2、截至本公告披露日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 全部办理完成上述股票期权的注销和限制性股票的回购注销手续。 3、本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 164,206,241 股减少 至 164,126,241 股。 一、本次注销股票期权和回购注销限制性股票审批情况 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-087 上海透景生命科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成和部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的股票 期权涉及 4 人，注销的股票期权数量共计 180,000 份；本次回购注销的限制性股 票涉及 4 人，回购注销的股份数量共计 80,000 股，占回购注销前公司总股本 164,206,241 股的 0.0487%，本次限制性股票的回购价格为 10.95 元/股，限制性 股票回购总金额为 876,000 元。 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监 ...

上海透景生命科技股份有限公司独立董事 一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独 立意见 根据公司董事会向我们提供的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为： 公司第四届董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存 在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。 姚见儿先生、杨恩环先生、王小清先生和俞张富先生作为本次提名的公司第 四届董事会非独立董事候选人，不存在《中华人民共和国公司法》、《规范运作指 引》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证 券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。 我们同意上述候选人作为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立 意见 根据公司董事会向我们提供的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 ...

上海透景生命科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海透景生命科技股份有限公司董事会现就提名陈少雄为上海透 景生命科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为上海透景生命科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海透景生命科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

第一条 为建立健全上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》、《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高级管理 人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 上海透景生命科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬 ...

上海透景生命科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、行政规章等文件以及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、 《上海透景生命科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，经上海透 景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议 审议通过，决定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"会议"或"本次会议"），现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-086 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-081 上海透景生命科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，为保证公司董事会正常有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届董事会的换届选举工作。 2023 年 12 月 07 日召开的公司第三届董事会第二十四次会议，审议并通过 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任 独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同 意的独立意见。 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会审议并同意提名姚见儿先生、杨 恩环先生、王小清先生和俞张富先生作为公司第四届 ...

声明人赵家祥作为上海透景生命科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海透景生命科技股份有限公司董事会提 名为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海透景生命科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

声明人 陈少雄 作为上海透景生命科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人上海透景生命科技股份有限公司董事会 提名为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海透景生命科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

上海透景生命科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）和《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-085 上海透景生命科技股份有限公司 关于第三届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定， 公司监事会提名张晓峰先生和朱丽女士作为第四届监事会非职工代表监事候选 人，将与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第 四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 一、监事会会议召开情况 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 27 日通过邮件的方式向 各位监事送出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 07 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张晓峰先生召集并主持。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法 ...