江西同和药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十一月 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第一条 为规范公司领导人员的产生, 优化董事会组成, 建立健全公司董事(非独立 董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江西同和药业股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 公司特设立董 事会薪酬与考核委员会, 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董事、 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成, 其中独立董事应不少于 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第六条 ...

江西同和药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十一月 1 第一章 总则 第二章 人员组成 2 第一条 为强化董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的有 效监督, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《江西同和药业股份有限公司章程》("《公司章程》")及其他有 关规定, 公司特设立董事会审计委员会, 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责对公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成, 其中独立董事 2 名, 并有 1 名独立董事 为会计专业人士, 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名, 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名, 由独立董事委员中的会计专业人士 担任, 负责主持委员会工作; 主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致, 委员任期届满, 连选可以连任。期间如有委员 不再担任 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-075 江西同和药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种噻吩类化合物及其制备方法与应用 专利号：ZL 2022 1 0832220.5 专利类型：发明专利 专利申请日：2022.07.14 授权公告日：2023.11.14 专利权人：江西同和药业股份有限公司 上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但 有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，从 而增强公司核心竞争力。 特此公告。 江西同和药业股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十六日 1/ 1 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 本发明涉及的公司产品为瑞卢戈利。瑞卢戈利是一种口服GnRH 受体拮抗剂，临床用于治疗晚期前列腺癌和女性子宫肌瘤、子宫内膜 异位症。 本发明提供一种新的瑞卢戈利的制备方法。与 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥177,907,849.05, a decrease of 7.48% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥21,622,335.15, down 32.11% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0522, a decline of 45.23% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the third quarter reached CNY 559,661,869.75, an increase of 5.5% compared to CNY 528,274,967.87 in the same period last year[21] - Net profit attributable to the parent company was CNY 78,653,167.86, representing a growth of 5.8% from CNY 74,486,244.48 in the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, reached ¥3,143,628,096.89, representing a 39.17% increase from the end of the previous year[5] - The company's total equity attributable to shareholders reached CNY 2,190,980,696.85, compared to CNY 1,319,668,598.10 in the previous year, reflecting a growth of 66%[22] - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 952,647,400.04, a slight increase from CNY 939,186,880.03 at the beginning of the year[19] - The equity attributable to owners increased to CNY 1,711,980,696.92 from CNY 1,051,190,543.29, representing a growth of approximately 62.8%[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥105,729,138.58, down 25.22% compared to the previous year[5] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 190.22% to ¥412,014,668.40 due to a specific share issuance[10] - Net cash flow from investment activities improved by 148.19% to -CNY 701,445,884.57 from -CNY 282,627,003.36, primarily due to increased purchases of large bank deposits[11] - Net cash flow from financing activities skyrocketed by 1419.17% to CNY 884,060,327.09 from CNY 58,193,647.52, mainly due to the issuance of shares and increased borrowings[11] - The total cash inflow from financing activities was 1,522,814,687.43 CNY, significantly up from 354,462,270.40 CNY year-over-year[24] Expenses - Tax and additional fees increased by 58.28% to CNY 2,802,759.71 compared to CNY 1,770,787.53 in the same period last year, primarily due to an increase in property tax[11] - Sales expenses rose by 41.43% to CNY 17,560,749.16 from CNY 12,416,748.36, mainly due to increased employee compensation and product registration certification fees[11] - Management expenses increased by 32.33% to CNY 27,957,757.43 from CNY 21,127,421.42, attributed to higher equity incentive costs[11] - Financial expenses decreased by 277.69% to -CNY 4,044,746.02 from CNY 2,276,276.22, mainly due to increased interest income and foreign exchange gains[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,778[12] - The largest shareholder, Pang Zhengwei, holds 15.60% of shares, amounting to 66,009,954 shares, with 15,750,000 shares pledged[12] Company Developments - The company completed the first phase of its new plant project, which includes four workshops that have begun trial production[16] - Jiangxi Tonghe Pharmaceutical issued 72,926,162 new shares at a price of CNY 10.97 per share, raising significant capital for expansion[17] - The company has ongoing projects for the expansion and upgrade of its second plant, with construction of new facilities having commenced in July 2022[16] Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the third quarter report[25] - The report was released on October 25, 2023, indicating timely communication of financial performance[25]

