南京聚隆科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 | 30 | | 第二节 | | 监事会 | 30 | | 第 ...

南京聚隆科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）等有关规范性文件的要求，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司 债券、公司债券、权证等）以及向特定对象发行证券募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该 制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自 有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额 资金到公司自有资金账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》核准，获准向不特定对象发行面值 ...

南京聚隆科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《南京聚隆科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时， 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事 总人数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监 事总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票的多少决定 当选董事或监事。 第三条 股东大会选举两名以上（含两名）的董事、监事时，应采用累积投 票制。 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所称 "监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价 格不超过 25 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际 回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。公司于 2023 年 8 月 14 日披露了《回购报告书》（2023- 071），2023 年 9 月 8 日披露了《关于首次回购 ...

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 南京聚隆科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 申万宏源研究 高级分析师 任杰； 参与单位名称及 兆天投资 基金经理 张栋梁； 人员姓名 浙商证券 权益研究员 王圆 时间 2023年11月23日（周四）14:00-16:30 地点 南京江北新区聚龙路8号 上市公司接待人 副总裁兼董事会秘书 范悦谦先生； 员姓名 证券事务代表 虞燕女士 1、请问公司在新能源方面有什么战略布局？ 答：公司持续加快推进高熔体强度挤出吹塑级尼龙材料、 低气味增强尼龙、超临界模压发泡聚丙烯等新材料产品的研 发，同时在储氢罐内胆材料、电池芯层隔片材料以及底护板 材料、光伏组件边框及支架材料等诸多方向积极探索，形成 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价 格不超过 25 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际 回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。公司于 2023 年 8 月 14 日披露了《回购报告书》（2023- 071），2023 年 9 月 8 日披露了《关于首次回购 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 reached ¥490,356,743.77, an increase of 12.31% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,511,192.63, representing a significant increase of 144.21% year-on-year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1903, up 144.63% from the previous year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,245,190,471.18, an increase of 2.5% compared to ¥1,220,717,254.37 in Q3 2022[19] - Net profit for Q3 2023 was ¥52,227,614.19, representing a significant increase of 88.0% from ¥27,800,609.93 in Q3 2022[20] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 52,227,614.19, compared to CNY 27,800,609.93 in the previous year, representing an increase of approximately 88.1%[21] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.4944 from CNY 0.2666, reflecting an increase of 85.2% year-over-year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,980,032,839.15, reflecting a growth of 21.05% compared to the end of the previous year[4] - The company's total assets increased to ¥1,980,032,839.15, up from ¥1,635,669,739.34 year-over-year, reflecting a growth of 21.0%[17] - Current liabilities rose to ¥890,013,180.28, an increase of 11.0% compared to ¥801,609,661.30 in the same period last year[17] - Long-term borrowings increased to ¥15,000,000.00, up from ¥5,000,000.00, indicating a strategic move to leverage for growth[17] - The company reported a 200% increase in long-term borrowings, attributed to the need for additional financing[8] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥63,314,395.66, a decrease of 439.65% year-on-year[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 947,917,910.37, down from CNY 1,006,275,858.86, indicating a decrease of approximately 5.8%[22] - Cash outflow from operating activities was CNY 1,011,232,306.03, slightly down from CNY 1,018,008,352.66, a decrease of about 0.7%[22] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 268,665,201.60, a substantial increase from CNY 22,680,323.07 in the previous year[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 81,633,386.75, compared to CNY 80,184,456.12 in the previous year, showing a slight increase[24] Expenses and Investments - Investment income decreased by 523.96% year-on-year, primarily due to reduced returns from financial products[8] - The company experienced a 37.69% increase in selling expenses, driven by higher salaries, travel, and exhibition costs[8] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥43,935,625.06, slightly up from ¥42,837,736.08 in Q3 2022, showing continued investment in innovation[19] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 184,251,542.03, compared to a net outflow of CNY 34,606,120.09 in the previous year, indicating a significant increase in investment expenditures[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,932[9] - Liu Yue holds 14.80% of shares, amounting to 15,956,458 shares, with 4,480,000 shares pledged[9] - Jiangsu Shuntian Co., Ltd. holds 14.49% of shares, totaling 15,624,770 shares[9] - The total number of shares held by the top ten shareholders represents a significant portion of the company's equity[9] - The company has a total of 22,436,251 restricted shares at the end of the reporting period[12] - The company has not released any restricted shares during the reporting period[10] Future Plans - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[8] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[20] - The company issued convertible bonds, leading to a 100% increase in payable bonds and other equity instruments[8] - The company issued 2,185,000 convertible bonds with a total value of RMB 21,850 million, listed on August 17, 2023[13] - The company plans to convert the bonds starting from February 1, 2024, with a tiered interest rate structure[13] Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the third quarter report[25] - The report indicates that the company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may affect future financial reporting[25]

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价 格不超过 25 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际 回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。公司于 2023 年 8 月 14 日披露了《回购报告书》（2023- 071），2023 年 9 月 8 日披露了《关于首次回购 ...

2023年南京聚隆科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证，但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 评级总监： 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 中鹏信评【2023】跟踪第【1557】号 02 2023年南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券2023年跟踪评级报告 评级结果 | | 本次评级 | 上次评 ...