南京聚隆科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 综上，公司监事会同意公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期的归属名单，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的激 励对象办理归属相关事宜。 特此公告。 南京聚隆科技股份有限公司 监 事 会 2025年4月18日 1 / 1 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）、《南京聚 隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2024 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查 意见如下： 1、根据《管理办法》《上市规则》及公司《激励计划》的相关规定，公司 2024 年限制 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 6 日以邮件、专人送达方式发出。公司 应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（其中，以通讯方式出席会议的董事 为：刘越、尹波、倪晓飞）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监 事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于〈2024 年度总裁工作报告〉的议案》 与会董事认真听取了《2024 年度总裁工作报告》，认为报告客观、真实地 反映了公司 2024 年度生产经营管理情况，并且明确了公司 2025 年度的工作目 标及计划。 会议表决结果： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,387,383,742.88, representing a 30.53% increase compared to ¥1,828,937,731.14 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥84,339,708.46, up 16.25% from ¥72,548,132.91 in 2023[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥76,142,797.61, a 7.52% increase from ¥70,815,558.61 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥123,379,072.05, compared to a negative cash flow of ¥3,544,830.26 in 2023, marking a 3,580.54% increase[24]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,382,511,337.42, reflecting a 15.60% increase from ¥2,060,931,010.20 at the end of 2023[24]. - The weighted average return on equity for 2024 was 9.37%, up from 8.80% in 2023[24]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.7936 for 2024, which is a 17.41% increase from ¥0.6759 in 2023[24]. - The company achieved a revenue of 2.387 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 30.53%[109]. - The net profit attributable to shareholders reached 84.34 million yuan, an increase of 16.25% compared to the previous year[109]. - Excluding the impact of share-based payments, the net profit was 99.88 million yuan, reflecting a growth of 44.85% year-on-year[109]. Market and Product Development - Nanjing Julong Technology Co., Ltd. reported significant advancements in Long Fiber Reinforced Thermoplastics (LFT), with fiber lengths maintained above 5 mm, targeting automotive and machinery sectors[18]. - The company highlighted its diverse product applications, including Polycarbonate (PC) and Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), which are utilized in electrical equipment and general mechanical parts, respectively[18]. - Nanjing Julong is focusing on expanding its market presence in the automotive and aerospace industries, leveraging high-performance materials like Polyether Ether Ketone (PEEK) and Polyphenylene Sulfide (PPS)[18]. - The company aims to enhance its product portfolio with new technologies, particularly in thermoplastic elastomers (TPE) and thermoplastic vulcanizates (TPV), which are ideal for automotive and electronic applications[18]. - The company is focusing on high-performance and multifunctional modified plastics, particularly in emerging technology fields such as new energy and 5G communication[34]. - The company has developed high-performance thermoplastic elastomer materials with applications in automotive components such as engine intake pipes and cooling water pipes[47]. - The company has established a strategic expansion division focused on aerospace and communications, developing innovative materials and components for future communication technologies[140]. - The company is actively involved in the development of materials for the new energy vehicle sector, including battery systems and charging stations[104]. Research and Development - The company is committed to research and development, focusing on innovative materials that meet stringent industry standards for durability and performance[18]. - The company has obtained 56 invention patents and 23 utility model patents, showcasing its strong R&D capabilities[85]. - The company has been awarded a total of 149 patents, including 76 invention patents, as of the end of the reporting period[92]. - The company has established several innovation platforms, including the Jiangsu Provincial Modified Plastics Engineering Technology Research Center and the National Recognition Committee (CNAS) laboratory, to support its R&D efforts[97]. - R&D investment amounted to ¥95,635,616.74 in 2024, representing 4.01% of operating revenue, an increase from 3.92% in 2023 and 3.53% in 2022[172]. - The company has increased its R&D personnel by 7.83% from 166 in 2023 to 179 in 2024, with the proportion of R&D staff rising from 18.76% to 20.65%[171]. Strategic Initiatives and Partnerships - The company is actively engaging in partnerships and collaborations to enhance its technological capabilities and expand its market reach[18]. - The company has formed stable partnerships with major automotive manufacturers, including BYD and NIO, enhancing its market position in the automotive sector[105]. - The company has established long-term strategic partnerships with major downstream clients, integrating into their product development stages[79]. - The company has established a production base in Mexico to enhance its global market presence and service capabilities[45]. - The company has successfully entered the supply chain of leading electric vehicle brands, expanding its business into new areas[141]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has experienced significant growth in cash flow from operations, indicating improved operational efficiency and financial health[24]. - The company has a strong focus on R&D team development, with personnel recognized as high-level innovative and entrepreneurial talents in Jiangsu Province[98]. - The intelligent manufacturing initiative has been recognized as a "Demonstration Workshop of Intelligent Manufacturing" by Jiangsu Province, improving production efficiency and quality[101]. - The production model is based on sales-driven production, with output determined by customer orders, ensuring reduced operational risks[79]. - The company has established multiple technical barriers through years of innovation and expertise in formulation design and product certification[51]. Challenges and Risks - The company has identified key risks including macroeconomic environment, raw material price fluctuations, and core technology personnel turnover[5]. - The company reported a gross margin of 14.31% for the automotive and new energy vehicle sector, down from 33.76% year-on-year[159]. - Revenue from the high-speed rail and rail transit sector decreased by 10.67% in 2024, attributed to a slowdown in high-speed rail construction projects[133]. Corporate Governance and Compliance - The company has appointed Tianheng Accounting Firm for its financial audits, ensuring compliance and accuracy in its financial reporting[23]. - The company has received multiple national awards for its technological advancements, including two National Science and Technology Progress Awards and two Excellent Invention Patent Awards[91]. - The company has participated in drafting national and industry standards, with notable standards including GB/T32363.2-2015 and GB/T37881-2019, which were published in 2015 and 2019 respectively[92].

