Core Viewpoint - The company is undergoing a significant change in its controlling shareholder and actual controller due to a stock issuance to a specific entity, which requires various approvals and has inherent uncertainties [2][3]. Group 1: Equity Change Overview - The company plans to issue shares to Xiamen Jianxi, resulting in a change of controlling shareholder from Jinan Likong Disen to Xiamen Jianxi, with Wang Li becoming the actual controller [2][3]. - The stock issuance agreement was signed on June 25, 2025, and the maximum number of shares to be issued is not specified [2]. Group 2: Shareholding Structure Before and After - Before the equity change, the shareholding structure included: - Jinan Likong Disen holding 14,031,261 shares (10.01% of total shares) [2]. - Wu Junye holding 12,778,864 shares (9.12% of total shares) [2]. - After the equity change, the shareholding structure will be: - Xiamen Jianxi will hold 42,040,200 shares (23.08% of total shares) [2]. - Jinan Likong Disen's holding will decrease to 14,031,261 shares (7.70% of total shares) [2]. - Wu Junye's voting rights will be transferred to Jinan Likong Disen [2]. Group 3: Required Procedures for Equity Change - The equity change requires several approvals, including: - Approval from the relevant supervisory authority or state-owned asset supervision department [3]. - Approval from the company's shareholders' meeting [3]. - Review and approval from the Shenzhen Stock Exchange and registration consent from the China Securities Regulatory Commission [3]. - The successful implementation of this transaction remains uncertain due to these procedural requirements [3].

Core Viewpoint - The company plans to issue shares to a specific group, which will result in a change of control, with Xiamen Jianxi becoming the controlling shareholder and Wang Li as the actual controller [11][16]. Group 1: Issuance Details - The issuance price is set at 8.70 yuan per share, which is not less than 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [12][13]. - The total number of shares to be issued will not exceed 42,040,200 shares, accounting for 30% of the company's total share capital before the issuance [12][13]. - The total amount of funds raised from this issuance is expected to be no more than 365.75 million yuan, which will be used entirely to supplement working capital and repay debts [14][31]. Group 2: Company Background and Business Strategy - The company focuses on comprehensive engineering consulting services across various sectors, including energy, information technology, water conservancy, construction, and municipal projects [10][31]. - The company aims to enhance its market share and optimize its business layout by integrating various services such as engineering consulting, design, and project management [10][31]. - The company is adapting to national policies and industry trends, particularly in areas like digital infrastructure, green buildings, and the dual carbon goals, which are expected to create significant market opportunities [7][8]. Group 3: Financial Position and Future Outlook - As of March 31, 2025, the company's asset-liability ratio stands at 71.05%, indicating a need for improved capital structure [10]. - The funds raised from this issuance will help alleviate working capital pressure and enhance the company's debt repayment capacity, thereby supporting future business development [10][31]. - The company is committed to continuous investment in technology and service upgrades to maintain its competitive edge in the market [10][31].

Core Viewpoint - Xiamen Jianxi plans to acquire control of Zhongda An through the subscription of shares, reflecting confidence in the company's intrinsic value and future development prospects [1][2] Group 1: Share Issuance and Control Changes - Zhongda An announced a share issuance of up to 42.04 million A-shares to Xiamen Jianxi, aiming to raise no more than 366 million RMB, with a share price set at 8.70 RMB each [1][2] - Following the issuance, Xiamen Jianxi will hold 23.08% of the company's shares, making it the controlling shareholder, while the previous controlling shareholder, Likong Disen, will see its shareholding drop to 7.70% [1][2] Group 2: Strategic Direction and Business Development - The new actual controller, Wang Li, leads a group focused on renewable energy and pharmaceuticals, aiming to leverage technology to empower green industries, aligning with national "dual carbon" strategies [2] - Zhongda An aims to expand its operational scale, enhance market share, and optimize business layout, focusing on high-quality development across various sectors including energy, information technology, and construction [3] Group 3: Financial Position and Fund Utilization - The funds raised will be used to supplement working capital and repay debts, which is expected to alleviate operational funding pressures and support future business development [2][3] - As of March 31, 2025, Zhongda An's debt-to-asset ratio was 71.05%, and the fundraising is anticipated to optimize the capital structure and reduce debt levels [3]

