释 人 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况… | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...