深圳市超频三科技股份有限公司 子公司管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 规范运作，维护公司和股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由公司依法设立的具有独立法人资格的公司或非 公司制企业，包括直接或间接控股的全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司或非公司制企 业。 第七条 子公司应按照其章程规定召开股东（大）会、董事会（或执行董事决 定）、监事会（或监事决定）。 （一）会议议案须在会议召开前 3 日报送公司董事会办公室；由公司董事会办 公室审核判断是否需经公司总经理办公会、董事会或股东大会审议批准，如该事项 须由本公司先行审批的，则应当在本公 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-020 深圳市超频三科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年 度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-23,949.28 万元，母公司实现净利润为-8,635.46 万元。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-24,033.46 万元，母公司未分配 利润为-4,597.40 万元。公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不 送红股，不以资本公积金转增股本。 上述预案符合《公司章程》《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报 规划》的相关 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了 公司的关联交易，不构成重大资产重组。该事项已经公司第四届董事会审计委员 会第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会第三 1 次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。 中泰证券股份有限公司 关于深圳市超频三科技股份有限公司 预计 2024 年度担保额度暨关联担保的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳 市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三"或"公司"）2022 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，对深圳市超频三科技股份有限公司关于预计 2024 年度 担保额度暨关联担保事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、担保情况概述 为满足全资/控股子公司（以下简称"子公司"）经营发展的资金需求，2024 年度预计公司向子公司新增提供总计不超过人民币 9 亿元的担保，其中为资产负 债率超过 70%的子公司提供担保的额度 ...

第一条 为建立健全深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承 担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律法规、规范性文件和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司日常经营管理活动的主管人员，是董事会决议的执行 者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作，以公 司经营绩效对董事会负责。 第三条 总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员应当遵守法律、 行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉 的义务。 第四条 本制度适用于公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理 人员，董事会秘书的工作细则另行制定。 深圳市超频三科技股份有限公司 总经理工作细则 深圳市超频三科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 1 深圳市超频三科技股份有限公司 总经理工作细则 第七条 总经理每届任期为三年，可以连聘连任。总经理在聘任期届满前， 公司不得无故解除其 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-029 深圳市超频三科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 23 日以现场和通讯表决的方式召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 在深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会领导下，经 过公司管理层和全体员工的不懈努力，2023 年公司的经营工作稳健有序，依据 一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决 算报告，现就公司财务情况报告如下： 公司 2023 年度财务会计报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务报表反映的主要财务数据 如下： 一、2023 年度主要财务数据 | 类别 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 635,339,910.01 | 1,150,336,797.34 | -44.77% | | 营业利润 | -365,330,544.39 | 9,310,416.84 | -4,023.89% | | 利润总额 | -370,546,447.23 | 9,292,263.46 | -4,087.69% | | 归属于上市公司股东的 净利润 | -239,492,828.50 | 19,3 ...

第一条 为规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构；董事长为内幕信息保密工作的 主要负责人；董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工 作，董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。监事 会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。对外报 道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带及光盘等涉及内幕信息及信息披露 内容的资料，须经相关职能部 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-024 深圳市超频三科技股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超频三"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度担 保额度暨关联担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、担保情况概述 为满足全资/控股子公司（以下简称"子公司"）经营发展的资金需求，2024 年度预计公司向子公司新增提供总计不超过人民币 9 亿元的担保，其中为资产负 债率超过 70%的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 5.6 亿元。担保的方式 包括但不限于保证、抵押、质押等，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，担保期限内担保额度可循环使用。上 述担保额度可在子公司之间（含担保期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司） 按照实际情况进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳 市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三"或"公司"）2022 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，对《深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营管理效率和效果，促进 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宫兆辉） 各位股东及股东代表： 1 尽责的态度，本人均按时出席相关会议，其中以通讯表决方式参加董事会会议 6 次，没有缺席或未亲自出席会议的情况。 本人对提交董事会会议的所有议案均认真审议，并利用自身专业知识，结 合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使表决权。报告期内，不存在缺席或 者连续两次不亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的情况， 未对审议事项作出反对或者弃权的意见。 本人作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，恪尽职守， 勤勉尽责，全面关注公司的发展情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的权益。 因任期届满，本人自 2023 年 11 月 14 日起不再担任公司独立董事及各专门 委员会职务。现将本人 2023 年度履职情况报告如 ...