第一条 为进一步建立健全中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （不包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中达安股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 中达安股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 中达安股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第三条 本规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、财务总监、董事 会秘书及由总裁（总经理）提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之 ...

中达安股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 中达安股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、部门规章、规范性文件及《中达安股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及合并报表范围内的子公 司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平 ...

中达安股份有限公司 总裁工作细则 中达安股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中达安股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 明确总裁职责权限，规范总裁的行为，提高决策效率，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《中达安股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 细则。 第二条 总裁（总经理，下同）是董事会领导下的高级管理人员。总裁对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；设副总裁（副 总经理，下同）若干名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。 第四条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 公司应尽可能采取公开、透明的方式选聘总裁及副总裁。 第六条 除依据《公司法》及相关法律、法规及规范性文件的规定高级管理 人员应当具备的任职条件之外，总裁应具备下列条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，坦诚、勤勉、民主、务实； （ ...

中达安股份有限公司 独立董事工作制度 中达安股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进中达安股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 参照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文 件及《中达安股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况并根据本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-102 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012-03-06 中达安股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第四 届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟续 聘会计师事务所的议案》，根据审计工作需要，公司拟续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 3、独立性和诚信记录 大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要 求的情形。大信会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次，行政监管措 施 17 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、31 人次受到监督管理措施。 组织形式 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-103 中达安股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第四 届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订 及制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订、制定公司制度的原因说明 为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件及《中达安股份有限公 司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定。 1 序号 制度名称 是否需要提交股东大会审议 类型 1 《股东大会议事规则》 是 修订 2 《董事会议事规则》 是 修订 3 《监事会议事规则》 是 修订 4 《独立董事工作制度》 是 修订 ...

中达安股份有限公司 关联交易管理办法 中达安股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维护 公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则-关 联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《中达安股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、 ...

对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中达安股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 中达安股份有限公司 对外担保管理制度 中达安股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其 它方式的担保，包括公司对下属全资和控股子公司提供的担保。具体种类包括但 不限于借款担保、银行承兑汇票担保、融资租赁的担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司，上市公司控股子公司对于 向上市公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同上市公司提供担保。 第二章 对外担保的审查 第四条 公司股东大会或董事会在决定为他人提供担保前，公司财务部应掌 握被担保方的资信状况,并对该担保事项的利益和风险进行充分分析。 第五条 ...

中达安股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 本制度中的公司资产，是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量 的并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形 资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 公司投资应遵循以下原则： 中达安股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和《中 达安股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实 际，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在境内外以现金、实物资产和无 形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、 股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的 其他形式的投资活动。 （一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第七次临时股东大会，本次股 东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-105 中达安股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 1 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 议； 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投 ...