一、重要提示 证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-027 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大 会决议。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下 股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者 合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。 二、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长沈仁荣 4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 5、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午2:00。 网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月16日（现 场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30 和13 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者 | | | 时间 | 2024年05月15日 15:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理 沈仁荣 | | | | 董事会秘书兼财务总监 陆莎莎 | | | | 独立董事兼审计委员会召集人 程博 | | | | 保荐代表人 杨利国 1.想像领导请教以下几个问题： 咱们短期的业务增长点在 | | | | 哪？ 今年业绩指引是多少？ 比亚迪和特斯拉的合作情况咋样？ | | | 投资者关系活动主要内容 | 答:您好，公司专注于汽 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议的会议通知于2024年4月16日以电话通讯的方式发出。本次会议于2024年4 月26日以现场表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事 长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 公司《2024 年第一季度报告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-024 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议决议公告 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

公司《2024 年第一季度报告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、备查文件 证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-025 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议的会议通知于2024年4月16日以电话通讯的方式发出。本次会议于2024年4 月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会 议由公司监事会主席许玉萍女士主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能 科技股份有限公司章程》等有关规定。 经与会监事认真审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-026 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 150,719,925.58 | 127,983,821.87 | 17.76% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 651,881,134.60, representing a 0.62% increase compared to CNY 647,896,411.43 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached CNY 120,379,417.02, marking a 16.03% increase from CNY 103,752,685.09 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 104,603,868.87, up 13.18% from CNY 92,426,497.70 in 2022[18]. - Cash flow from operating activities increased by 23.04% to CNY 111,240,260.06, compared to CNY 90,411,774.46 in 2022[18]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 1.17, a 9.35% increase from CNY 1.07 in 2022[18]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 1,677,325,354.90, reflecting a 10.57% increase from CNY 1,516,917,915.23 at the end of 2022[18]. - Net assets attributable to shareholders increased by 6.39% to CNY 1,321,852,820.31 from CNY 1,242,516,656.49 in 2022[18]. - The total profit amounted to 131 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 9.21%[47]. Revenue Breakdown - The automotive parts industry accounted for ¥640,277,338.84, representing 98.22% of total revenue, with a year-on-year increase of 0.02%[54]. - The sales volume of automotive bearings increased by 6.79% to 2,234.24 million sets in 2023, compared to 2,092.12 million sets in 2022[57]. - Domestic revenue grew by 3.60% to ¥436,592,076.92, while overseas revenue decreased by 4.94% to ¥215,289,057.68[54]. - The gross profit margin for the automotive parts industry improved to 32.28%, up from 29.80% in the previous year[55]. Market and Product Development - The company aims to enhance its market presence through new product development and strategic expansions in the upcoming fiscal year[5]. - The company is focusing on expanding its product applications to commercial vehicles and new energy vehicles, aiming to deepen its overall industry layout[32]. - The company achieved a 28.70% increase in OE (Original Equipment) sales volume, reaching 4.017 million sets, while AM (Aftermarket) sales volume saw a slight increase of 1.24% to 19.7048 million sets[38]. - The production of tensioner bearings surged by 23.43% to 2.7796 million sets, with sales increasing by 12.55% to 2.6555 million sets[38]. - The company is actively expanding into the new energy vehicle market, securing orders from major brands like Changan and Great Wall[50]. Research and Development - The company has established a provincial-level high-tech enterprise R&D center and a provincial enterprise research institute, enhancing its R&D capabilities in automotive bearings[40]. - The company has developed several key products recognized as provincial-level new products, including the "MAZDA automotive clutch release bearing" and "third-generation flanged structure cone hub bearing unit" with active sensors[40]. - Research and development expenses for 2023 were ¥27,717,892.75, a decrease of 3.10% from ¥28,604,903.07 in 2022[64]. - The number of R&D personnel decreased by 9.09% from 99 in 2022 to 90 in 2023, with the proportion of R&D staff dropping from 12.00% to 11.06%[68]. Corporate Governance - The company has established a complete governance structure with independent shareholder meetings, board of directors, supervisory board, and management team[111]. - The company has maintained a high level of corporate governance and compliance throughout the reporting period[150]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 6 meetings during the reporting period[107]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, continuously improving it[107]. - The company respects and protects the legitimate rights and interests of stakeholders, promoting balanced interests among all parties[109]. Risk Management - The company has identified potential risks in future operations and outlined corresponding countermeasures in the management discussion section[5]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact demand for automotive parts and lead to reduced orders and inventory issues[98]. - The company is also exposed to risks from the volatility of raw material prices, particularly bearing steel, which could affect production costs and profit margins[100]. - There is a risk of declining gross margins due to intensified market competition and potential changes in policy environments[101]. Employee Development - The company is focusing on talent development and has implemented various training measures to enhance employee skills[52]. - The company has implemented a competitive salary policy and a fair performance evaluation mechanism for its employees[138]. - The company has established a comprehensive training plan to enhance employee skills and professional capabilities[139]. - Employee safety, labor protection, and mental health are key focus areas for the company[155]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 5 per 10 shares, totaling CNY 51,304,066.65 based on 102,608,133 shares[5]. - The distributable profit for the year 2023 is RMB 505,448,478.34, with a cash dividend distribution ratio of 100%[143]. - The proposed cash dividend is RMB 5 per 10 shares, totaling RMB 51,304,100, based on 102,608,133 shares as of December 31, 2023[143]. - The company emphasizes a stable profit distribution policy and dividend plan to return value to shareholders[155]. Investment and Financial Management - The company has committed to invest RMB 23,586 million in the truck hub bearing project, with 56.32% of the investment completed by the end of the reporting period[88]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[79][80]. - The company has effectively supervised and managed the use of fundraising in accordance with relevant laws and regulations[86]. - The company has a remaining balance of RMB 9,000 million in idle fundraising for cash management as of December 31, 2023[86]. Environmental Responsibility - The company has not faced any environmental penalties and adheres to environmental protection laws and regulations[153]. - The company has updated production equipment to reduce emissions and energy consumption, including replacing high-noise and high-energy-consuming air compressors[154]. - The company has installed solar panels since 2017 to promote green and low-carbon development[154]. Strategic Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 12%[124]. - The company plans to invest 100 million yuan in R&D for innovative technologies over the next fiscal year[124]. - The company aims to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share within the next two years[124]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a target of identifying at least three potential candidates[162].

