国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"或"公司"）2021 年向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规 和规范性文件要求，对金陵体育出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行 了核查，相关核查情况及意见如下： 一、国泰君安的核查工作 保荐机构通过查阅金陵体育各项业务和管理制度、内控制度、三会会议资料、 信息披露等文件；与部分董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、会计师事 务所等有关人员进行沟通；现场调查及走访实际经营场所等途径，从公司内部控 制的环境、内部控制制度的建立、实施、监督等多方面对金陵体育的内部控制合 规性和有效性进行了核查。 二、金陵体育建立内部控制制度的目标和遵循的原则 3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为江 苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"或"公司"）2021 年向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件要求，对金陵体育 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易实际发生情况 因生产经营需要，经公司第七届董事会第七次会议及 2022 年年度股东大会 审议通过，公司 2023 年度拟与苏州金陵国际货运代理有限公司、江苏金动感智 能设备有限公司、元动未来（北京）科技有限公司、北京华亿创新信息技术有限 公司、苏州金陵东方智能装备制造有限公司、金陵云体育有限公司、江苏青辰文 化体育有限公司、北京金东高科科技有限公司、苏州易租球智能科技有限公司、 张家港金陵体育产业园开发有限公司、张家港东泰体育用品有限公司、张家港亿 海纪 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育""公司"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对金陵体育在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经 2020 年 12 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金陵体育器 材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2020]3555 号）核准，公司公开发行 25,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 为 100 元人民币，共 250.00 万张。本次发行的可转换公司债券在股权登记日收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）为公司 2024 年度审计机构。现将相 关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 拟聘任 2024 年度审计机构立信事务所具有丰富的行业经验、较高的专业水平 和较强的合作精神，在担任公司 2023 年度财务报告审计机构的过程中，能够勤 勉尽责地开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机 构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性 和稳定性，公司拟续聘立信事 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了金陵体育 2023-12-31 的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于金陵体育，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，出具信会师报字[2024]第 ZH10102 号标准无保留意见审 计报告。会计师的审计意见为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、总体经营情况： 2023 年度财务决算报告 2023 年度公司实现营业收入 513,879,511.26 元，同比增长 8.31%；实现利润总额 73,034,154.92 元，同比增长 59.52%；实现归属于上市公司股东的净利润为 67,619,162.57 元， 同比增长 75.67%。 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度（%） | | 营业收入 | 513,879,511.26 | 474,438,281.16 | 8.31% | | 利润总 ...

一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司面对复杂严峻的市场形势和竞争激烈的市场竞争，顶住压力， 通过优化内部管理、加快创新、降本增效等方式顺利完成了经营任务。报告期内， 2023 年度公司实现营业收入 513,879,511.26 元，同比增长 8.31%；实现利润总 额 73,034,154.92 元，同比增长 59.52%；实现归属于上市公司股东的净利润为 67,619,162.57 元，同比增长 75.67%。 二、2023 年重点工作的开展情况 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 报告期内，公司管理层在董事会带领下，严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求， 贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，忠实勤勉地履行自身职责，对当前行业 形势做了科学的分析，带领公司全体员工共同努力，始终脚踏实地，围绕着年初 既定的战略发展目标，贯彻董事会的战略部署，继续深耕体育行业，不断强化公 司的主导地位。下面，我代表公司管理层向公司董事会作 2024 年度总经理工作 报告，请各位董事予以审议： 公司始终重视安全生产， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次 会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，为此公司董事会决定 于 2024年5月14日（星期二）召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于提 请召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14：00； （2）网络投票日期与时间：2024年5月14日（星期 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次注销股票期权数量：56.68 万份。 2023 年 4 月 19 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《江苏金陵体育 器材股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"激励计划"）的规 定和公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司将注销股票期权 56.68 万份，本次注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划已授予的股票期 权将全部注销完毕。现将有关事项说明如下： 关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见 》。 3、公司于 2021 年 3 月 16 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《江苏金陵体 育器材股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全 体股东合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈和平，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中 国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。工作期间历任苏州长风机械总厂 会计、张家港市财政局办事员、张家港会计师事务所所长，现任苏州天和会计师 事务所有限公司执行董事主任会计师、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董 事、苏州华芯微电子独立董事，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 ...