证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-013 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议的会议通知于2024年4月14日以电话通讯的方式发出。本次会议于2024年4 月24日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会 议由公司监事会主席许玉萍女士主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能 科技股份有限公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 2023 年，监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯 彻股东大会的各项决议，认真履行职责，监督公司各项运作。公司监事会也将在 2023 年度股东大会上进行 2023 年度监事会工作情况报告。《2023 年度监事会工 作报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层。12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No, a Xinye Road, Quanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax 0571-88579000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 (http 审计报告 中汇会审[2024]5194号 杭州雷迪克节能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称雷迪克公司)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了雷迪克公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果 ...

关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5195号 杭州雷迪克节能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称雷迪克公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]5194号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的雷迪克公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并 负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-012 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议的会议通知于2024年4月14日以电话通讯的方式发出。本次会议于2024年4 月24日以现场表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事 长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 与会董事认真听取了沈仁荣先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认 为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、 执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 3、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》。 《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 ...

我们一致同意本次日常关联交易相关事项，并同意将本议案提交公司第四届 董事会第三次会议审议。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议 会 议 决 议 （2024 年 4 月 24 日） 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场， 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届 董事会独立董事 2024 年第二次专门会议。 全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 经各位独立董事审议，形成如下记录: 一、《关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》的事前认可意见 经审查，我们认为公司 2024 年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范 围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿的原则，不存在损害公司 和全体股东，特别是中小股东的情形。 年 月 日 2 __________ ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营情况， 认真审议公司董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人许强，男，独立董事，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，研究生学历，教授。曾任宁波电视台技术员，浙江舜宇集团公司部门经理， 余姚广播电视局团委书记，浙江工业大学经贸管理学院讲师、副教授、企业管理 系主任。2012 年 7 月至今任浙江工业大学经贸管理学院教授、院长助理。2017 年 11 月至 2023 年 11 月任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 1、独立董事任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附 属企业任职，没有直接或间接持有公司股份 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百条 董事连续两次（独立董事连续三 | 第一百条 董事连续两次未能亲自出席，也 | | 次）未能亲自出席，也不委托其他董事出席 | 不委托其他董事出席董事会会议，视为不能 | | 董事会会议，视为不能履行职责，董事会应 | 履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤 | | 当建议股东大会予以撤换。 | 换。 | | 出现下列情形之一的，董事应当作出书面说 | 出现下列情形之一的，董事应当作出书面说 | | 明并对外披露： | 明并对外披露： | | （一）连续两次未亲自出席董事会会议； | （一）连续两次未亲自出席董事会会议； | | （二）任职期内连续十二个月未亲自出席董 | （二）任职期内连续十二个月未亲自出席董 | | 事会会议次数超过期间董事会会议总次数 | 事会会议次数超过期间董事会会议总次数 | | 的二分之一。 | 的二分之一。 | | 第一百五十七条 公司利润分配事项的审议 | 第一百五十七条 公司利润分配事项的审议 | | 机制 | 机制 | | （一）利润分配方案的审议 | （一）利润分配方案的审议 | | 1、公司利润分配方案 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-021 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百条 董事连续两次（独立董事连续三 | | | | 第一百条 董事连续两次未能亲自出席，也不 | | 次）未能亲自出席，也不委托其他董事出席 | 委托其他董事出席董事会会议，视为不能履 | | 董事会会议，视为不能履行职责，董事会应 | | | | 行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 | | 当建议股东大会予以撤换。 | 出现下列情形之一的，董事应当作出书面说 | | 出现下列情形之一的，董事应当作出书面说 | | | | 明并对外披露： | | 明并对外披露： | （一）连续两次未亲自出席董事会会议； | | （一）连续两次未亲自出席董事会会议； | | | | （二）任职期内连续十二个月未亲自出席董 | | （二）任职期内连续十二个月未亲自出席董 | 事会会议次数超过期间董事会会议总次数的 | | 事会会议次数超过期 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州雷迪克节能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、 召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 出席本次股东大会会议人员的资格 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州雷迪克节能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件 以及《杭州雷迪克节能科技股份有限公 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-011 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下 股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者 合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。 二、会议召开和出席情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事沈仁荣 4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 5、会议召开日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大 会决议。 现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）下午2:00。 网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年4月18日（现 场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11 ...