1、基本信息 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，是一家具有证券、期货相关业 务资格的会计师事务所，在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先 的地位。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号。 2、人员信息 天健会计师事务所首席合伙人为钟建国，截至 2024 年 12 月 31 日，天健会 计师事务所共有合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服 务业务审计报告。 3、业务规模 晶瑞电子材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度 审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 履职情况进行了评估，公司认为：天健会计师事务所具备执业资质，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 1、项目咨询 天健会计师事务所 2023 年度经审计的业务收入总额为 34.83 亿元，审计业 务收入 30.99 亿元，证券业务收入 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司 2024 年年 度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）通过网络远程的方式举办 2024 年度网上业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 出席本次业绩说明会的人 ...

| 证券简称：晶瑞电材 | | --- | | 证券代码：300655 公告编号：2025-041 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 2025 年 4 月 22 日，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要 的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 24 日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者 注意查阅。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 晶瑞电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

| | | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该 事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 1 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 20 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议决议，公司决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事 会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次年度股东大会的召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。因此，同意《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》详细内容于 2025 年 4 月 24 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 1 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，晶瑞电子材料 股份有限公司（以下简称"公司"）对公司内部控制进行了自我评价并出具了《公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容，与公司管 理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，现对公司内部控制自我评价报告发 表意见如下： 监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的 建设及运行情况进行了审查，认为，董事会编制的《公司 2024 年度内部控制自 我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司结合自身的经营特点 和风险因素 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本 次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。 会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》的详细内容于 2025 年 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 所有者的净利润为-17,959.38 万元，母公司 2024 年度实现净利润 5,779.26 万元。 依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家相关规定，公司以 2024 年 度母公司实现的净利润为基数，提取法定盈 ...