证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 南京聚隆科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 2 1 售方面不断发展，其产品在众多领域得到广泛应用。 2.公司的主要产品在哪些行业有应用？具体应用情况怎 样？ 答：公司主要有四大类产品：高性能改性塑料、热塑性 弹性体材料、碳纤维树脂基复合材料结构件及零部件、生物 基资源循环塑木型材。 高性能改性塑料是公司的第一大类产品，涵盖改性 PA、 改性 PP、改性 ABS 等多种类型。其应用领域广泛，在汽车 及新能源汽车领域，可用于三电系统（如电池系统的 BDU 壳 体、电池模组端板等）、结构件、发动机周边部件、内饰和 外饰等；在高铁及轨道交通方面，可用于铁路轨道紧固部件、 减震部件等；在航空航天及通讯领域，可用于通讯电讯产品； 在电动工具领域，可用于工具外壳等部件；在家电领域，可 用于冰箱、空调等；在电子电器领域，可用于各类接插件； 在充储设备领域，可用于充电桩壳体等部件；在灯饰照明领 域，可用于光扩散产品等；在医疗健康领域，可用于移液管 吸头等部件。 热塑性弹性体材料是公司的第二大类产品，包括 TPV、 TPS、TPO、TPU、TPEE 等。在汽车领域，可用于多种工艺 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召 开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,000 万元（含） 且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不 超过人民币 32 元/股（含），实施期限为自公司第六届董事会第五次会议审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》 （2025-006）。 根据《上市公司股份回购规 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召 开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,000 万元（含） 且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不 超过人民币 32 元/股（含），实施期限为自公司第六届董事会第五次会议审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》 （2025-006）。 根据《上市公司股份回购规 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1 月 13 日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,000万元（含）且不 超过人民币 4,000万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。回购股份实施期限为自 公司第六届董事会第五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、本次回购事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，本次回购事项在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了 ...

南京聚隆科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机 构股票回购专项贷款承诺函的公告 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | （7）回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 4,000 万元，回购价格上限人民币 32 元/股进行测算，预计回购股份数量为 125 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.14%；按回购总金额下限人民币 2,000 万 元，回购价格上限人民币 32 元/股进行测算，预计回购股份数量为 62.5 万股， 约占公司目前已发行总股本的 0.57%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股 A 股。 （2）回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划。若公司在 股份回购实施结果暨股份变动公告日起三年内未能将已回购股份使用完毕，尚 未使用的已回购股份将依法予以 ...

1 序号 股东名称 持股数量 占总股份的比 例（%） 1 刘越 15,956,458 14.51 2 江苏舜天股份有限公司 15,624,770 14.21 3 吴劲松 7,194,041 6.54 4 刘曙阳 5,709,608 5.19 5 陈文健 2,000,000 1.82 6 严渝荫 1,935,781 1.76 7 南京聚隆科技股份有限公司回购专用证 券账户 1,701,700 1.55 8 陆晓辉 1,007,000 0.92 9 蔡静 962,106 0.88 10 丁建生 513,363 0.47 一、公司前十名股东情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股份的比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 例（%） | | 1 | 江苏舜天股份有限公司 | 15,624,770 | 17.81 | | 2 | 刘越 | 3,989,115 | 4.55 | | 3 | 陈文健 | 2,000,000 | 2.28 | | 4 | 严渝荫 | 1,935,781 | 2.21 | | 5 | 吴劲松 | 1,798,510 | 2.05 | | 6 | ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议 室召开。会议通知已于 2025 年 1 月 7 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参 会董事7名，实际参会董事7名（其中，以通讯方式出席会议的董事为：刘越、 吴劲松、尹波、蒋莉）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和 高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 份回购规则》以及《公司章程》等规定，本次回购股份事项在公司董事会审批 ...

2、2024 年第四季度共有 352,547 张"聚隆转债"完成转股（票面金额共计 35,254,700 元人民币），合计转为 1,956,119 股"南京聚隆"股票（股票代码： 300644）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 1,796,955 张，剩 余票面总金额为人民币 179,695,500 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，南京聚隆科技股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聚隆转债（债券代码：123209） ...

证券时报网讯，南京聚隆12月31日在交易所互动平台中披露，截至12月20日公司股东户数为15166户， 较上期（12月10日）减少2958户，环比降幅为16.32%。 具体到各交易日，5次上涨，10次下跌。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，南京聚隆最新股价为22.35元，下跌2.40%，本期筹码集中以来股价 累计下跌17.71%。 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期的事项，是公司 充分考虑了项目建设进度的实际情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项 目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目实施主体、实施方式、投资总 额、资金用途等，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的 情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规 定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意公司将募集资 金投资项目进行延期。 具体内容详见公司于 12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于募集资金投资项目延期的公告》。 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及监事会全体成 ...