证券代码:300644 证券简称:南京聚隆 南京聚隆科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-005 | --- | --- | |----------------|--------------------------| | | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | 类别 | 路演活动 | | | | | | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | | | | 辛大伟 | | 人员姓名 | | | 时间 | 日(周三)下午15:00-16:00 | | 地点 | 8 号 | | | | | 上市公司接待人 | | | | | | 员姓名 | | | | | 1、请问公司的主要业务有哪些?公司在这些业务板块中有何 竞争优势? 答:公司主要从事高分子新材料及其复合材料的研发、生产 和销售,主要产品包括改性塑料、塑木型材、碳纤维复合材 料制件三大类,产品广泛应用于汽车、高铁及轨道交通、5G 通讯及电子电气、医疗健康、航空航天、环保建筑工程等六 投资者关系活动 大市场领域。公司发展二十余年,聚焦"高端装备关键零部 主要内容介绍 件""新能源、轻量化""解决新材料'卡 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告 公司高级管理人员陆体超先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日在巨潮 资讯网上披露了《关于部分股东减持计划时间届满及未来计划减持股份预披露的 公告》（公告编号：2023-064）。公司总裁陆体超先生计划自上述公告披露之日 起十五个交易日后六个月内（2023 年 8 月 30 日至 2024 年 2 月 29 日）以集中竞 价交易方式减持公司股份不超过 9.6 万股，占公司总股本的比例为 0.09%。 公司于近日收到陆体超先生的《减持股份实施情况的告知函》，陆体超先生 的减持计划已实施完毕。 一、股东减持情况 陆体超先生持有股份来源于股权激励计划授予获授股。 2、股东减持 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 1 / 2 股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。 南京聚隆科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价 格不超过 25 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际 回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 14 日在巨潮资讯网 （http ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[19] - The net profit attributable to shareholders was RMB 80 million, up 20% compared to the same period last year[19] - The management provided guidance for the full year 2023, expecting revenue to reach RMB 1.1 billion, a growth of 18% year-on-year[19] - The company's operating revenue for the reporting period was ¥754,833,727.41, a decrease of 3.73% compared to ¥784,109,746.30 in the same period last year[27] - Net profit attributable to shareholders increased by 60.84% to ¥32,781,800.93 from ¥20,381,357.18 year-on-year[27] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 77.02% to ¥28,796,996.22 compared to ¥16,267,840.98 in the previous year[27] - Basic earnings per share increased by 62.19% to ¥0.3041 from ¥0.1875 in the same period last year[27] - The company achieved operating revenue of CNY 754.83 million, a slight decrease of 3.73% year-on-year, while net profit attributable to shareholders increased by 60.84% to CNY 32.78 million[52] - The total profit for the first half of 2023 was CNY 34.00 million, up from CNY 21.11 million in the same period of 2022, marking a growth of 60.9%[190] - The earnings per share (EPS) for the first half of 2023 was reported at 0.60 CNY, up from 0.50 CNY in the previous year[198] Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales from this region by the end of 2024[19] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market share, with a focus on companies in the green technology sector[19] - The company aims to expand its market presence and enhance product development in the upcoming quarters, focusing on innovation and technology advancements[190] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market expansion[199] Research and Development - The company has allocated RMB 30 million for R&D in advanced materials technology for the upcoming fiscal year[19] - New product development includes a line of eco-friendly composite materials, expected to launch in Q4 2023, projected to contribute an additional RMB 50 million in revenue[19] - The company has a strong R&D team with extensive experience in polymer materials, continuously increasing investment in R&D to support product strategy and revenue growth[71] - The company has launched several new patents in 2023, including materials for new energy vehicles and biodegradable materials[68] - The company has allocated 70 million CNY for research and development in new technologies for the upcoming fiscal year[199] Environmental and Safety Management - The company has established a comprehensive environmental management system, including regulations for wastewater and air pollution control[112] - The company’s main production processes generate minor pollutants, and it adheres to the emission standards set by relevant regulations[113] - The company has received multiple pollution discharge permits from local environmental authorities, ensuring compliance with environmental regulations[114] - The company emphasizes employee training on environmental protection to enhance awareness and compliance[112] - The company has established environmental emergency response plans for all major production entities as of June 30, 2023[118] - The company has completed safety production emergency response plans for all major production entities as of June 30, 2023[121] - The company has a safety production management committee led by the chairman, ensuring comprehensive safety and health management[120] Customer and Market