世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 2024 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进 各项工作。报告期内，公司实现营业收入 53,095.07 万元，同比增长 4.64%；实 现利润总额 6,202.17 万元，同比增长 3.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,293.64 万元，同比增长 1.42%。2024 年末，公司资产总额 112,735.03 万元，归 属于上市公司股东的净资产 84,786.97 万元。 二、公司董事会主要工作情况 公司 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的 要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事通过 列席董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，认为公司董事会认真执行 了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的 各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会在任期内对公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管 理层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作， 实现了业绩平稳发展的目标。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会，会议具体审议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | | 1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3、《关于公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度预计 的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、拟申请的综合授信额度情况 根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银 行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度（授信额度及期限以银行实际 审批为准）。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实 际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。 上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、 票据贴现、信用证、保函等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报 董事会审议。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-019 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度预计的公告 二、对公司的影响 本次公司拟向银行申请授信额度是依据公司日常经营活动的实际需要，有 利于补充公司的流 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-025 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于补选公司董事及高级管理人员任职调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月12日召开 了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》和《关于 公司高级管理人员任职调整的议案》，现将相关情况公告如下： 二、高级管理人员任职调整的情况 根据公司经营管理需要，经独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意聘 任杨凯先生（简历附后）为公司副总经理，不再担任常务副总编辑职务，任期自 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 一、补选董事的情况 公司董事会收到原董事、副总经理、董事会秘书张立杰先生递交的书面辞职 报告，张立杰先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理、董事 会秘书职务，具体内容详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于公 司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告》。 根据《公司章程》规定，为满足公司治理需要，经独立董事专 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002969 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2025]0011002969 号 世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东： 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是世纪天鸿公司管 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及信息披露业务备忘录的相关规定，现 将世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 1、首次公开发行股票募集资金 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次发行股票募集资金累计使用 11,326.90 万 元，其中：以前年度使用 10,952.52 万元，本报告期使用 374.38 万元。期末尚未使 用的募集资金余额为 5,021.99 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额），其中：存放在募集资金专户余额为 21.99 万元，使用闲置募集资金 购买保本型理财产品未到期本金金额为 5,000 万元。 2、向特定对象发行股票募集资金 截至 2024 年 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 | 单位：元 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 530,950,692.73 | 507,410,689.00 | 4.64% | 432,962,210.87 | | 归属于上市公司股东的 | 42,936,394.78 | 42,335,482.28 | 1.42% | 35,617,818.60 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | 35,790,289.88 | 38,928,496.05 | -8.06% | 30,606,368.77 | | 经营活动产生的现金流 | -8,170,861.70 | 20,232,769.36 | -140.38% | 34,101,100.49 | | 量净额（元） | | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | 0.00% | 0.10 | | 稀释每股 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-027 拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理、总编辑任伦先生， 财务总监、董事会秘书（代）善静宜女士，独立董事潘石坚先生，保荐代表人何 畏先生，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳 证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次 业绩说明会页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2025年4月15日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》于2025年4月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露媒体巨 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月12日，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财 务状况及未来发展规划，公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》于2025 年4月15日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。 特此公告。 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2025年4月15日 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-012 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华所"或"大华会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-023 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，现有合伙人 150 人，注册 ...