三、薪酬原则 上海透景生命科技股份有限公司 2024 年度董事、监事薪酬方案 为进一步完善上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景 生命"）激励与约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事的工作积极性， 根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水 平，结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会制订本方案。 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 本方案适用时限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，从公司股东大会 审议通过后生效。 1、未在公司担任其他职务的监事不在公司领取津贴。 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 四、实施程序 本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人事部门与财务部负责本方案 的具体实施。 五、薪酬构成及标准 （一）董事薪酬方案 1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为12万元/年，按月发放。 2、未在公司任董事以外其他职位的非 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈少雄） 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求， 认真行权，依法履职，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各 项议案，认真履行独立董事应尽的职责和义务，充分地发挥了独立董事的作用， 有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况报告如下： 本人陈少雄，1962 年 03 月出生，中国国籍，无境外永 ...

2023 年度，营业收入有所下降，净利润有所下降，实现营业收入为 5.43 亿 元，较上年同期减少为 24.19%，归属于公司股东的净利润为 0.89 亿元，较上年 同期下降 28.34%。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 542,809,310.94 | 715,970,892.34 | -24.19% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 89,403,542.39 | 124,757,666.06 | -28.34% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 63,704,028.20 | 101,293,644.96 | -37.11% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 126,402,108.27 | 164,719,466.16 | -23.26% | | 基本每股收益（元/股） | 0.548 | 0.767 | -28.55% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.548 | 0.767 | -28.55% | | 加权平均净资产收益率 | ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-037 上海透景生命科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、行政规章等文件以及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、 《上海透景生命科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，经上海透 景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议 通过，决定于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"会议" 或"本次会议"），现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 7 日 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景生命"） 于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事第十八次会议审议通过了《关于对公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 在 2023 年度与关联方的日常关联交易总额不超过 1,180 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事第四次会议审议通过了《关 于对公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2023 年度，公司及全资子公司上海透景诊断科技有限公司与关联方杭州遂真生 物技术有限公司（以下简称"遂真生物"）及其全资子公司杭州遂曾生物技术有 限公司（以下简称"遂曾生物"）、上海祥闰医疗科技有限公司（以下简称"祥 闰医疗"）及其控股子公司上海祥闰信息科技有限公司（以下简称"祥闰信息"） 以及其他关联方的日常交易总额为 ...

章程修正案（2024 年 4 月） 本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果 为准。 上海透景生命科技股份有限公司 2024 年 04 月 22 日 根据《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》作如下修改： 上海透景生命科技股份有限公司 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 16,412.6241 | 第六条 公司注册资本为人民币 16,304.4441 | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 16,412.6241 万股， | 第二十条 公司股份总数为16,304.4441 万股， | | 均为普通股。 | 均为普通股。 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-038 上海透景生命科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票减资通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购 注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》、《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定， 公司将对已授予但不再符合解除限售条件的 1,081,800 股限制性股票进行回购 注销。具体情况请详见公司于同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2024-028）。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 申请该部分股票的注销。注销完成后，公司股份总额将由 164,126,241 股减少至 163,044,4 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2023 年度 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ 汇总表第 1 页 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占 用累计发生金 额（不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息(如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往 来累计发生金 额（不含利息） 2023 年度往 来资金的利 息(如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 往来资金余 额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥93,072,134.17, a decrease of 23.61% compared to ¥121,844,833.48 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥4,487,874.40, representing a decline of 140.33% from a profit of ¥11,129,200.78 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0277, down 140.56% from ¥0.0683 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥93,072,134.17, a decrease of 23.7% compared to ¥121,844,833.48 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥6,039,882.63, compared to a profit of ¥10,465,770.51 in Q1 2023, indicating a significant decline[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥29,166,783.93, compared to a negative cash flow of ¥2,017,596.63 in the same period last year, marking a 1,545.62% improvement[4] - The net cash flow from investing activities was negative at -¥45,294,002.32, a decrease of 593.56% compared to a positive cash flow of ¥9,176,923.09 in the same period last year[12] - Cash received from sales of goods and services was ¥117,217,781.20, a decrease from ¥123,754,940.59 in the previous period[26] - Cash paid for purchasing goods and services was ¥31,843,161.74, down from ¥48,528,065.06 in the previous period[26] - Cash paid to employees decreased to ¥37,482,001.45 from ¥56,280,306.63 in the previous period[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,669,104,288.77, a decrease of 0.63% from ¥1,679,750,534.07 at the end of the previous year[4] - Non-current assets totaled ¥782,897,395.83 as of the end of Q1 2024, an increase from ¥749,886,986.64 at the end of Q1 2023[21] - Total liabilities amounted to ¥141,282,976.91 in Q1 2024, a slight decrease from ¥144,046,618.26 in the previous year[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,504, with no preferred shareholders having restored voting rights[13] - The largest shareholder, Yao Jian'er, holds 19.96% of the shares, amounting to 32,753,700 shares, with 5,210,000 shares pledged[13] - The company has not identified any other related party relationships among the top shareholders[14] Investments and Acquisitions - The company reported a significant increase in intangible assets, rising by 420.92% to ¥52,824,114.90 due to the acquisition of land use rights[9] - Short-term borrowings increased dramatically by 1,583.18% to ¥5,793,274.62, indicating a rise in financing needs[9] - The company has a long-term equity investment of RMB 90,567,101.94, an increase from RMB 88,069,200.73[18] Strategic Initiatives - The company established a wholly-owned subsidiary in Singapore, TELLGEN SINGAPORE PTE. LTD., with the registration completed by March 31, 2024[15] - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than RMB 25 million and no more than RMB 50 million, having repurchased 352,850 shares for a total amount of RMB 4,555,125[17] - The company is focused on maintaining shareholder value through share repurchase strategies[17] - The company aims to enhance its market presence and product offerings, although specific future strategies were not detailed in the report[24] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥17,281,879.24, slightly down from ¥18,185,799.81 in Q1 2023, showing continued investment in innovation[23]

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-032 上海透景生命科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景生命"）于 2024 年 4 月 22 日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审 议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 及控股子公司使用余额不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行委托理财， 投资于中高风险及以下的理财产品，投资单个产品的期限不超过 12 个月，有效 期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围及有效期限 内，资金可以循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公 司《委托理财管理制度》等相关规定，本次公司拟使用总额不超过 40,000 万元 人民币的闲置自有资金进行委托理财，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%， 属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次使用闲置自有资金进 行委托理财不 ...