杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈伟华作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期 间的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 （一）个人基本情况 2024 年，在本人任职期间，公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会，本人出 席会议情况如下： 1 本人陈伟华，女，独立董事，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学位，法学教授，兼职律师，仲裁员。现为杭州电子科技大学法学院法学教 师，省级一流专业负责人，校信息化与法治发展研究所所长，校妇联副主席（兼 职）。曾获省级教学名师奖、市级杰出中青年法律工作者、市级优秀教师等荣誉 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人程博作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项 发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人程博，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历，南京审计大学会计学院会计学教授，高级会计师，博士生导师，财政部首届 可持续披露准则咨询专家，中国会计学会环境与资源会计专业委员会委员，江苏 省会计学会会计理论与准则专业委员会委员，浙江省管理会计咨询专家。1995 年参加工作，先后在企业担任出纳、会计、审计、财务经理职务，2008 年进入 高校工作。并于 2012 年 4 月参加上海证券交易所第 19 期独立董事资格培训，取 得独立董事资格证书（编号 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、 独立董事基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年，在本人任职期间，公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会，本人出 席会议情况如下： | | | 1 | 姓名 | 应参加董 | 次数 | 次数 | 次数 | 参加股东大 | 次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | | | | 会次数 | | | 吴伟明 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | （一）个人基本情况 本人吴伟明：中国国籍，无境外永久居留权。1961 年出生，华南理工大学 汽车专业本科毕业，正高级工程师，曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、总 工程师 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1700 | 1.1700 | 0 | 1.0700 | | 每股净资产（元） | 13.55 | 12.88 | 5.2 | 12.11 | | 每股公积金(元) | 6.25 | 6.25 | 0 | 6.25 | | 每股未分配利润(元) | 5.48 | 4.93 | 11.16 | 4.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.4 | 6.52 | 13.5 | 6.48 | | 净利润(亿元) | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.04 | | 净资产收益率(%) | 8.89 | 9.41 | -5.53 | 9.46 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 10转3股派1.5元(含税) 前十大流通股东累计持有： 5008.09万股，累计占流通股比： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 740,098,633.47, representing a 13.53% increase compared to CNY 651,881,134.60 in 2023[18] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 120,164,112.09, a slight decrease of 0.18% from CNY 120,379,417.02 in 2023[18] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 107,771,021.73, which is a 3.03% increase from CNY 104,603,868.87 in 2023[18] - The total assets at the end of 2024 reached CNY 1,837,890,734.43, marking a 9.57% increase from CNY 1,677,325,354.90 at the end of 2023[18] - The net assets attributable to shareholders increased by 5.21% to CNY 1,390,712,865.90 from CNY 1,321,852,820.31 in 2023[18] - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 52,303,701.68, a significant decrease of 52.98% compared to CNY 111,240,260.06 in 2023[18] - The basic earnings per share remained stable at CNY 1.17, unchanged from 2023[18] - The company reported a total profit amounted to 138 million, up 5.16% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders slightly decreased by 0.18% to 120 million[54] Market and Industry Trends - The domestic automobile production and sales reached 31.28 million and 31.44 million units respectively in 2024, with year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[30] - The sales of new energy vehicles in China reached 17.97 million units in 2024, a year-on-year increase of 23.1%, with a market share of 65.2%[30] - The bearing industry saw a total revenue of 119.34 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 6.19%[36] - The profit of major enterprises in the bearing industry totaled 9.38 billion yuan in 2024, marking a year-on-year increase of 14.29%[36] - The market for automotive parts is expected to continue growing due to the increasing demand for high-end and precision mechanical components[36] Product Development and R&D - The company has strengthened its R&D capabilities, leading to product upgrades and a deeper industry layout in the automotive bearing manufacturing sector[37] - The company is focusing on R&D for innovative products such as new energy gearbox bearings to enhance its product structure and market competitiveness[58] - The company has developed over 10,000 types of automotive bearing products, with daily production involving more than 3,000 types[49] - Research and development expenses increased by 21.40% to ¥33,649,441.73 compared to the previous year[70] - The number of R&D personnel increased to 104 in 2024, representing a 15.56% growth compared to 90 in 2023[73] Sales and Distribution - The company achieved a 51.14% increase in OE (Original Equipment) sales, with 607.11 thousand units sold compared to 401.70 thousand units in the previous year[44] - Sales of wheel hub bearings increased by 