证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-083 深圳市超频三科技股份有限公司 关于购买公司董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议了《关于购买 公司董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司及董事、 监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公 司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、公司董监高责任险的具体方案 1、投保人：深圳市超频三科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险 公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同约定为准） 4、保费 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及深圳市超频三科技股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作 为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现 就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表以下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 公司召开第四届董事会第一次会议审议了关于聘任公司高级管理人员的事 项，即聘任杜建军先生为公司总经理，聘任刘卫红先生、王军先生、毛松先生为 公司副总经理，同时聘任王军先生为公司董事会秘书，聘任毛松先生为公司财务 总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 经审议，我们认为：本次聘任是在充分了解被聘人员身份、学历、职业、专 业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘人员本人的同意。被聘人员具备担 任公司相应高级管理人员职务的资格与能力， ...

深圳市超频三科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市超频三科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公允的原则，保护股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 累积投票制实施细则 深圳市超频三科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监 事时，出席股东大会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘 以应选董事、监事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位 董事或监事候选人，也可以将其拥有的选票分散投给多位董事或监事候选人，按 得票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。所称"监事"特 指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-080 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会选举产生了第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场表决 的方式召开。 2、本次董事会由董事杜建军先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，其中独立董事 2 人。 3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事同 意豁免本次董事会临时会议通知时限，同意于 2023 年 11 月 14 日召开公司第四 届董事会第一次会议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票， ...

深圳市超频三科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人（含控股子公司）的债务向 债权人提供保证、抵押或质押等形式的担保。公司及控股子公司的对外担保总额， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对 外担保总额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-084 深圳市超频三科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14:30。 网络投票时间：2023 年 11 月 30 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 30 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 30 日下 午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 14 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-081 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会选举产生了第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间 要求，第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场表决 的方式召开。 1 3、审议了《关于购买公司董监高责任险的议案》。 2、本次监事会由监事邹佳女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》； 根据《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事同 意豁免本次监事会临时会议通知时限，同意于 2023 年 11 月 14 日召开公司第四 届监事会第一次会议。 表决结果：同 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-079 深圳市超频三科技股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届 监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了 3 名非独立董事，2 名独立 董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司于 2023 年 10 月 27 日召开的职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表监事共同 组成公司第四届监事会。《公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41 及42 层 邮编： 518034 24DE/31DE/41-42 Floor , Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 1 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 GLG/SZ/A2921/FY/2023-873 致：深圳市超频三科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受深圳市超频三科技股份有 限公司（以下称"公司"或"超频三"）的委托，指派朱永梅律师、邬克强律师 （以下称"本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（ ...