正元智慧集团股份有限公司 章程 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党建 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 2 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星期 五）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程方式举行正元智慧 2023 年度 网上业绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与：1、登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010046 进行提问；2、 使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈坚先生，总经理陈根清先 生，副总经理兼董事会秘书周军辉先生，财务负责人吴晓谦女士，独立董事吴雄 伟先生，保荐代表人段鸿权先生。（如有特殊情况， ...

浙商证券股份有限公司 关于正元智慧集团股份有限公司 3、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间，公司不存 在影响内部控制有效性评价结论的因素。 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为正元智慧集 团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称"公司" 或"正元智慧"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，浙商证券就正元 智慧《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，核查的具体情况如 下： 一、保荐人对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查 工作 浙商证券保荐代表人认真审阅了正元智慧《2023 年度内部控制自我评价报 告》，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理 规章制度、对公司展开定期现场检查、抽查会计凭证与银行对账单的方式，从正 元智慧内 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股股东 杭州正元舜然实业有限公司（以下简称"杭州正元"）函告，获悉其所持有本公司的 部分股份质押，具体事项如下： 1、本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。 2、未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况： 控股股东杭州正元未来半年内到期的质押股份累计数量为 17,350,000 股，占其 所持股份的 47.3002%，占截至本公告披露前一日公司总股本的 12.2112%，对应融 资余额 8,500.00 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 20,810,000 股，占其 所持股份的 56.7330%，占截至本公告披露前一日公司总股本的 14.6464%，对应融 资余额 10,400.00 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于正元转 02 可能触发向下修正转股价格条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）规定："在本可转债存续期间，当公司股票在任意连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董 事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施"。 2024 年 1 月 3 日，正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有 限公司，以下简称"公司"）召开第四届董事会第三十次会议审议通过《关于不向下修正 "正元转 02"转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正"正元转 02"转股价格，同时 在未来三个月内（ ...

正元智慧集团股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第四 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公 司通过集中竞价交易方式以不超过人民币 8,000.00万元且不低于人民币 4,000.00万 元的自有资金回购公司股份，回购价格不超过人民币 20.00 元/股，回购股份的实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的披露《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回购报告书》 （公告编号：2024-011）。 截至 2024 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 可转换公司债券付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"正元转 02"将于 2024 年 4 月 18 日按面值支付第一年利息，每 10 张"正 元转 02"（面值 1,000 元）利息为 2.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 4 月 17 日 3、付息日：2024 年 4 月 18 日 4、除息日：2024 年 4 月 18 日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日，票面利率为 0.20%。 6、"正元转 02"本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 17 日，截至 2024 年 4 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的"正元转 02"持有人享有本次派发的利息，在 2024 年 4 月 17 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第 四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具 体内容详见公司于 2024年 1月 30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购相关进展情况公告如下： 一、回购公司进展情况 （一）公司实施回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时 段及交易价格等均符合《上市公司股份回购规则》 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 3、转股价格：21.99 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 24 日至 2029 年 4 月 17 日 5、债券存续期间：2023 年 4 月 18 日至 2029 年 4 月 17 日 6、2024 年第一季度，共有 0 张"正元转 02"完成转股（票面金额共计人民币 0 元），合计转成 0 股"正元智慧"股票（股票代码：300645）。 7、截至 2024 年第一季度末，公司剩余"正元 02"3,507,240 张，剩余票面总 金额为人民币 350,724,000 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，正元智慧集团股份有 限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公 告如下： 202 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-018 02 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 正元智慧集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第 四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购相关进展情况公告如下： 一、回购公司进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股 ...