21.54%, totaling 487.17 thousand units, up from 400.83 thousand units year-over-year[44] - The AM (Aftermarket) sales slightly decreased by 0.46%, totaling 1,961.47 thousand units, down from 1,970.48 thousand units year-over-year[44] - The company’s overseas sales accounted for 33.10% of total revenue, reflecting a year-on-year increase of 13.80%[61] Investment and Capital Management - The company has made a capital contribution of ¥22 million to a partnership, which will be included in the consolidated financial statements starting December 1, 2024[68] - The total investment amount for the reporting period was RMB 22,500,000, a decrease of 3.02% compared to the previous year's investment of RMB 23,200,000[85] - The company has established a special account for the raised funds to ensure dedicated use and strict control over the usage process[186] Corporate Governance - The company has established a complete internal management structure to meet its development and market competition needs[114] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and has held 6 meetings, maintaining compliance with governance standards[110] - The company has implemented a value management system and disclosed an evaluation enhancement plan, aligning with its strategic goals[106] - The company emphasizes the importance of maintaining the rights of all shareholders, particularly minority shareholders, ensuring equal access to information and participation[108] Environmental and Social Responsibility - The company has not faced any environmental pollution incidents or violations of environmental laws during the reporting period[151] - The company has actively engaged in energy-saving initiatives, including the installation of solar panels since 2017, contributing to green and low-carbon development[151] - The company has maintained a focus on employee development and welfare, ensuring a safe and healthy working environment[152] Future Outlook and Strategy - The company aims to focus on expanding its market presence, particularly in the rapidly growing new energy vehicle sector, and will optimize its customer structure to mitigate business risks[101] - The company plans to enhance its internal capabilities by accelerating the construction of its Tongxiang No. 3 plant and strengthening core technology and product development[101] - The company will seek acquisition opportunities related to its main business to improve its industrial chain and expand its business depth[101] Shareholder Engagement and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.5 per 10 shares, totaling CNY 15,391,220.00 based on 102,608,133 shares[5] - The cash dividend amount represents 100% of the distributable profit of RMB 522,975,228.56[141] - The profit distribution proposal must receive approval from at least two-thirds of the voting rights at the shareholders' meeting[173] Risk Management - The company acknowledges risks related to macroeconomic fluctuations and international trade uncertainties that could impact the automotive industry and its order volume[102] - The main raw materials for the company's products are bearing steel and steel products, with price fluctuations directly impacting production costs and profit margins[103] - There is a risk of declining gross margin due to intensified international trade friction and market competition, which may affect product sales prices[104]

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度 财务及内部控制审计机构，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况及审计委员会履行 监督职责进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 ...

关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 www.zhcpa.cn 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 日 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjian ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2025-026 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司子公司 2024 年度关联交易的实际情况，并结合公司及子公司业务发展需要，预计公司 及子公司 2025 年与关联单位发生日常关联交易如下：公司及子公司拟从杭州正 商汽车零部件制造有限公司（以下简称"正商汽车"）采购冲压辅件，预计全年 不含税交易总金额不超过人民币 100 万元。 《关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》已经公司第四届董事会第 十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过。关联董事沈仁荣先生、於彩 君女士回避表决，其余 5 名非关联董事全票同意。本事项已经公司独立董事专门 会议审议通过。 根据《公司章程》等的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2025 年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下： 单元 ：万元 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州雷迪克节能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2025-022 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 24 日 披露 于中 国证监 会指 定的 创 业板信 息披 露网 站 （巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...