本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司安 徽聚兴隆新材料科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用 部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额 不超过人民币 5,000 万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月， 到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 5 月 11 日经中国证 券监督管理委员会证监许可（2023）1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，获准向不特定对象发 行面值总额 21,850.00 万元可转换公司债券。截至 2023 年 8 月 1 日止，本次发行 可转换公司债券募集资金总额为人 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 / 2 规定。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于以募集 资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号： 2023-081）。 会议表决结果：3 票同意、0 ...

一、募集资金的基本情况 筹资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南京 聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对南京聚隆使用募集资金置换预先 投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了核查。 具体情况如下： 长城证券股份有限公司 关于南京聚隆科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京聚隆科股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]1061 号）的核准，发行人 向不特定对象发行可转换公司债券。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 发行的募集资金到达发行人账户进行了审验，并于 2023 年 8 月 1 日出具了《关 于南京聚隆科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南京 聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对南京聚隆使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金事项进行了核查。 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京聚隆科股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1061 号）的核准，发行人 向不特定对象发行可转换公司债券。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 发行的募集资金到达发行人账户进行了审验，并于 2023 年 8 月 1 日出具了《关 于南京聚隆科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金的验资报告》（天衡验字（2023）00098 号）。根据该报告，截至 202 ...

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以邮件、专人送达方式发出。公 司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 4 人，董事刘越女士、杨鸣波先生、王玉春先生、姚正军先生以通讯方式表 决）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审 ...

南京聚隆科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及南 京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事制度》的有关规定， 作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对公司第五届董事 会第二十二次会议审议的相关事项进行了审慎审查，并发表如下独立意见： 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经核查，公司本次使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，不影响公司主营业务的 资金运作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的 情形，本次审议的决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。 因此，我们一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，合计金额为 37,052,470.32 元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投入和置换情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2023）1061 号）同意，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 2,185,000 张，每张面值为人民币 100.00 元， 按面值发行，发行总额为人民币 218 ...

1 / 1 南京聚隆科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的 | 上市公司 核算的 | 2023 年 期初占用 | 2023 年半度占用 累计发生金额 | 2023 年半年 度占用 | 2023 年半年度 偿还累计 | 2023 期末占用 | 年半年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 资金的利息 | 发生金额 | 资金余额 | | 原因 | | | | | | | | | （如有） | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | | | 往来方与 | 上市公司 | 2023 ...

一、本次短线交易的基本情况 根据公司监事徐晓燕女士出具的《关于本人配偶买卖公司股票构成短线交易 的情况说明》，其配偶成国栋先生通过其名下证券账户买卖公司股票的情况如下： | 序号 | 交易时间 | | | 交易方向 | 交易数量 （股） | 交易均价 （元/股） | 成交金额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 8 | 月 3 | 日 | 买入 | 6,100 | 17.37 | 105,957 | | 2 | 2023 年 8 | 月 10 | 日 | 买入 | 900 | 16.66 | 14,994 | | 3 | 2023 年 8 | 月 16 | 日 | 买入 | 900 | 16.63 | 14,967 | | 4 | 2023 年 8 | 月 15 | 日 | 卖出 | 2,000 | 16.75 | 33,500 | 根据《证券法》等相关规定，成国栋先生上述买卖公司股票的行为构成短线 交易，本次交易未产生收益，计算公式为：本次短线交易产生的收益=（卖出成 交均价-买入成交均价）*短线交易股数。 ...

南京聚隆科技股份有限公司 可转债上市公告书 证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2023-073 南京聚隆科技股份有限公司 （南京江北新区聚龙路 8 号） 向不特定对象发行可转换公司 债券上市公告书 保荐人（牵头主承销商） 联席主承销商 二〇二三年八月 1 南京聚隆科技股份有限公司 可转债上市公告书 第一节 重要声明与提示 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"、"公司"、 "本公司"）全体董事、监事和关机管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 ...