深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 在深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会领导下，经 过公司管理层和全体员工的不懈努力，2023 年公司的经营工作稳健有序，依据 一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决 算报告，现就公司财务情况报告如下： 公司 2023 年度财务会计报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务报表反映的主要财务数据 如下： 一、2023 年度主要财务数据 | 类别 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 635,339,910.01 | 1,150,336,797.34 | -44.77% | | 营业利润 | -365,330,544.39 | 9,310,416.84 | -4,023.89% | | 利润总额 | -370,546,447.23 | 9,292,263.46 | -4,087.69% | | 归属于上市公司股东的 净利润 | -239,492,828.50 | 19,3 ...

第一条 为规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构；董事长为内幕信息保密工作的 主要负责人；董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工 作，董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。监事 会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。对外报 道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带及光盘等涉及内幕信息及信息披露 内容的资料，须经相关职能部 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-024 深圳市超频三科技股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超频三"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度担 保额度暨关联担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、担保情况概述 为满足全资/控股子公司（以下简称"子公司"）经营发展的资金需求，2024 年度预计公司向子公司新增提供总计不超过人民币 9 亿元的担保，其中为资产负 债率超过 70%的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 5.6 亿元。担保的方式 包括但不限于保证、抵押、质押等，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，担保期限内担保额度可循环使用。上 述担保额度可在子公司之间（含担保期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司） 按照实际情况进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳 市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三"或"公司"）2022 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，对《深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营管理效率和效果，促进 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宫兆辉） 各位股东及股东代表： 1 尽责的态度，本人均按时出席相关会议，其中以通讯表决方式参加董事会会议 6 次，没有缺席或未亲自出席会议的情况。 本人对提交董事会会议的所有议案均认真审议，并利用自身专业知识，结 合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使表决权。报告期内，不存在缺席或 者连续两次不亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的情况， 未对审议事项作出反对或者弃权的意见。 本人作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，恪尽职守， 勤勉尽责，全面关注公司的发展情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的权益。 因任期届满，本人自 2023 年 11 月 14 日起不再担任公司独立董事及各专门 委员会职务。现将本人 2023 年度履职情况报告如 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-025 深圳市超频三科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 2 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制 度的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定，结合公 司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订，并制定《会计师事务所选聘制度》。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | ...

深圳市超频三科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货 套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规 范性文件以及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司、全资子公司（以下简称"子 公司"）。子公司的期货套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司审批同意， 子公司不得操作该业务。 第三条 本制度所称期货套期保值业务是以规避公司生产经营所需原材料 及生产产品价格波动等风险为目的，从事买进或卖出期货交易所期货或其他衍生 产品合约，实现抵消现货市场交易中存在的价格风险的交易活动，包括但不限于 期货合约、远期/互换合约或者标准化 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 董事会是公司的信息披露负责机构，董事会办公室作为信息披露的管理部门， 由董事会秘书负责，对需披露的信息进行搜集和整理。 第二章 信息披露的基本原则 第一条 为加强对深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，保护投资者合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法 规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，根据法律法规、规 范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所 （以 ...

关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-015 深圳市超频三科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月17日召开 了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信 额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民 币9亿元的综合授信额度，期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年 年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司控股股东及实际 控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供 反担保，且免于支付担保费用，担保事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际 签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融 资金额为准。具体内容详见公司于2023年4月27日、2023年5月17日分别披露在巨潮 资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的 ...

1 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-014 深圳市超频三科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份 办理了质押展期的业务，现将有关情况公告如下： 注：本次股东股份质押展期不涉及新增补充质押及新增融资安排。上述数据若出现总 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 展期股份 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 原质押 到期日 展期后 质押到 期日 质权人 质押 用途 刘郁 是 11,610,000 16.42% 2.54% 否 否 2023 年 2 月 23 日 2024 年 2 月 22 日 2024 年 5 月 22 日 招商证券 股份有限 公司 延期 购回 1,000,000 1.41% 0.22% 否 是 2024 ...