受市场环境等因素影响，上述原料药品种的具体销售情况存在一 定的不确定性，公司将按照相关法律法规的要求对后续进展情况履行 信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-072 特此公告。 江西同和药业股份有限公司 关于公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司")于近日收到江 西省药品监督管理局的"江西省药品监督管理局药品 GMP 符合性检查 结果公告(2023 年第 38 号)"，获悉经现场检查和综合评定,公司本次 检查原料药加巴喷丁符合药品 GMP，具体信息如下： | 企业名称 | 江西同和药业股份有限公司 | | --- | --- | | 生产地址 | 生产地址1：江西奉新高新技术产业园区长乐大道699号 | | 检查范围 | 原料药（加巴喷丁） | | 检查日期 | 2023年7月2-4日 | | 检查结论 | 本次检查原料药（加巴喷丁）符合药品GMP | 加巴喷丁（Gabapentin）是γ－氨 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-071 江西同和药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向暂缓 授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2023 年 1 月 13 日为暂缓授予部分的授予日，向姚晓华女士授予 7.44 万股限制性股 票，授予价格为 7.79 元/股。暂缓授予完成后，公司总股本由 35,019.0483万股变更为35,026.4883万股，注册资本由35,019.0483 万元变更为 35,026.4883 万元。 2023 年 7 月 24 日，公司在巨潮资讯网披露了《江西同和药业股 份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动情况报告暨上市公告 书》，新增股份的上市时间为 2023 年 7 月 27 日。新增股份上市后， 公司总股本由 35,026.4883 万股变更为 42,319.1045 万股，注册资本 由 3 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-070 江西同和药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 本发明涉及的公司产品为罗沙司他。罗沙司他是首款在中国上市 的低氧诱导因子脯胺酰羟化酶抑制剂，临床用于慢性肾脏病（CKD） 透析患者的贫血治疗。 本发明提供一种新的罗沙司他的制备方法。与现有技术相比，具 有反应条件温和、收率高、产品质量好、生产成本低的优势，特别适 合于工业化大生产。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种异喹啉衍生物的制备方法 专利号：ZL 2019 1 0692402.5 专利类型：发明专利 专利申请日：2019.07.30 授权公告日：2023.09.29 专利权人：江西同和药业股份有限公司 上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但 有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，从 ...

江西同和药业股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-069 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得江 西省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，同意《药品生产许 可证》变更申请。本次变更主要涉及增加原料药的生产范围，变更后 的《药品生产许可证》具体信息如下： 企业名称：江西同和药业股份有限公司 有效期至：2025 年 11 月 26 日 生产地址和生产范围：江西奉新高新技术产业园区长乐大道 699 号：原料药(盐酸文拉法辛，坎地沙坦酯，替米沙坦，维格列汀，米拉 贝隆，阿哌沙班(A 线、B 线)，替格瑞洛，醋氯芬酸，富马酸伏诺拉 生，恩格列净，利伐沙班(A 线、B 线)，阿扎那韦硫酸盐(A 线、B 线)， 达比加群酯甲磺酸盐(A 线、B 线)，瑞巴派特(A 线、B 线)，加巴喷丁 (B 线)，塞来昔布(B 线)，非布司他(A 线、B 线)，甲苯磺酸艾多沙班， 阿齐沙坦，克立硼罗)*** 江西奉新高新技术产业园区天工大道 888 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-068 江西同和药业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量共计54,900股，占回购注销 前公司总股本423,191,045股的比例为0.0130%。本次回购注销完成后， 公司总股本由423,191,045股变更为423,136,145股。 2、本次回购注销涉及限制性股票激励计划人数为6人，回购价格 为7.75元/股。 3、本次部分限制性股票回购注销事宜已于2023年9月15日在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，同意公司对尚未解除限售的限制性股票合计 54,900股进行回购注销，回购价格为7.75元/股。2023年8月16日，公 司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。截至本公告日， ...

江西同和药业股份有限公司投资者关系活动记录表 证券简称:同和药业 证券代码:300636 编号:2023010 | --- | --- | |-----------------------|-------------| | 特定对象调研 | □分析师会议 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | ( ) | 投资者关系活动类型 | --- | |----------------------------------| | 东吴证券 朱国广 周新明 徐梓煜 | | 光大证券 林小伟 曹聪聪 | | 太平洋医药 周豫 乔露阳 | | 招商医药 许菲菲 侯彪 肖笑园 | | 信达证券 唐爱金 阮帅 | | 平安证券 叶寅 臧文清 | | 中泰证券 李建 | | Heartland 任靖 | | 东北自营 金佳音 | | 合众资产 李莘泰 | | 国寿养老 佘宇 | | 财通资管 易小金 | | 华泰资产 胡兰 | | 上海涌津投资管理有限公司 傅逞强 | | 淳厚基金 张倬颖 | | 博时基金 张之瑞 | | 上海证券自营 刘昌进 | | 兴业基金 应 ...