上海透景生命科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 27 日通过邮件的 方式向各位董事送出。 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-082 2、本次会议于 2023 年 12 月 07 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场结合通讯会议的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3 名。其中，董事俞张富先生、独立董事王方华先生以通讯方式参会。 4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司全体监事及高级管 理人员列席了本次会议。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 ...

上海透景生命科技股份有限公司独立董事 一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独 立意见 根据公司董事会向我们提供的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为： 公司第四届董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存 在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。 姚见儿先生、杨恩环先生、王小清先生和俞张富先生作为本次提名的公司第 四届董事会非独立董事候选人，不存在《中华人民共和国公司法》、《规范运作指 引》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证 券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。 我们同意上述候选人作为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立 意见 根据公司董事会向我们提供的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 ...

第一条 为建立健全上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》、《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高级管理 人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 上海透景生命科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬 ...

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新情况， 公司需对《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关条款进行相应修订。 同时，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层及其授权人员向工商行政 管理部门申请并办理公司注册地址变更及《公司章程》备案等事项，并根据工商 行政管理部门的意见和要求对变更登记及备案文件进行适当性修改。授权有效期 限为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完 毕之日止。 本次变更注册地址并修改《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议。具体拟 修改内容如下： 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-083 上海透景生命科技股份有限公司 关于变更注册地址并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 07 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于变更注册地址并 ...

上海透景生命科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海透景生命科技股份有限公司董事会现就提名陈少雄为上海透 景生命科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为上海透景生命科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海透景生命科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-080 上海透景生命科技股份有限公司 关于变更公司投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"透景生命"或"公司"）因经 营发展需要，公司注册办公地址及投资者联系方式发生变更，为保证投资者交流 渠道通畅，现将具体变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 变更后 | | --- | --- | | 联系地址 | 中国（上海）自由贸易试验区碧波路 上海市浦东新区汇庆路 412 | | | 572 弄 115 号 1 幢 号 | | 邮政编码 | 201203 201201 | 除上述变更外，公司投资者热线联系电话、传真号码、电子邮箱等其他投资 者联系方式保持不变。本次变更后，公司投资者联系方式为： 联系地址：上海市浦东新区汇庆路 412 号 邮政编码：202101 敬请广大投资者留意，若由此给广大投资者带来不便，敬请谅解。 董 事 会 2023 年 12 月 07 日 联系电话：86-21-50495115 传真号码：86-21-5 ...

上海透景生命科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 前款所指会计专业人士是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财 务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高 级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验的人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，应当为独立董事委员中的 会计专业人士，负责主持审计委员会工作。审计委员会主任委员负责召集和主持 审计委员会会议，当审计委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名 其他委员代行其职责；审计委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指 定一名委员履行审计委员会主任委员职责。 1 第一章 总 则 第一条 为强化和规范上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公 ...

3、监事会应当对董事会和管理层执行公司利 润分配政策和股东回报规划的情况及决策程 序进行监督，应当对董事会制订或修改的利润 分配预案进行审议，并应对年度内盈利但未提 出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情 况发表专项说明和意见。 章程修正案 根据《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》作如下修改： | 原条款 | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司住所为中国（上海）自由贸易试 | | | 第五条 | 第五条 | | 公司住所为上海市浦东新区汇庆路 | | 验区碧波路 572 弄 115 号 1 幢，邮政编码为 | 号，邮政编码为 | 201201。 | | 412 | | | | 201203。 | | | | | | | | 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议 | | 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议 | | | | | | 通过： | | | | 通过： | | | | （一）公司增加或者减少注册资本； | | （一）修改公司章 ...

上海透景生命科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-079 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"透景生命"或"公司"）于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东 减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2022-086），特定股东上海荣振投资 集团有限公司（以下简称"股东"或"荣振投资"）计划通过证券交易所集中竞 价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 4,883,152 股（以下简称"本次 减持计划"）。 公司于近日收到荣振投资的《关于股份减持时间届满的告知函》。截至 2023 年 11 月 27 日，荣振投资本次减持计划的减持时间已届满。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017]9 号）的有关规定及其公 开承诺，现将具体情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | （元/股） | （股） | （%） | | 荣振 | 集中竞 ...