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务及内部控制审计机构，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇会计师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况及审计委员会履行 监督职责进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百条 董事连续两次（独立董事连续三 | 第一百条 董事连续两次未能亲自出席，也 | | 次）未能亲自出席，也不委托其他董事出席 | 不委托其他董事出席董事会会议，视为不能 | | 董事会会议，视为不能履行职责，董事会应 | 履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤 | | 当建议股东大会予以撤换。 | 换。 | | 出现下列情形之一的，董事应当作出书面说 | 出现下列情形之一的，董事应当作出书面说 | | 明并对外披露： | 明并对外披露： | | （一）连续两次未亲自出席董事会会议； | （一）连续两次未亲自出席董事会会议； | | （二）任职期内连续十二个月未亲自出席董 | （二）任职期内连续十二个月未亲自出席董 | | 事会会议次数超过期间董事会会议总次数 | 事会会议次数超过期间董事会会议总次数 | | 的二分之一。 | 的二分之一。 | | 第一百五十七条 公司利润分配事项的审议 | 第一百五十七条 公司利润分配事项的审议 | | 机制 | 机制 | | （一）利润分配方案的审议 | （一）利润分配方案的审议 | | 1、公司利润分配方案 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-016 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 1 三、其他说明 1、本次公司利润分配预案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准，敬请广大 投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月24 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》，公司独立董事专门会议审议通过了该议案。现将相关 事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 净利润 120,379,417.02 元，母公司 2023 年度实现净利润 110,890,747.19 元。 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司合并报表可供分配利润为 505,448,478.34 元， 资本公积为 641,534,359.58 元，盈余公积为 72,261,849.39 元 ；截至 20 ...

| 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 38 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第一节 合并、分立 ...