杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州雷迪克节能科技股份有限公司（下称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规 定及《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定 本制度。 第二条 公司独立董事不少于董事会人数的三分之一。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事应主动通过各种途径获取履职过程中需要的信息 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州 雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"雷迪克"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2020 年 1 月 13 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节 能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2986 号） 的批复意见，并经深圳证券交易所核准，公司向社会公开发行面值总额 28,850.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 288,500,000.00 元。截 至 2020 年 3 月 18 日，公司实际已向社会公开发行面值总额 288,500,000.0 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州雷迪克节能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、 召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 出席本次股东大会会议人员的资格 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州雷迪克节能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件 以及《杭州雷迪克节能科技股份有限公 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-011 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下 股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者 合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。 二、会议召开和出席情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事沈仁荣 4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 5、会议召开日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大 会决议。 现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）下午2:00。 网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年4月18日（现 场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-007 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公 司浙江精峰汽车部件制造有限公司（以下简称"浙江精峰"）在保证募集资金投 资项目建设进度和公司正常经营的情况下，拟使用总金额不超过 17,000 万元的 暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使 用。该议案尚需提交至 2024 年第一次临时股东大会进行审议，自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。有关具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2986 号《关于核准杭州雷迪克 节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意杭州雷迪 克节能科技股份有限公司发行面 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-006 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议的会议通知于2024年3月29日以电话通讯的方式发出。本次会议于2024年4 月2日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由 公司监事会主席许玉萍女士主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技 股份有限公司章程》等有关规定。 经与会监事认真审议，会议通过了如下议案： 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司杭州沃德汽 车部件制造有限公司、杭州大恩汽车传动系统有限公司、上海博明逊进出口有限 公司及浙江精峰汽车部件制造有限公司合计拟使用各商业银行综合授信额度，使 用额度不超过人民币 65,000 万元。 该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内， 资金可以滚动使用。 表决结果：赞成 3 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议 会 议 决 议 （2024 年 4 月 2 日） 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。经各位独立董事审议，形成如下决 议: 一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 根据审慎核查，我们认为：本次公司及子公司杭州沃德汽车部件制造有限公 司、杭州大恩汽车传动系统有限公司、上海博明逊进出口有限公司及浙江精峰汽 车部件制造有限公司合计拟使用不超过人民币 65,000 万元的各商业银行综合授 信额度的事项，符合公司发展需要，有利于公司长期发展，不存在损害公司股东， 尤其是中小股东利益的行为。 因此，我们一致同意本次向银行申请综合授信额度的事项，并同意将此议案 提交至第四届董事会第二次会议审议。 表决结果：3 名赞成；0 名弃权；0 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-010 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 2：00 召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 2：00。 网络投 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-005 为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司杭州沃德汽 车部件制造有限公司、杭州大恩汽车传动系统有限公司、上海博明逊进出口有限 公司及浙江精峰汽车部件制造有限公司合计拟使用各商业银行综合授信额度，使 用额度不超过人民币 65,000 万元。 本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不 限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关 业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。 在授信期内，该授信额度可以循环使用。公司董事会授权董事长或董事长指 定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件；该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事专门会议针对该议案发表了同意的审核意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-009 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，并提请股东大会批准授权董事长沈仁荣先生 及公司管理层全权办理此次银行授信相关工作。本议案尚需提交公司股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司杭州沃德汽 车部件制造有限公司、杭州大恩汽车传动系统有限公司、上海博明逊进出口有限 公司及浙江精峰汽车部件制造有限公司合计拟使用各商业银行综合授信额度，使 用额度不超过人民币 65,000 万元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、 信用证等贸易融资业务），融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，公司及 子公司在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。 在上述银行授信总额度内，公司及子公司将根据实际 ...