Insights - User data showed an increase in active users by 25%, reaching 1.5 million by the end of June 2023[19] - Revenue from the automotive sector reached CNY 496 million, representing a year-on-year growth of 1.92% and accounting for approximately 66% of total sales[52] - The company has established stable partnerships with major automotive brands, including SAIC, BYD, and NIO, for high-end and new energy vehicles[76] - The company is expanding into the medical health and appliance sectors, having initiated collaborations with several medical device manufacturers and appliance companies[77] Financial Position and Assets - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,635,295,807.40, a slight decrease of 0.02% from ¥1,635,669,739.34 at the end of the previous year[27] - The net assets attributable to shareholders increased by 2.29% to ¥798,217,532.86 from ¥780,345,639.86 at the end of the previous year[27] - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥23,882,386.08, a significant decline of 219.65% compared to ¥19,959,411.63 in the same period last year[27] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥59.90 million, representing 3.66% of total assets, down from 5.66% at the end of the previous year[87] - The total value of restricted assets at the end of the reporting period was 70.26 million, primarily due to bank bill guarantees and loan collateral[91] Operational Efficiency - The company is committed to refining management practices to improve operational efficiency and reduce costs, thereby solidifying its competitive advantage[61] - The company utilizes a just-in-time production method, determining production volume based on customer orders to minimize operational risks[49] - Operating costs decreased by 8.00% to ¥641.61 million from ¥697.44 million, attributed to lower sales revenue and a decline in raw material prices[80] - The company has implemented measures to protect employee rights and improve working conditions[126] Compliance and Governance - The company has established a robust financial system to protect creditor rights and ensure asset safety[127] - The company has no significant non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[132] - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[137] - The company has not experienced any non-compliance with external guarantees during the reporting period[133]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司安 徽聚兴隆新材料科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用 部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额 不超过人民币 5,000 万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月， 到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 5 月 11 日经中国证 券监督管理委员会证监许可（2023）1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，获准向不特定对象发 行面值总额 21,850.00 万元可转换公司债券。截至 2023 年 8 月 1 日止，本次发行 可转换公司债券募集资金总额为人 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 / 2 规定。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于以募集 资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号： 2023-081）。 会议表决结果：3 票同意、0 ...

一、募集资金的基本情况 筹资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南京 聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对南京聚隆使用募集资金置换预先 投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了核查。 具体情况如下： 长城证券股份有限公司 关于南京聚隆科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京聚隆科股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]1061 号）的核准，发行人 向不特定对象发行可转换公司债券。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 发行的募集资金到达发行人账户进行了审验，并于 2023 年 8 月 1 日出具了《关 于南京聚隆科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南京 聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对南京聚隆使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金事项进行了核查。 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京聚隆科股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1061 号）的核准，发行人 向不特定对象发行可转换公司债券。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 发行的募集资金到达发行人账户进行了审验，并于 2023 年 8 月 1 日出具了《关 于南京聚隆科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金的验资报告》（天衡验字（2023）00098 号）。根据该报告，截至 202 ...

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以邮件、专人送达方式发出。公 司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 4 人，董事刘越女士、杨鸣波先生、王玉春先生、姚正军先生以通讯方式表 决）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审 ...

南京聚隆科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及南 京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事制度》的有关规定， 作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对公司第五届董事 会第二十二次会议审议的相关事项进行了审慎审查，并发表如下独立意见： 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经核查，公司本次使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，不影响公司主营业务的 资金运作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的 情形，本次审议的决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。 因此，我们一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 ...