证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-074 中达安股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭鹏程 作为中达安股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中达安股份有限公司提名为中达安股份有限公司(以 下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中达安股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-071 中达安股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中达安股份有限公司董事会 现就提名 郭鹏程 为中达安股份有 限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中达安股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中达安股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-077 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议定 于 2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会， 本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十三次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 15:00； 中达安股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 4 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

承诺人：戴鸿君 根据中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会 议决议，本人戴鸿君被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至股东大会 通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺: 本人将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训,并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 中达安股份有限公司 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 2024 年 10 月 18 日 1 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-076 中达安股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事叶飞保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人叶飞符合《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条，《上市公司股东大会规则》第三 十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"） 第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人叶飞未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据中达 安股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事叶飞作为 征集人就公司拟于 2024 年 11 月 4 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向全体股 东征集表决权。 一、征集人的基本情况 （ ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-069 中达安股份有限公司 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履 行监事义务和职责。 1 特此公告。 中达安股份有限公司监事会 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》等的有关规定进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 18 日召开第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司 第四届监事会提名史桥、聂宁为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述 候选人简历见附件）。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中， 非职 ...

10月18日，中达安(300635)在国家超级计算济南中心举办工程监理行业垂直大模型发布会暨二十六周年 庆典。 大会以"智监先锋、慧达未来"为主题，汇聚了来自政府部门，行业客户以及产业链合作伙伴和分支机构 代表。 创新不止谱写数字化监理华章在工程监理领域，传统的管理和作业方式一直面临着效率和准确性的双重 挑战。 尽管行业内一直在寻求创新和突破，但工程监理领域尚未有大模型的应用案例。 会上，中达安隆重发布工程监理行业内首个垂直领域的大模型，标志着公司在技术创新和产业升级方面 迈出了重要一步。 依托自身强大的算力资源，中达安将这一优势与先进的AI技术深度融合，旨在推动工程监理产业生态 的全面转型升级。 据悉，此次发布的垂直大模型集成智理、智析、智书、智核、智巡和智策六大核心工具，打造出一个涵 盖全方位、一站式的解决方案，将极大地提升工程监理行业的效率与智能化水平。 具体而言，该模型不仅能够提供精准的行业问答服务，还能深度阅读并分析材料，自动生成符合规范的 工作文档，实现分析报告的自动化审核，定制专业的安全巡查方案，以及运用智能分析技术辅助高层决 策。 砥砺前行 坚持数字化转型作为历城控股旗下唯一的A股资本运作平台 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-065 中达安股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，双方后续的合作以 具体签订的协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者 注意投资风险。 2、本协议不涉及具体交易金额，不会对公司本年度经营业绩产生重大影 响；对公司未来年度经营业绩的影响，将视项目具体推进和实施情况而确定。 3、本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不构成关联交易，也不构成 重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、协议签署的基本情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与湖南致信信息股份有 限公司（以下简称"致信信息"）签署了《战略合作框架协议》。基于长远发 展战略考虑，本着资源共享、优势互补、合作共赢的原则，双方将在信息化和 涉密类业务领域开展深度合作，充分发挥各自优势资源与专业能力，有效整合 信息化和涉密类业务资源，充分发挥协同作用。 本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-064 中达安股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第四 届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议，8 月 8 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议 案》，同意公司全资子公司中达安新能源有限公司（以下简称"中达安新能 源"）以自有资金 1,071 元收购关联方济南历城控股集团有限公司（以下简称 "历城控股"）全资子公司济南历城控股产业投资集团有限公司（以下简称 "历控产投"）持有的帝森克罗德（山东）新能源有限公司（以下简称"帝森 新能源"）51%股权。本次交易事项的具体内容详见公司于 7 月 22 日、8 月 8 二、交易进展情况 三、风险提示 公司将根据本次交易事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中达安股份有限 ...

Group 1: Employee Incentives - The company is considering an employee stock ownership plan to enhance cohesion and attract talent, linking shareholder, company, and employee interests for long-term development [2] - The proposed stock incentive plan aims to grant a total of 8.41 million restricted shares, representing 6.17% of the company's total share capital of 136.32 million shares [3] Group 2: New Energy Projects - The company has achieved significant results in various engineering supervision projects in the photovoltaic, wind power, and energy storage sectors, including the world's largest wind and photovoltaic base project in Kubuqi with a capacity of 1 million kilowatts [3] - Other notable projects include the highest altitude wind power project in Bashu County (100,000 kilowatts) and the first commercialized megawatt-level photovoltaic desertification project [3] Group 3: Information Technology Services - The company is one of the earliest in China to engage in communication project consulting and technical services, participating in major projects for operators like China Mobile and China Unicom [3] - It has successfully undertaken multiple data center engineering supervision projects, enhancing its reputation in the information technology sector [3] Group 4: Water Conservancy Engineering - The acquisition of Guangdong Shunshui Engineering Supervision Co., Ltd. has expanded the company's market coverage and competitiveness in water conservancy projects [4] - Current projects include supervision of water conservancy hubs, sluices, pumping stations, and various civil engineering works [4]