证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-065 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长沈仁荣 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大 会决议。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下 股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者 合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。 二、会议召开和出席情况 4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 5、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023年11月17日（星期五）下午2:00。 网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年11月17日（现 场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议的会议通知于2023年11月7日以电话通讯的方式发出。本次会议于2023 年11月17日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，全 体监事推举许玉萍女士主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份 有限公司章程》等有关规定。 经与会监事认真审议，会议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定， 选举许玉萍女士担任公司第四届监事会主席一职，任期三年，自本次会议通过之 日起至公司第四届监事会任期届满时止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事 会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人 暨部分监事任期届满离任的公告》（公告编号：2023-069）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-066 杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 17 日 1 童建芬女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监 事共同组成第四届监事会，第四届监事会自公司 2023 年第二次临时股东大会审 议通过之日起任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关任职的资格和条件。 特此公告。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会已经 届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需进行换届选举。根据《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 16 日召开了 2023 年度第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举童建芬女士为 公司第四届监事会职工代表监事，童建芬女士简历详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：杭州雷迪克节能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州雷迪克节能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司浙江精峰汽车部件制造有限公司（以下简称"浙江精峰"）在确保不影响募集 资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下使用总金额不超过 18,000 万元的 暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使 用，该额度自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 近日，浙江精峰在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品部分已到期 并赎回，该事项不构成关联交易，现就有关进展情况公告如下： | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息 | 到期日 | 年化 收益 | | 到期赎回情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | 日 | ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter was RMB 175.77 million, a decrease of 3.04% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 39.30 million, an increase of 7.36% year-over-year[5] - Operating revenue for the first nine months of 2023 was 462,593,051.80 RMB, a decrease from 505,642,435.49 RMB in the same period last year[19] - Net profit attributable to the parent company's owners was 489,123,057.76 RMB, up from 437,201,389.24 RMB at the start of the year[17] - Net profit for the third quarter of 2023 was RMB 92,964,921.72, an increase of 4.02% compared to the same period last year[21] - Sales revenue from goods and services for the first three quarters of 2023 was RMB 463,864,295.35, a 2.79% increase year-over-year[22] Cash Flow and Financial Activities - Net cash flow from operating activities for the first three quarters was RMB 93.87 million, an increase of 52.10% year-over-year[5] - Operating cash flow for the first three quarters of 2023 was RMB 93,866,213.51, a 52.08% increase year-over-year[22] - Investment cash flow for the first three quarters of 2023 was negative RMB 175,673,237.59, a 73.51% increase in outflow compared to the same period last year[23] - Total cash inflow from financing activities for the first three quarters of 2023 was RMB 553,478,102.87, a 117.66% increase compared to the same period last year[23] - Total cash outflow from investment activities for the first three quarters of 2023 was RMB 835,719,023.17, a 147.55% increase compared to the same period last year[23] - Cash received from other operating activities increased by 679.01% to 64,685,675.69 yuan, mainly due to increased recovery of receivables[10] - Cash paid for goods and services decreased by 47.69% to 131,548,018.59 yuan, due to reduced purchases of goods and services[10] - Cash paid for other operating activities increased by 229.51% to 215,710,398.02 yuan, mainly due to increased payments for receivables[10] - Cash received from investment recovery increased by 186.77% to 642,425,713.87 yuan, primarily due to the redemption of bank financial products[10] - Cash received from the disposal of fixed assets and intangible assets increased by 1911.57% to 8,759,666.03 yuan, mainly due to the disposal of equipment[10] - Cash paid for investments increased by 167.12% to 793,282,329.62 yuan, mainly due to increased investment in projects and equipment by subsidiaries[10] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1.58 billion, an increase of 4.37% compared to the end of the previous year[5] - Total assets increased to 1,583,220,472.67 RMB as of September 30, 2023, up from 1,516,917,915.23 RMB at the beginning of the year[16][17][18] - Total liabilities increased to 288,782,147.66 RMB as of September 30, 2023, compared to 274,401,258.74 RMB at the beginning of the year[17] - The company's monetary funds decreased to 221,746,661.95 RMB as of September 30, 2023, from 340,442,959.56 RMB at the start of the year[16] - Trade receivables increased to 127,939,720.17 RMB as of September 30, 2023, up from 124,737,219.36 RMB at the beginning of the year[16] - Inventory levels rose to 236,006,310.90 RMB as of September 30, 2023, compared to 230,797,632.97 RMB at the start of the year[16] - The company's total equity increased to 1,294,438,325.01 RMB as of September 30, 2023, up from 1,242,516,656.49 RMB at the beginning of the year[17][18] Expenses and Costs - Operating costs decreased to 369,498,021.84 RMB for the first nine months of 2023, down from 418,911,447.30 RMB in the same period last year[19] - Research and development expenses decreased to 18,345,968.28 RMB for the first nine months of 2023, compared to 20,802,792.59 RMB in the same period last year[19] - Financial expenses decreased by 45.09% to RMB -10.43 million due to increased exchange gains[9] - Non-operating expenses increased by 1107.33% to 281,857.90 yuan, mainly due to increased donation expenses[10] Investments and Income - Trading financial assets increased by 41.21% to RMB 468.29 million due to increased purchases of financial products[9] - Long-term equity investments increased by 100.00% to RMB 15.00 million due to increased external investments[9] - Investment income decreased by 99.95% to RMB 1,650.03 due to reduced income from bank financial products[9] - Asset disposal income decreased by 97.15% to 5,657.63 yuan, mainly due to the disposal of non-current assets[10] - Other income decreased by 39.47% to 1,366,601.96 yuan, primarily due to a reduction in government subsidies[10] Government Subsidies and Tax Refunds - Government subsidies recognized in the current period amounted to RMB 938,901.96[6] - Tax refunds received decreased by 45.28% to 5,303,965.93 yuan, due to fewer tax refunds compared to the same period last year[10] - Tax refunds received in the first three quarters of 2023 were RMB 5,303,965.93, a 45.27% decrease compared to the same period last year[22] Earnings and Share Performance - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 was RMB 0.91, a 4.21% decrease compared to the same period last year[21] Miscellaneous - The company's third quarter report for 2023 was not audited[24]

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会现就提名 程博 为杭州雷 迪克节能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为杭州雷 迪克节能科技股份有限公司（以下简称"雷迪克"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规 定，对公司募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 1 月 13 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克 节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2986 号）的批复意见，并经深圳证券交易所核准，公司向社会公开发行 面值总额 28,850.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 28,850.00 万元。截至 2020 年 3 月 18 日，公司实际已向社会公开发行面值总额 288,500,000.00 元可转换公司债券，扣除相关承销 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-061 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：立信会计师事务所已连续多年为公司提供审 计服务，在综合考虑公司业务发展情况和整体审计需要后，公司拟聘任中汇会计 师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事项与 前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变 更事项并确认无异议。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项均无异 议，全体独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十一次会议，审 ...