证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-008 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年3月27日，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事任志鸿、任伦、张学军、张立杰对本议案回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《公司章 程》等相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计2024年日常关联交易类别及金额 单位：万元 | | | | 关联交 | 合同签 | 截至披 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 易定价 | 订金额 | ...

2023 年度财务决算报告 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2024]0011001333 号标准无保留意见的审计报告。为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状 况和经营成果，现将 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、总体经营情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度公司实现营业收入 507,410,689.00 元，同比增长 17.20%；实现利 润总额 60,057,429.23 元，同比增长 20.33%；实现归属于公司普通股股东的净利 润为 42,335,482.28 元，同比增长 18.86%。 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 | 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 增减 | | 营业收入（元） | 507,410,689.00 | 432,962,210.87 | 432,962,210.87 | 17.20% | | 归属于上市公司股东的 | 42 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-013 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，现有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告 ...

国投证券股份有限公司 1 普通股（A 股）股票 29,843,080 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 8.18 元，募集资金总额为人民币 244,116,394.40 元，扣除保荐及承销费用人民币 （不含税）6,981,132.08 元，其他发行费用人民币（不含税）1,028,301.88 元，实 际募集资金净额为人民币 236,106,960.44 元。中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 11 日出具了众 环验字（2022）0210017 号《验资报告》。 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由"安信证券股份有限公司"更名为 "国投证券股份有限公司"，以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为世纪天 鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 ...

关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度内部控制自 我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由"安信证券股份有限公司"更名为 "国投证券股份有限公司"，以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为世纪天 鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的规定，对世纪 天鸿《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的 要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事通过 列席董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，认为公司董事会认真执行 了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的 各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实 现了业绩平稳发展的目标。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会，具体如下： 1、第三届监事会第十八次会议于 2023 年 3 月 2 日在公司会议室以现场方式 召开，会议审议通过了：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于公 司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2022 年度内部控 ...

根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司实际经营情况和长期 发展需要，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：以公司2023年12月31日的 总股本363,863,206股为基数向全体股东每10股派发现金0.50元人民币（含税）， 以此计算合计拟派发现金红利18,193,160.30元（含税），本年度不进行送股及资 本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-007 本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额 不变的原则对分配比例进行调整。 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 经大华 ...

经核查独立董事赵琳、潘石坚、孙晓翠的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事赵琳、潘石坚、孙晓翠的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及信息披露业务备忘录的相关规定，现 将世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657 号）同意，公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 29,843,080 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 8.18 元，募集资金总额为人民币 24,411.64 万元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税） 698.11 万元，其他发行费用人民币（不含税）102.83 万元，实际募集资金净额为人 民币 23,610.70 万元。该项募集资金已由国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由 "安 ...

国投证券股份有限公司 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司使用闲置自有资金购 买理财产品的核查意见 国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由"安信证券股份有限公司"更名为 "国投证券股份有限公司"，以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为世纪天 鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对世 纪天鸿拟使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，现将核查情况及核查 意见发表如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公司资金收益。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 40,0 ...