证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-041 中达安股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）的要 求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了具体的填补回 报措施，本次发行后厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"厦门建 熙"）及其实际控制人王立，以及公司董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期 回报的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和说明 2、假设本次发行股票数量为发行上限，即 42,040,200 股，该发行股票数量 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-045 中达安股份有限公司 关于筹划控制权变更进展暨复牌的公告 1、公司股票（股票代码：300635，股票简称：中达安）自 2025 年 6 月 26 日 （星期四）开市起复牌。 2、本次事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 一、停牌情况概述 中达安股份有限公司（以下简称"公司"或"中达安"）于 2025 年 6 月 22 日收到公司控股股东济南历城控股集团有限公司（以下简称"历城控股"）的通 知，获悉其正在筹划向特定对象发行股票事项，该事项可能导致公司实际控制人 变更。鉴于上述事项正在洽谈当中，尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露， 维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 6 号——停复牌（2025 年修订）》等相关规定，经公司向深圳证 券交易所申请，公司股票（股票简称：中达安，股票代码：300635）于 2025 年 6 月 23 日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关 公告。 二、交易进展情况 公司与厦门建熙兴成科技合伙 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-042 中达安股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制，切实保护中小投资者合 法权益。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》等法律法规及相关监管要求和《公司章程》的规定，特制定中达安股 份有限公司（以下简称"公司"）未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 （以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划 以及行业发展趋势，按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深交所有关规 定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出 制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对 投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的 长 ...

中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 证券代码：300635 证券简称：中达安 二〇二五年六月 1 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票募集资金。 公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 36,574.97 万元，募集资金在 扣除发行费用后的募集资金净额，拟全部用于补充流动资金及偿还债务。 公司已建立募集资金专项存储制度，本次向特定对象发行股票募集资金将存 放于公司董事会决定的专项账户。 二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）项目实施的必要性 公司将继续以扩大经营规模、提升市场份额并优化业务布局和促进业务高质 量发展为核心目标，依托多家子公司、参股公司及分公司，构建起涵盖能源、信 息化、水利、建筑、市政等多领域的产业链，并整合工程咨询、勘察、设计、造 价咨询、招标代理、工程监理、项目管理与代建、项目风险管理及项目后评价等 服务，形成全方位综合服务体系，加速向全过程工程咨询全业态拓展。 持续的资金和技术投入、产品服务的不断升级是保证公司竞争力 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月25日召开第五届 董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了公司本次向特定对 象发行A股股票事项的相关议案。现就公司本次向特定对象发行股票过程中不存 在直接或通过利益相关方向认购方提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情 形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 情形。 特此公告。 中达安股份有限公司董事会 2025年6月25日 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-040 中达安股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-043 中达安股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第五届 董事会第六次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关 事项。根据相关规定，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管 措施或处罚情况说明如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况如 下： （一）广东证监局警示函 2、整改情况 公司收到《警示函》后，公司董事会及相关部门高度重视，针对《警示 函》指出的问题，公司根据《信息披露事务管理制度》以及《年报信息披露重 大差错责任追究制度》启动了内部问责机制，对相关责任人进行了内部批评教 育，并要求其切实加强对法律法规和公司 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-032 中达安股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）15:30 网络投票时间：2025 年 6 月 25 日 2025 年第二次临时股东大会决议公告 1 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2025年6月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼一号会议室 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈晗 会议召开符合本次股东大会的召开符合有关 ...

泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 44/F, Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road Tianhe District, Guangzhou, the People's Republic of China 电话| TEL: 86-20-38817801 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 www.tahota.com 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见书 泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：中达安股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中达安股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派郑怡玲律师和李伟杰律师出席公司 2025 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），就本次临时股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事项的合法 性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-044 中达安股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第五届 董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向特定对 象发行 A 股股票预案的议案》等议案。《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票预案》等相关文件已于 2025 年 6 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 根据相关法律法规及公司章程的规定，本次提交董事会审议的向特定对象发 行 A 股股票相关事宜尚需提交股东大会审议批准。鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票的总体工作尚需要进一步完善，故公司董事会决定暂不召开股东大会审 议该事项。待相关工作准备完成后，再行提请召开股东大会审议。 特此公告。 中达安股份有限公司董事会 2025 年 6 月 25 日 1 ...

中达安股份有限公司监事会 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《发行注册管理办法》）等有关法律法规、规范性文件及《中达安股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，中达安股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司2025年度向特定对象发行A股股 票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 一、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的审查意见 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律法规和规范性文 件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，经 过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，我们确认公司符合向特定对象发 行股票的资格和条件。 二、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的审查意见 经审核，我们一致同意关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的事 项。公司本次向特定对象发行A股股票方案符合《公司法》《证券法》《发行注 册管理办法》等法律法规及规范性文件的 ...