中达安股份有限公司 董事会秘书工作细则 中达安股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的职 责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票创业板上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件和《中 达安股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。法律、法规、规范性文件和《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守国家有关法律、行政法规和规范性文 件，能够忠诚 ...

股票代码：300635 股票简称：中达安 中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 公司本次募集资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，整体规模综合 考虑了公司现有的资金用途、公司资产负债率、财务费用及未来战略发展等因素 确定。 （一）补充流动资金及偿还银行贷款的必要性 1、满足公司未来业务发展的资金需求，增强持续经营能力 项目管理企业业务发展主要受到业务资质级别、项目管理技术和经验、工程 项目配套流动资金、从业团队素质等因素影响，其中充足的工程项目配套资金是 促进项目管理企业发展的重要因素。在合同履约过程中，客户向项目管理企业支 付工程预付款的比例相对较低，客户根据项目完工进度结算项目进度款，使得项 目结算与项目相关支出存在较长的时间差，需要项目管理企业先为项目垫付工程 周转资金，如人员工资、办公场所租金、汽车使用费等。因此，资金实力已成为 项目管理企业承接更多数量和更大规模项目以及开拓全国市场的重要保障。 （本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《中达安股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二三年十二月 中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 声 明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票 尚需获得的决策和审批程序，包括但不限于：1、公司股东大会审议通过；2、 上级主管单位或有权国有资产监督管理部门报告、备案程序；3、深交所发行上 市审核通过；4、中国证监会同意注册。 六 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-108 中达安股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 31 日召开的第四 届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，并于 2023 年 9 月 8 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了 2023 年度向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的相关议案。 调整前： 本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，计算 公式为：本次向特定对象发行股票数量＝本次募集资金总额÷每股发行价格。本 次向特定对象发行股票数量不超过 28,846,153 股，发行数量未超过本次发行前 公司总股本的 30%，符合相关法律法规的规定。本次发行的股票数量如根据审核 要求予以调整的，公司董事会及其授权人士将根据股东大会授权对本次发行的股 票数量进行相应调整。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、深 交所及中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行 ...

中达安股份有限公司 内部审计制度 中达安股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对中达安股份有限公司（以下简称"公司"）内部各部门、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内部审计 工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和有关规范性文件，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部 控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计 ...

中达安股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 中达安股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，规范独立董事专门会议的运作，更好地保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件和《中达安股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 （三）提议召开董事会会议； 1 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-110 中达安股份有限公司 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）分析的主要假设及前提 为分析本次发行股票对公司相关财务指标的影响，结合公司实际情况，作出 如下假设： （1）假设本次发行于2024年6月末完成，该时间仅用于计算本次发行摊薄即 期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证监会 对本次发行作出同意注册决定并实际完成发行时间为准； （2）本次发行股份数量26,804,477股； 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示：本次向特定对象发行完成后，中达安股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本和净资产将会增加，每股收益将可能出现一定幅度下降，股东 即期回报存在被摊薄的风险。本公告中公司对净利润、每股收益的假设分析不 构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证， 敬请广大投资者注意投资风险。 为进一步落实《国务院办公厅关于 ...

中达安股份有限公司 投资者关系管理制度 中达安股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了进一步加强中达安股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》和《中达安股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。公司及其控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活动 中出现下列情形： （一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-112 中达安股份有限公司 关于控股股东在特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"本单位"）系中达 安股份有限公司（以下简称"发行人"）控股股东，就公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事宜出具承诺函，承诺内容如下： 1．本单位确认，本单位于本次发行定价基准日前六个月不存在减持所持发 行人股份的情况，亦不存在减持发行人股份的计划。 2．本单位承诺，从定价基准日至本次发行完成后六个月内不减持所持发行 人的股份，并遵守证监会和交易所其他相关规定。 3．本承诺为不可撤销的承诺，本承诺函自出具之日起对本单位具有约束力， 若本单位违反上述承诺而减持中达安的股份，则本单位因减持所得全部收益归中 达安所有，同时本单位将依法承担由此所产生的相应法律责任。 4．若本单位的上述承诺与证监会和交易所的最新监管意见或监管要求不相 符，本单位将根据证监会和交易所的监管意见或监管要求进行相应调整并执行。 特此公 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-109 中达安股份有限公司 关于 2023 年向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 31 日召开的第四 届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，并于 2023 年 9 月 8 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了 2023 年向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的相关议案。 根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公 司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订 稿）的议案》等相关议案，现将本次修订的主要内容说明如下： 公司结合实际经营情况，调减了本次发行的募集资金总额上限和发行数量上 限，原发行方案中其他内容不变。本次发行的募集资金总额、发行数量具体调整 情况如下： | 章节 | 内容修订前情况 | | -- ...