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配预案为公司 2024 年度利润分配。 2、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市 公司股东的净利润 84,339,708.46 元，母公司净利润为 73,701,833.14 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 463,678,573.51 元，母公司可供 分配利润为 481,529, ...

南京聚隆（300644）公告，2024年营业收入23.87亿元，同比增长30.53%。归属于上市公司股东的净利 润8433.97万元，同比增长16.25%。基本每股收益0.7936元/股，同比增长17.41%。公司拟向全体股东每 10股派发现金红利2.5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日 以邮件送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议 由监事会主席徐俊海先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 综上，监事会同意公司 2025 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2025 年 4 月 14 日，并同意向符合授予条件的 30 名激励对象授予 120 万股第二类限 制性股票，授予价格为 12.40 元/股。 南京聚隆科技股份有限 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计 划规定的限制性股票首次授予条件已成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大 会的授权，公司于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监 事会第六次会议，会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 4 月 14 日为首次授予日，向 30 名激励对象授予限制性股票 120 万股，授予价格为 12.40 元/股。现将有关事项 说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票 （二）标的股票来源 公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的标的股 票来源为公司从二级市场回购的 A 股普通股或向激励对象定向发行公司 A 股普 通股。 （三）授予价格：本激励计划的授予价格为 12.40 元/股。 南京聚隆科技股份有限公司 关于向 ...

南京聚隆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截止首次授予日） | 序 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性 股票总量的比 | 占本次授予时 总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 例 | | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 许亚云 | 中国 | 财务总监 | 25.00 | 19.23% | 0.23% | | 2 | 王岩 | 中国 | 副总裁 | 5.00 | 3.85% | 0.05% | | | | 小计 | | 30.00 | 23.08% | 0.27% | | | 二、其他管理人员和核心骨干 | | | | | | | | 其他管理人员（14 | 人） | | 36.50 | 28.08% | 0.33% | | | 核心骨干（14 | 人） | | 53.50 | 41.15% | 0.49% | | | 首次授予合计（30 | 人） | | 120.00 | 92.31% | 1.0 ...

关 于 南 京 聚 隆 科 技 股 份 有 限 公 司 2025年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 事 项 的 法 律 意 见 书 苏同律证字2025第056号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C座 4层 邮编： 2 10019 电话： +86 25 - 86633108 传真： +86 25 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 但不限于与公司经办人员沟通、书面审查、复核等方式进行了查验，对有关事实 进行了查证和确认。 2.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京聚隆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 苏同律证字2025第056号 致：南京聚隆科技股份有限公司 ...

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 南京聚隆科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（截止首次授予日）的核查意见 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2025年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）、《南京聚 隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对2025年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截止首次授予日）进行审核，发 表核查意见如下： 1、首次授予限制性股票的激励对象与公司2025年第一次临时股东大会审议 通过的公司《2025年限制性股票激励计划》中确定的激励对象原则一致。 2、本次激励计划首次授予 ...