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世纪天鸿(300654) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-14 10:00
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,世纪天鸿教育科技股份 有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职 守,认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况公告如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业) 首席合伙人:梁春 人员信息:截至 2024 年 12 月 31 日,现有合伙人 150 人,注册会计师 887 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人。 业务信息:2023 年度业务收入 325,333.63 万元,其中审计业务收入 294,885.10 万元,证券业务收入 148,905 ...
世纪天鸿(300654) - 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
2025-04-14 10:00
证券代码:300654 证券简称:世纪天鸿 公告编号:2025-022 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | …… | | | --- | --- | --- | | | | 第三十四条 股东提出查阅、复制前条所述 | | | | 有关信息或者索取资料的,应当向公司提供 | | | 第三十四条 股东提出查阅前条所述 | 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的 | | | 有关信息或者索取资料的,应当向公司 | 书面文件,公司经核实股东身份后按照股东 | | 9 | 提供证明其持有公司股份的种类以及 | 的要求予以提供。 | | | 持股数量的书面文件,公司经核实股东 | 连续一百八十日以上单独或合计持有公司 | | | 身份后按照股东的要求予以提供。 | 3%以上股份的股东可以要求查阅公司的会 | | | | 计账簿、会计凭证,但应遵守《公司法》第一 | | | | 百一十条的相关规定。 | | | 第三十五条 公司股东大会、董事会决 | 第三十五条 公司股东会、董事会决 ...
世纪天鸿(300654) - 监事会关于公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-14 10:00
2024 年度,公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定,结合公司实际情况, 建立了较为完善和合理的内部控制体系,并且得到了有效地执行。内部控制体系 的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展,起到了较好的风 险防范和控制作用,确保公司资产的安全、完整,维护了公司及全体股东的利益。 公司编制的《2024 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公 司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2024 年度 12 月 31 日的所有重大方 面都得到有效的内部控制。 世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 15 日 世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求,结合世纪天鸿教育科技 股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监 督的基础上, ...
世纪天鸿(300654) - 监事会决议公告
2025-04-14 10:00
证券代码:300654 证券简称:世纪天鸿 公告编号:2025-016 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出 席会议监事 3 人,会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召 开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...
世纪天鸿(300654) - 董事会决议公告
2025-04-14 10:00
世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人, 实际出席会议董事 6 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 证券代码:300654 证券简称:世纪天鸿 公告编号:2025-015 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议,编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在 巨潮资讯网(www.cn ...
世纪天鸿(300654) - 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告
2025-04-14 10:00
世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》规定,为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,结合公司实 际情况,公司董事会提请股东大会授权董事会,在授权范围内制定并实施公司 2025年中期分红方案,具体安排如下: 一、2025年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件为: 证券代码:300654 证券简称:世纪天鸿 公告编号:2025-018 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (1)授权内容:股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制 的前提下,论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。 (2)授权期限:自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025 年年度股东大会召开之日止。 二、相关审批程序 公司于2025年4月12日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第 ...
世纪天鸿(300654) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-14 10:00
证券代码:300654 证券简称:世纪天鸿 公告编号:2025-017 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月12日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次 会议,分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,该议案尚需 提交公司2024年年度股东大会审议。 1、董事会意见 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案 的议案》,董事会认为,公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件 以及公司利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性,充分考虑了公司对广大 投资者的合理投资回报,符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会 同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。 2、监事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度利润分配 预案为:以公 ...
