证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-082 中达安股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办 法》《内幕信息知情人登记制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，限定 参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第四届 董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，并于 2024 年 1 月 9 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 ...

中达安股份有限公司 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-083 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第四届 董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）和《公司章程》 等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司已将 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公 示。公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象进行了核查，现就 公示情况、核查方式及审核意见说明如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 公司于 2024 年 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-079 中达安股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的 议案》 经审核，监事会认为：本次计提各项资产减值准备及核销资产事项是根据《企 业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法 规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2024 年前三季度 资产状况及经营成果，同意公司本次计提各项资产减值准备及核销资产事项。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次会议通 知于 2024 年 10 月 24 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室采取现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议 案，没有监事 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-068 中达安股份有限公司 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等的有关规定进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 18 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公 司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，经公司第四届 董事会提名推荐，同意提名陈晗、吴君晔、陈天宝、路新艳、王胜、张龙为公司 第五届董事会非独立董事候选人，同意提名叶飞、郭鹏程、戴鸿君为独立董事候 选人（上述候选人简历见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-067 中达安股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次会议通 知于 2024 年 10 月 14 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没 有监事投反对或弃权票。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制 1 方式进行表决。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-072 中达安股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中达安股份有限公司董事会 现就提名 戴鸿君 为中达安股份有 限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中达安股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中达安股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-066 中达安股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议通 知已于2024年10月14日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024 年 10 月 18 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人 提名的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-070 中达安股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中达安股份有限公司董事会 现就提名 叶飞 为中达安股份有限 公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为中达安股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中达安股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-074 中达安股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭鹏程 作为中达安股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中达安股份有限公司提名为中达安股份有限公司(以 下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中达安股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-073 中达安股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过中达安股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 叶飞 作为中达安股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人中达安股份有限公司提名为中达安股份有限公司(以下 简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影 ...