| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告 二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 1、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十七次会议分别审议通过 了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的 议案》及《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》全 体董事和监事回避表决，并同意提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 2023 年度 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司简称如下： | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 聚锋新材 | 指 | 公司控股子公司，南京聚锋新材料有限公司 | | 聚新锋 | 指 | 聚锋新材全资子公司、公司控股孙公司，南京聚新锋新材料有限公司 | | 聚隆复材 | 指 | 公司控股子公司，南京聚隆复合材料技术有限公司 | | 安徽聚兴隆 | 指 | 公司全资子公司，安徽聚兴隆新材料科技有限公司 | 南京聚隆科技股份有限公司 关于公司为子公司申请 ...

1 / 1 经核查，公司现任独立董事杨鸣波先生、王玉春先生、姚正军先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和 《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 南京聚隆科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求， 并基于公司现任独立董事杨鸣波先生、王玉春先生、姚正军先生提交的《独立董 事独立性自查报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 董 事 会 ...

| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东聚旺科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40.00 | 61.49 | - | - | 101.49 | 代垫款项 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽聚兴隆新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,364.18 | - | - | | 2,364.18 商品销售 | 经营性 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽聚兴隆新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10,980.58 | - | 7,505.41 | 3,475.17 | 资金往来 代垫款项 | 非经营性 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY MEXICO S.A. | 子公司 | 其他应收款 | - | 189.99 | - | - | | 189.99 代垫款项 | 非经营性 | | | DE C.V | | | | | | ...

南京聚隆科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 南京聚隆科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 公告编号：2024-035 南京聚隆科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人刘曙阳、主管会计工作负责人许亚云及会计机构负责人(会计 主管人员)黄晓娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，包括宏观环境与行业形势 风险、主要原材料价格波动风险、核心技术配方失密及核心技术人员流失风 险、汇率波动风险，提请投资者注意阅读。详细内容见本报告"第三节/十一、 公司未来发展的展望/（四）公司未来面临的风险及应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润 ...

2023 年度独立董事述职报告 南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姚正军） 各位股东及股东代表： 本人作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职务， 积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，积 极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法利益。 现将本人 2023 年度履行职责情况述职如下： （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，2 次股东大会会议。本人在任职 期间亲自出席了 9 次董事会会议，出席 1 次股东大会会议，没有连续两次未出席 会议的情况，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 1、审计委员会 本人担任审计委员会的委员，2023 年度共参加 4 次审计 ...

长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等有 关法律法规和规范性文件的要求，长城证券股份有限公司（以下简称"长城证 券"或"保荐机构"）作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对南京聚隆 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同意注册，南 京聚隆于 2023年 7月 26日向不特定对象发行了 ...

南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天衡所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师 事务所；首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十 多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得 金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2023 年 12 月 31 日，天衡所合伙人 85 人，注册会计师 419 人，注册会 计师较上年增加 12 人。注册会计师中 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 根据南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度关联交易 的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2024 年与关联方发生日常 关联交易如下： 1、采购原材料、销售商品、接受技术服务 公司本次关联交易的关联方简称如下： | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 南京东聚 | 指 | 南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 | 公司根据业务发展需要，拟与南京东聚发生关联采购原材料、销售商品及接 受技术服务，如下： | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日已发 | 上年发生金额 | | --- ...

南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会发布的《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板上市公司第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报 告格式》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求，结合公司实际情况，董事 会就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告，具体情况如下： （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同意注册，本公 司于2023年7月26日向不特定对象发行了218. ...