世纪天鸿(300654) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-14 09:50
Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.55 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 366,124,852 shares[5]. - The company has not proposed any bonus shares or capital increase from capital reserves for this period[5]. - The total distributable profit for the year is 242,112,750.96 CNY, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[162]. - The company will not issue new shares or convert capital reserves into share capital this year, rolling over undistributed profits to the next fiscal year[162]. - The cash dividend distribution plan aligns with the company's growth stage and significant capital expenditure arrangements, meeting the minimum requirement of 20% for cash dividends[162]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥530,950,692.73, representing a 4.64% increase compared to ¥507,410,689.00 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥42,936,394.78, a 1.42% increase from ¥42,335,482.28 in 2023[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 8.06% to ¥35,790,289.88 in 2024 from ¥38,928,496.05 in 2023[19]. - Total assets at the end of 2024 were ¥1,127,350,271.47, a slight increase of 0.34% from ¥1,123,506,725.45 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.25% to ¥847,869,725.56 at the end of 2024 from ¥821,142,655.79 at the end of 2023[19]. Market Position and Strategy - The company maintains a strong market position in the educational materials sector, benefiting from industry resources, content quality, and brand advantages[28]. - The competitive landscape of the educational materials industry remains stable, with a low likelihood of significant disruption from competitors[28]. - The company is focused on enhancing its educational technology offerings, including the development of AI applications for teachers[12]. - The company aims to transition from traditional publishing to a "content + technology + service" model in response to the demands of digital education[34]. - The company is actively exploring the digitalization of education and AI applications to capture market opportunities and ensure sustainable development[34]. Research and Development - The company has a strong R&D capability, producing over 3,000 new educational products annually, supported by a comprehensive team with extensive educational experience[51]. - R&D investment amounted to ¥5,741,663.22 in 2024, representing an increase of 9.95% from ¥5,220,770.35 in 2023, maintaining a ratio of 1.08% of operating revenue[81]. - The number of R&D personnel increased by 12.85% to 448 in 2024, with the proportion of R&D staff rising to 53.59% from 49.87% in 2023[81]. - The company has established a strong content development capability, allowing it to quickly adapt to changes in examination reforms and textbook updates[50]. - The company has formed deep collaborations with technology firms to enhance its research and development in big data, cloud computing, and AI applications in education[43]. Digital Transformation and AI Integration - The company is focusing on expanding its digital education solutions in response to the new college entrance examination reforms, which emphasize personalized course selection and teaching[49]. - The company has developed a digital resource platform for education, completing the deployment and trial operation of version 1.0, which includes intelligent reading systems and resource libraries[41]. - The company aims to achieve comprehensive AI education in primary and secondary schools by 2030, as outlined in the national education digital strategy[40]. - The company is accelerating the application of AI technology in educational products, with a focus on developing AI-driven applications like "Xiao Hong Assistant" and "Bi Shen Composition" to improve user experience and optimize digital teaching resources[112]. - The company has launched AI-driven products such as "Xiao Hong Assistant" to enhance teachers' efficiency in lesson planning and grading, continuously iterating based on user feedback[43]. Governance and Compliance - The company adheres to legal regulations in conducting shareholder meetings, ensuring equal rights for all shareholders[125]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[127]. - The supervisory board is composed of 3 members, ensuring compliance with relevant laws and regulations[128]. - The company has established a value management system and disclosed a valuation enhancement plan[122]. - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations in its operations and governance practices[154]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 836, with 687 from the parent company and 149 from major subsidiaries[158]. - The professional composition includes 448 R&D personnel, 121 sales personnel, and 139 administrative management personnel[158]. - The company implements a competitive salary policy and adheres to national labor laws, ensuring social insurance and housing fund contributions[159]. - The training system includes onboarding, job training, and professional skills training, aimed at enhancing employee capabilities[160]. - The company emphasizes the development of internal trainers to improve training effectiveness and employee growth[161]. Risk Management and Future Outlook - The company recognizes the risk of market competition in the educational publishing sector, particularly from private enterprises, and plans to optimize product structure and explore new business forms to enhance market share[116]. - The company will continue to monitor policy changes closely to mitigate risks associated with regulatory impacts on the educational publishing industry[115]. - The company acknowledges the existence of internal and external risks that may affect future profits, despite the implementation of various measures[187]. - The company is committed to ensuring the effective use of raised funds to mitigate investment risks associated with market fluctuations[99]. - The company plans to enhance collection efforts and credit management to mitigate the risk of uncollectible accounts receivable[118].
世纪天鸿(300654) - 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
2025-04-14 09:46
证券代码:300654 证券简称:世纪天鸿 公告编号:2025-024 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 1 对象名单的审核意见及公示情况说明》。 4、2022年6月7日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关 于<世纪天鸿教育科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其 摘要的议案》《关于<世纪天鸿教育科技股份有限公司2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 项 的 议 案 》 。 同 日 , 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2022年6月7日,公司分别召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监 事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价 格的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述 议案发表了同意的独立 ...
世纪天鸿(300654) - 国投证券关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2025-04-14 09:46
国投证券股份有限公司 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司(以下简称"国投证券"或"保荐机构")作为世纪 天鸿教育科技股份有限公司(以下简称"世纪天鸿"或"公司")首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及 持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则(2024 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规 定,对世纪天鸿 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 1.首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准山东世纪 天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2 ...