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-035 中达安股份有限公司 关于公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨控股股东、实际控制人 拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟筹划向特定对象发行股票，厦门建熙拟以现金方式全额认购公司 向特定对象发行的新股。公司已同厦门建熙签订《附条件生效的股份认购协议》 （以下简称《股份认购协议》）。 2、本次向特定对象发行股票，尚需要获得上级主管单位或有权国有资产监 督管理部门审批、备案程序、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过 和中国证监会作出同意注册决定。上述批准事宜均为本次向特定对象发行的前提 条件，能否取得批准，以及最终取得批准的时间存在不确定性，请投资者注意相 关风险。 3、本次拟变更事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害 公司及中小股东利益的情形，针对公司控制权变更的后续事宜，公司将按照事项 的进展情况及时地履行信息披露义务。 一、本次控股股东、实际控制人拟发生变更的情况概述 （一）基本情况 2025 年 6 月 2 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二五年六月 1 中达安股份有限公司 中达安股份有限公司（以下简称"中达安"或"公司"）是在深圳证券交易 所创业板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和市场竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向特 定对象发行股票发行方案的论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中达安股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义） 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、公司拥抱监理行业变革，加速向全过程工程咨询全业态拓展 2019 年 3 月，国家发改委与住建部联合发布《关于推进全过程工程咨询服 务发展的指导意见》，住建部等多部门同步出台《关于加快新型建筑工业化发展 的若干意见》，这一系列政策举措，标志着建设工程管理模式从传统"工程监理 制"向"全过程工程咨询制"的重大跨越。与此同时，面对数字基建、建筑工业 化、绿色建筑以 ...

公司本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行 相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次发行相关事项的生效和完成尚 需要上级主管单位或有权国有资产监督管理部门审批、备案程序,公司股东大会 审议通过,深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方 可实施。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-036 中达安股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开了第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了公司向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）等相关议案。《中达安股份有限公司 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告文件已于同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 中达安股份有限公司董事会 2025 年 6 月 25 日 1 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-037 中达安股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提示性公告 特别提示： 公司控股股东为济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"历 控帝森"），实际控制人为济南市历城区财政局。本次权益变动完成后，公司控股 股东、实际控制人将发生变化，公司的控股股东将变更为厦门建熙，实际控制人 将变更为王立。 本次控制权变更尚需要获得上级主管单位或有权国有资产监督管理部门审 批、备案程序,公司股东大会审议通过,深圳证券交易所审核通过和中国证监会作 出同意注册决定，存在不确定性。 一、权益变动基本情况 （一）向特定对象发行股票 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）与厦门建熙兴成科技合伙企业（有 限合伙）（以下简称"厦门建熙"）于 2025 年 6 月 25 日签署了《附生效条件的股 份认购协议》，公司拟以向特定对象发行股票的方式向厦门建熙发行不超过 42,040,200 股股票，不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。 （二 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年六月 发行人声明 1.公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性 承担个别及连带责任。 2.本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 3.本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4.本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 5.本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待上级主管单位或有权国有资产监督管理部门审批、备案程序，取 得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员 会注册。 1.本次向特定对象发行 A 股股票方案已经获得公司第五届董事会第六次会 议审议通过，尚需上级主管单位或有权国有资产监督管 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-038 中达安股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟就2025年度向特定对象发行A股股票事宜（以下简称"本次发行"） 与特定对象厦门建熙签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简称"协议"）， 厦门建熙同意以现金认购本次发行的股份数量不超过42,040,200股，认购金额不 超过36,574.97万元（含本数），认购数量的上限未超过本次发行前公司总股本 的30%。 2、厦门建熙已履行完毕其内部决策程序。本次发行事宜已经公司2025年6月 25日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，尚需取得公司股东大会的批准、 国资监管部门的批准或备案、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过， 并取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后 方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在 不确定性。 3、本次发行的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金到账时间至今已超 过五个会计年度，且最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债 券等方式募集资金的情况。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-039 中达安股份有限公司 关于无须编制前次募集资金使用情况报告的公告 特此公告。 中达安股份有限公司董事会 2025 年 6 月 25 日 1 因此，公司本次向特定对象发行股票无须编制前次募集资金使用情况报告， 也无须聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 ...