上海透景生命科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 召集和主持提名委员会会议。当提名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他 委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 会指定一名委员履行提名委员会主任委员职责。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的禁止性情形； （二）不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员 的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 第一章 总 则 第一条 为规范和完善上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-085 上海透景生命科技股份有限公司 关于第三届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定， 公司监事会提名张晓峰先生和朱丽女士作为第四届监事会非职工代表监事候选 人，将与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第 四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 一、监事会会议召开情况 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 27 日通过邮件的方式向 各位监事送出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 07 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张晓峰先生召集并主持。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法 ...

如否，请详细说明：______________________________ 上海透景生命科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海透景生命科技股份有限公司董事会现就提名 Yu Wei（俞卫）为 上海透景生命科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海透景生命科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海透景生命科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-081 上海透景生命科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，为保证公司董事会正常有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届董事会的换届选举工作。 2023 年 12 月 07 日召开的公司第三届董事会第二十四次会议，审议并通过 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任 独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同 意的独立意见。 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会审议并同意提名姚见儿先生、杨 恩环先生、王小清先生和俞张富先生作为公司第四届 ...

声明人Yu Wei（俞卫）作为上海透景生命科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海透景生命科技股份有限公司 董事会提名为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海透景生命科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

声明人 陈少雄 作为上海透景生命科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人上海透景生命科技股份有限公司董事会 提名为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海透景生命科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

上海透景生命科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）和《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； ...

声明人赵家祥作为上海透景生命科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海透景生命科技股份有限公司董事会提 名为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海透景生命科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-084 上海透景生命科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为保证公司监事会正常有序运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司拟进行新一届监事会的换届选举工作。 2023 年 12 月 07 日召开的公司第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会提名张晓峰先生和朱丽女士作为第四届监事会非职工代表监事候选人 （简历详见附件）。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 比例不低于 1/3。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议， 并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与 1 名由公司 ...

上海透景生命科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、行政规章等文件以及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、 《上海透景生命科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，经上海透 景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议 审议通过，决定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"会议"或"本次会议"），现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-086 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 ...