出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理杜建军先生，副总经理、董 事会秘书王军先生，董事、副总经理、财务总监毛松先生，独立董事郭新梅女士， 中泰证券股份有限公司保荐代表人李刚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日前访问 https://eseb.cn/1dIDvD8kCxG 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次年度业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资 者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-030 深圳市超频三科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘 要已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露。 为 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 1 | | | | 《关于预计 2023 年度担保额度暨关联担保的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于调整 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》 | | | | | 《关于注销部分股票期权的议案》 | | | | | 《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议 | | | | | 案》 | | | | | 《2023 年第一季度报告》 | | 3 | 第三届监事会第 | 2023/6/14 | 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 | | | 二十四次会议 | | 议案》 | | 4 | 第三届监事会第 | 2023/7/31 | 《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》 | | | 二十五次会议 | | | | 5 | 第三届监事会第 | 2023/8/28 | 《2023 年半年度报告全文及其摘要》 | | | 二十六次会议 | | 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | 第三届监事会第 | | 《2023 年第三季度报告》 | | 6 | 二十七 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股票 是指登记在其名下的所有本公司股票；从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股票。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市超频三科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，明确董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作制度。 第二条 董事会秘书作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之 间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。董 事会秘书负责办理公司信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事 务。 第三条 董事会秘书按照本工作制度开展工作，公司董事会办公室为公司的 信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%， 授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次发行的具体内容 1、发行股票的种类和面值 发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 2、发行方式、发行对象及原股东配售的安排 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规 定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管 理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有 资金认购。最终发 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 子公司管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 规范运作，维护公司和股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由公司依法设立的具有独立法人资格的公司或非 公司制企业，包括直接或间接控股的全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司或非公司制企 业。 第七条 子公司应按照其章程规定召开股东（大）会、董事会（或执行董事决 定）、监事会（或监事决定）。 （一）会议议案须在会议召开前 3 日报送公司董事会办公室；由公司董事会办 公室审核判断是否需经公司总经理办公会、董事会或股东大会审议批准，如该事项 须由本公司先行审批的，则应当在本公 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了 公司的关联交易，不构成重大资产重组。该事项已经公司第四届董事会审计委员 会第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会第三 1 次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。 中泰证券股份有限公司 关于深圳市超频三科技股份有限公司 预计 2024 年度担保额度暨关联担保的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳 市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三"或"公司"）2022 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，对深圳市超频三科技股份有限公司关于预计 2024 年度 担保额度暨关联担保事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、担保情况概述 为满足全资/控股子公司（以下简称"子公司"）经营发展的资金需求，2024 年度预计公司向子公司新增提供总计不超过人民币 9 亿元的担保，其中为资产负 债率超过 70%的子公司提供担保的额度 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-020 深圳市超频三科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年 度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-23,949.28 万元，母公司实现净利润为-8,635.46 万元。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-24,033.46 万元，母公司未分配 利润为-4,597.40 万元。公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不 送红股，不以资本公积金转增股本。 上述预案符合《公司章程》《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报 规划》的相关 ...

第一条 为建立健全深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承 担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律法规、规范性文件和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司日常经营管理活动的主管人员，是董事会决议的执行 者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作，以公 司经营绩效对董事会负责。 第三条 总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员应当遵守法律、 行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉 的义务。 第四条 本制度适用于公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理 人员，董事会秘书的工作细则另行制定。 深圳市超频三科技股份有限公司 总经理工作细则 深圳市超频三科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 1 深圳市超频三科技股份有限公司 总经理工作细则 第七条 总经理每届任期为三年，可以连聘连任。总经理在聘任期届满前， 公司不得无故解除其 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-029 深圳市超频三科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 23 日以现场和通讯表决的方式召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...