杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会现就提名 陈伟华 为杭州 雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-063 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 2：00 召开公司 2023 年第二次临时 股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 2：00。 网络投票时间：其中 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-058 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关 法律程序进行董事会换届选举，并于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二 十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》。公司董事会提名委员会提名沈仁荣先生、於彩君女士、胡柏安 先生、韩国庆女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名吴伟明先生、程 博先生、陈伟华女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见 附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-056 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议的会议通知于2023年10月16日以电话通讯的方式发出。本次会议于 2023年10月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3 人，会议由公司监事会主席胡金龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪 克节能科技股份有限公司章程》等有关规定。 经与会监事认真审议，会议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 同意将《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》刊登于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》。 鉴于公司第三届 ...

一、关于拟变更会计师事务所的议案的事前认可意见 经核查，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所 执业证书及证券、期货等相关业务资格和足够的专业胜任能力、投资者保护能力， 具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。 此次变更会计师事务所是基于公司发展的需要，不存在损害公司股东，特别是中 小股东合法权益的情形。公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与原审计机 构进行了沟通，因此，我们同意此次公司变更会计师事务所的相关事项并聘任中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项 提交公司董事会审议。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 相关事项的事前认可意见 我们作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及 《公司章程》等相关规定，对公司管理层提交的第三届董事会第二十一 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明 提名人杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会现就提名 吴伟明 为杭州 雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门 ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 陈伟华 作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中 ...

一、本人已经通过杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 程博 作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

声明人 吴伟明 作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人已经通过杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-055 鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等的有关规定，公司第三届董事会提名委员会提名沈仁荣先生、於彩君 女士、胡柏安先生、韩国庆女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。 经审核，公司第四届董事会非独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名 人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场 禁入处罚的情况。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议的会议通知于2023年10月16日以电话通讯的方式发出。本次会议于 2023年10月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7 人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节 能科技股份有限公司章程》等有关规定。 经与会董事 ...