江苏世纪同仁律师事务所 关于南京聚隆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：南京聚隆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法 规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本 所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法有效性 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次年度股东大会的召集和召开程序 1.本次年度股东大会的召集 公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二十九次会议，决议于 2024 年 5 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 7 提案 1.00 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日（星 期五）下午 13:30 在南京江北新区聚龙路 8 号二楼会议室召开 2023 年年度股东 大会。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘曙阳先生主持，并采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》《南京聚隆科技股份有限公司章程》及《南京聚隆科技股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定。 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价 格不超过 25 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际 回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。公司于 2023 年 8 月 14 日披露了《回购报告书》（2023- 071），2023 年 9 月 8 日披露了《关于首次回购 ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 | | | 南京聚隆科技股份有限公司关于 举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日公 布了公司 2023 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司的经营 情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘曙阳先生、财务总监许亚 云女士、副总裁兼董事会秘书范悦谦先生、独立董事王玉春先生、保荐代表人胡 耿骅先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）前访问（http://ir.p5 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）连续 2 个交易日（2024 年 4 月 24 日、2024 年 4 月 25 日）收盘价涨幅偏离值累计达到 30.56%，根据《深圳 证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注、核实情况的说明 针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，并通过电话及现场问 询等方式问询了公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人 员，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司发现近期公共传媒报道了可能与公司相关且市场关注度较高的信息： 2024 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网披露的 2023 年年度报告"报告期内，公司 航空航天领 ...

南京聚隆科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-047 债券代码：123209 债券简称：聚隆转债 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、主要财务数据 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | 增减（%） | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会 现将董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡 所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 南京聚隆科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师 事务所。天衡所首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。 天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一 直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企 业审计资格的会计师事务所之一。 2、会计师 ...

南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00590 号 南京聚隆科技股份有限公司全体股东： 南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 【天衡专字（2024）00590 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，对后附的南京聚隆科技股份有限公司（以下简称南京聚隆）截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、管理层的责任 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，编制募集资金存放与使 用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南京聚隆募集资金年度存放与使用情况发表 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 ...

2023 年度监事会工作报告 南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求， 认真履行监事会职责，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责的情况进行监督，切实有效地维护了股东及公司的合法权益， 有效发挥了监事会职能。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2023 年度，公司共召开了 8 次监事会会议，均以现场表决形式召开，具体 情况如下： 1、2023 年 1 月 11 日，公司以现场表决方式召开了第五届监事会第十六次 会议，会议一致审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的 议案》《关于公 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名， 会议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，本着对公司利益和全体股东负责的态度，认真履行有关法律法规 赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管 理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，有效发挥了 ...