经核查独立董事吴伟明先生、程博先生、陈伟华女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事吴伟明先生、程博先生、陈伟华女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 25 日 1 董事会 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州 雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"雷迪克"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2020 年 1 月 13 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节 能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2986 号） 的批复意见，并经深圳证券交易所核准，公司向社会公开发行面值总额 28,850.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 288,500,000.00 元。截 至 2020 年 3 月 18 日，公司实际已向社会公开发行面值总额 288,500,000.0 ...

1、独立董事任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附 属企业任职，没有直接或间接持有公司股份，也未在直接或间接持有 5%或以上 公司股份的股东单位或者公司单位任职。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈伟华作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期 间的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人陈伟华，女，独立董事，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学位，法学教授，兼职律师，仲裁员。现为杭州电子科技大学法学院法学教 师，省级一流专业负责人，校信息化与法治发展研究所所长，校妇联副主席（兼 职）。曾获省级教学名师奖、市级杰出中青年法律工作者、 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年，在本人任职期间，公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会，本人出 席会议情况如下： 本人作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人吴伟明，男，中国国籍，无境外永久居留权。1961 年出生，华南理工 大学汽车专业本科毕业，正高级工程师，曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、 总工程师、副总经理、总经理兼党委书记、杭州市汽车工业协会理事长等职。获 得中国机械工业科技专家、东风汽车公司有突出贡献专家、东风青年人才、杭州 市劳动模范等称号。主持开发设计的产品项目多次获得中国汽车工业（省级）、 东风汽车公司（市级）的科技进步奖。兼任浙江省新能源汽车专家委员 ...

| 附表: | 0月月 | | | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:杭州雷迪克菲能科技股份有限公司 | | | | | | 金额单位:人民币万元 | | | 非经营性资金占 | ਸੰਬ | :占用方与上上市公司: | | 12023年期初占:2023年度占用累计发 12023年度占用资:2023年度偿还:2023年期末占:占用 形 | | | | | 用 | 资金 与用方名称 | :市公司的关核算的会 | | | | 占用性质 | | | | | 联关系 | 计科目 | 用资金余额: 生金额(不含利息):金的利息(如有):累计发生金额 用资金余额:成原因 | | | | | 控股股东、实际控: | | | | | | 非经营性 | | | 制人及其附属企: | | | | | | | | | 11 | | | | | | 非经营性 | | | 计 小 | | | | | | | | | 前控股股东、实际: | | | | | | 非经营性 | | | 控制 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-022 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于修订独立董事工作制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月24 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》。现根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关要 求，拟对《独立董事工作制度》部分内容进行修订，本事项尚需提交公司2023 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会发布的《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治 理体系，提升规范运作水平，公司拟对《杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立 董事工作制度》部分内容进行修订。 1 修订后的《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、备查文件 1、第四届董事会第三次会议决议。 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 2：00 召开公司 2023 年度股东大会。现就本次股 东大会的相关事项通知如下： 证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-023 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 2：00。 网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统投票 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-019 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或 易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了 2023 年年度报告及其摘 要，为了让广大投资者能够进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司 定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00—17:00 在"价值在线"举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可登 陆"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会，进行互动交流。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-015 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 二、关联方和关联关系介绍 （一）杭州正商汽车零部件制造有限公司 1 （一）日常关联交易概述 根据杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司杭州 沃德汽车部件制造有限公司（以下简称"子公司"）2023 年度关联交易的实际情 况，并结合公司及子公司业务发展需要，预计公司及子公司 2024 年与关联单位 发生日常关联交易如下：公司及子公司拟从杭州正商汽车零部件制造有限公司 （以下简称"正商汽车"）采购冲压辅件，预计全年不含税交易总金额不超过人 民币 100 万元。 《关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》已经公司第四届董事会第 三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。关联董事沈仁荣先生、於彩君女 士回避表决，其余 5 名非关联董事全票同意。本事项已经公司独立董事专门会议 审议通过。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2024 年度公司 ...

| 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 38 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第一节 合并、分立 ...