| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法 正元智慧集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关规 定，基于谨慎性原则，对公司资产进行了减值测试。以 2023 年 9 月 30 日为基准 日，对 2023 年 9 月 30 日财务报告合并会计报表范围内相关资产计提了信用减值 损失和资产减值损失。本次计提减值损失的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市公司规则》相关规 定，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司董事会 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2022 年第三季度报告》详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数 的 100%，表决通过。 三、报备文件 1、公司《第四届董事会第二十五次会议决议》。 特此公告。 正元智慧集团股份 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 第四届监事会第十六次会议决议公告 正元智慧集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 于 2023 年 10 月 24 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘 功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《关于公司<2023 年第三季度报告> 的议案》的程 ...

第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议 前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 正元智慧集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和《正元智慧集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，对董事会负责；薪酬与考核委员会也 是公司的人力资源部有关重大问题的议事机构。 第六条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设主任委员一名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董 ...

正元智慧集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《正元智慧集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内的控股子公司。 第七条 虽不符合第六条所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作 关系的申请担保人，该申请担保人经营和财务方面正常，不存在比较大的经营风险 和财务风险，且申请担保人或第三方可以其合法拥有的资产提供有效的反担保，风 险较小的，经公司董事会或股东大会同意，可以提供担保。 第八条 申请担保人提供的反担保和其他有效防范风险的措施，必须与需担保 1 第三条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严 格控制担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经董事会或股东大会批准，公司不得 对外提供担保。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也 不得请外单位为其提供担保。 第五条 ...

正元智慧集团股份有限公司 审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地 规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和《正元智慧集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成立。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过内审部实现其对董事会、投资者以及其他与组织有利益 关系的外部组织的义务。审计委员会对内审部的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，其中主任委员 1 名。审计委员会成员应当 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准 ...

正元智慧集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等）以及 非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明 书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同 时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适 用本制度。 第四条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理负有保荐责任，保荐机构 和保荐代表人应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的相关规定履行 公司募集资金管理的持续督导工作 ...

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2023-085 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 正元智慧集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 陈根清，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学数学专业， 硕士，CFA、FRM、ACCA、注册会计师、税务师，高级工程师、一级建造师、高级项目经 理。曾任金华市环球计算机工程有限公司开发经理、金华金信电脑工程有限公司总经理、 浙江金信软件有限公司副总经理、金信信托投资股份公司信息中心总经理；历任浙江正元 智慧科技有限公司工程部部长、客服中心总经理、总经理助理、副总经理，浙江正元智慧 科技股份有限公司董事、副总经理（财务负责人）；现任浙江正元智慧科技股份有限公司 副总经理，兼任浙江尼普顿科技股份有限公司、浙江坚果智慧科技有限公司、宁波博太科 智能科技股份有限公司、杭州麦狐信息技术有限公司董事长，浙江小兰智慧科技有限公司、 浙江校云智慧科技有限公司、四川正元智慧科技有限公司、浙江正元数据科技有限公司董 事。 截至本公告披露日，陈根清先生间接持有公司股票 552,041 股，占公司总股本的 0.39%， 与公司实际控 ...

第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员一名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应当过半数并担任召集 人。主任委员由独立董事担任。 正元智慧集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和《正元智慧集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立提名委 员会，并制定本工作细则。 第六条 提名委员会委员由董事会确定，主任委员由提名委员会的委员按一般多 数原则选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当根据公司实际需要不定期召开独立董事专门会 议，并于会议召开三日前通知全体独立董事。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立 董事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第一条 为进一步完善正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...