证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-089 中达安股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日、11 月 4 日 分别召开第五届职工代表大会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会，会议 选举产生了职工代表监事和非职工代表监事，组成了第五届监事会。为保证公司 监事会顺利运行，经第五届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求， 以现场通知的方式送达全体监事，并于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室召开第五 届监事会第一次会议，会议采用现场的方式进行表决。本次监事会会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事推选非职工代表监事史桥主持。本次监事 会不存在否决议案，没有监事投反对或弃权票。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议： 1、审议通过《关于选举公司 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-087 中达安股份有限公司 关于选举第五届职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满，为 保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，公司于 2024 年 11 月 1 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议， 选举蔡泉为公司第五届职工代表监事（简历详见附件）。 蔡泉将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期三年，任期至第五届监事会届满。 特此公告。 中达安股份有限公司监事会 2024 年 11 月 4 日 1 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 蔡泉，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历， 高级工程师，国家注册监理工程师。2006 ...

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日、11 月 4 日分别召开了职工代表大会、2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第 五届董事会、监事会成员；同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监 事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各董事会专门委员会委员及监 事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-090 中达安股份有限公司 一、公司第五届董事会成员组成情况 （一）董事会组成情况 公司于 2024 年 11 月 4 日召开了 2024 年第二次临时股东大会、第五届董事 会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长。公司第五届董事会由 6 名非独立 董事、3 名独立董事组成，具体情况如下： 董事长：陈晗 副董事长：陈天宝 非独立董事：陈晗、吴君晔、陈天宝、路新艳、王胜、张龙 独立董事：叶飞、郭鹏程、戴鸿君 ...

中达安股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-086 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）15:00 网络投票时间：2024 年 11 月 4 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2024年11月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼一号会议室 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈晗 会议召开符合本次股东大会的召开符合有关法律 ...

中达安股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-088 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会 顺利运行，经第五届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，以现场 通知的方式送达全体董事，并于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室召开第五届董事 会第一次会议，会议采用现场的方式进行表决。会议由全体董事推举非独立董事 陈晗召集和主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无委托出席情 况，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事 投反对或弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举陈晗担任公司第五届董事会董事长，任期三 ...

泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 44/F, Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road Tianhe District, Guanghzou, People's Republic of China 电话| TEL: 86-20-38817801 www.tahota.com 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见书 泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：中达安股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中达安股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派郑怡玲律师和李伟杰律师出席公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），就本次临时股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事项的合法 性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和 所 ...

一、关联交易的基本情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第四 届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议，8 月 8 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议 案》，同意公司全资子公司中达安新能源有限公司（以下简称"中达安新能 源"）以自有资金 1,071 元收购关联方济南历城控股集团有限公司（以下简称 "历城控股"）全资子公司济南历城控股产业投资集团有限公司（以下简称 关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 "历控产投"）持有的帝森克罗德（山东）新能源有限公司（以下简称"帝森 新能源"）51%股权。本次股权转让完成后，中达安新能源将持有帝森新能源 51%股权，帝森新能源成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 9 月 26 日，交易对手方历控产投的控股股东历城控股已取得济南市历城区 财政局出具的《关于帝森克罗德（山东）新能源有限公司国有股权转让的批 复》（济历城财国资企字〔2024〕82 号）。 证券代码 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，双方后续的合作以 具体签订的协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者 注意投资风险。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-084 中达安股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 2、本协议不涉及具体交易金额，不会对公司本年度经营业绩产生重大影 响；对公司未来年度经营业绩的影响，将视项目具体推进和实施情况而确定。 3、本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不构成关联交易，也不构成 重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、协议签署的基本情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）与湖南省湘潭市岳塘经济开发 区管理委员会（以下简称"岳塘经开区"）于近日就共同在生态保护治理、特 色产业导入运营和区域综合开发等领域推进全过程工程咨询服务开展合作，在 湖南省湘潭市签署了《战略合作框架协议》。 本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不涉及关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 ...

中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第 四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关 于 2024 年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》。具体内容如下： 一、 本次计提各项资产减值准备情况概述 （一）本次计提各项资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，为了更真实和准确地反映公司截 至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和经营成果，公司对应收票据坏账准备、应收账 款坏账准备、其他应收款坏账准备及合同资产减值准备等各类资产进行了充分的 分析、测试和评估，根据减值测试结果，本着谨慎性的原则，公司对存在减值迹 象的相关资产计提减值准备。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-081 中达安股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次计提各项资产减值准备及核销资产的范围和金额 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-078 中达安股份有限公司 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次会议通 知于 2024 年 10 月 24 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参 加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程 序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反 ...