证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-052 中达安股份有限公司 关于终止收购山东留侯信息化咨询有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购山东留侯信息化咨询有限公司 100%的 股权并签署附条件生效的股权转让协议的进展公告》（公告编号：2025-009）。 二、终止本次交易的情况 1 鉴于中达安咨询业务经营情况发生变化，该公司原股东明确表示其无法完成 原协议及补充协议中约定的中达安咨询 2025 年度净利润 150 万元的条件，提前 触发回购条件，为维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，经公司审慎研究， 并与各方友好协商，一致同意决定终止原 2024 年 8 月签署的原协议和 2025 年 2 月签署的补充协议。 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 终止收购山东留侯信息化咨询有限公司 100%股权的议案》，并于同日与田长录、 宋立根、中达安咨询签署了《关于中达安股份有限公司与田长录、宋立根关于中 达 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-051 中达安股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知已 于 2025 年 8 月 15 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止收购山东留侯信息化咨询有限公司 100%股权的议案》 鉴于中达安信息咨询（山东）有限公司（原公司名称：山东留侯信息化咨询 有限公司，以下简称"中达安咨询"）业务经营情况发生变化，该公司原股东明 确表示其无法完成原协议及补充协议中约定的中达安咨询 2025 年 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-052 中达安股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开的第五 届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体 情况如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司福州维思电力勘察设计有限公司（以下简称"维思电力"）、 广东顺水工程建设监理有限公司（以下简称"广东顺水"）因业务发展需要，拟 向中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称"光大银行"）、招商银行股 份有限公司佛山分行（以下简称"招商银行"）申请综合授信额度，最终实际申 请综合授信金额合计不超过 3,500 万元。本次授信及担保情况如下表所示： | 公司名称 | 授信银行 名称 | 拟申请授信额 度（万元） | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 维思电力的其他股东徐方剑将同时为光 | | 维思电力 | 光大银行 | 500 | 大银行申请综合授信提供 ...

证券日报网讯 8月14日晚间，中达安发布公告称，近日，李海杰已取得了深圳证券交易所颁发的上市公 司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定。根据公司第五届董事会第五次会议决议，李海杰自取得相关资格证明起 正式履行董事会秘书职责。 （文章来源：证券日报） ...

联系电话：020-31525672 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-050 中达安股份有限公司 关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第五届 董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》， 同意聘任李海杰（简历附后）为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。由于李海杰尚未取得董事会秘书 资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前，董事会指定副总裁李海杰代行董事 会秘书职责，其承诺将参加最近一次董事会秘书资格培训并取得深圳证券交易所 认可的任职资格证明，待取得董事会秘书任职资格后，其董事会秘书职务正式生 效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司副总裁、董事会秘书辞职暨聘任副总裁、董事会秘书的公告》。 近日，李海杰已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月6日晚间，中达安发布公告称，公司2025年第三次临时股东大会于2025年8月6日召 开，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等多项议案。 ...

泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 法律意见书 中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 44/F, Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road Tianhe District, Guangzhou, the People's Republic of China 电话| TEL: 86-20-38817801 www.tahota.com 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见书 泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：中达安股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中达安股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派郑怡玲律师和李伟杰律师出席公司 2025 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），就本次临时股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事项的合法 性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-049 中达安股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）15:00 网络投票时间：2025 年 8 月 6 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系 统投票的具体时间为 2025 年 8 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼一号会议室 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈晗 会议召开符合本次股东大会的召开 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-048 中达安股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议通 过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 8 月 6 日（星期三）15:00 召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会 将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 6 日（ ...

中达安股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知已 于 2025 年 7 月 17 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 同意于 2025 年 8 月 6 日（星期三）召开 2025 年第三次临时股东大会，审议 公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过的关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票等相关议案。会议将采用现场投票表决和网 络投票表决相结合的方式进行。 证券代码：3 ...