晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） | 证券简称：晶瑞电材 | 股票代码：300655 | | --- | --- | | 债券简称：晶瑞转 2 | 债券代码：123124 | 晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 二〇二五年九月 晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 1 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，后续能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 3、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、 二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性。 4、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成对投资者的业绩承诺，投资者及相关人士应对此保持足 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 9 月 17 日召开了第四届董事 会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五），下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 1 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年 9 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经全体 监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 9 月 17 日以电话及电子 邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议 的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 经审议，监事会认为：《公司 2025 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司 员工持股计划的顺利实施，确保员工 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 5、公司实施本次员工持股计划有利于建立公司优秀人才与股东成果共享、 风险共担机制，激发员工的主人翁意识，优化薪酬结构，吸引、保留和激励优 秀人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升。 监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 范运作》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进行了认真核 查，现发表意见如下： 1、公司不存在《指导意见》、《创业板上市公司规范运作》等法律法规及规 范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《2025 年员工持股计划（草案）》等相关文件的程序合法、有 效。本次员工持股计划内容符合《指导意见》、《创业板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件的规定。 3 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2025 年 9 月 17 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次 董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 9 月 17 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的 凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划 相关事项的核查意见 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，对公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关事 项进行了认真核查，现发表意见如下： 晶瑞电子材料股份有限公司 1、公司不存在《指导意见》、《创业板上市公司规范运作》等法律法规及规 范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 董事会薪酬与考核委员会 2、公司制定《2025 年员工持股计划（草案）》等相关文件的程序合法、有 效。本员工持股计划内容符合《指导意见》、《创业板上市公司规范运作》等法 律法规及规范性文件的规定。 2025 年 9 月 17 日 综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本员工持股计划，并将 相关 ...

Group 1 - The "Second Golden Unicorn Best Investment Advisor Selection" event is currently ongoing, with over 3,000 professional investment advisors participating in simulated trading competitions [1] - The event aims to provide a platform for investment advisors to showcase their capabilities, expand services, and enhance skills, thereby promoting the healthy development of China's wealth management industry [1] Group 2 - The top ten stocks by purchase frequency on September 18 include: 1.卧龙电驱 (sh600580) 2.先导智能 (sz300450) 3.神州数码 (sz000034) 4.三花智控 (sz002050) 5.中际旭创 (sz300308) 6.模塑科技 (sz000700) 7.力量钻石 (sz301071) 8.阳光电源 (sz300274) 9.芯原股份 (sh688521) 10.晶瑞电材 (sz300655) [2] - The top ten stocks by purchase amount on September 18 include: 1.三花智控 (sz002050) 2.卧龙电驱 (sh600580) 3.中际旭创 (sz300308) 4.先导智能 (sz300450) 5.芯原股份 (sh688521) 6.神州数码 (sz000034) 7.先进数通 (sz300541) 8.工业富联 (sh601138) 9.紫光股份 (sz000938) 10.太辰光 (sz300570) [3] Group 3 - The event includes an investment capability evaluation segment, divided into three categories: stock simulation group, on-market ETF simulation group, and public fund simulation configuration group [5] - The main trading rules for the simulation include restrictions on the holding ratio of individual investment targets, maximum drawdown rate, and number of adjustments [5]

Core Points - The company, Jingrui Electronic Materials Co., Ltd., held its fourth temporary shareholders' meeting on September 16, 2025, where important resolutions were made [1] - The meeting was convened by the board of directors and included both on-site and online voting, with a total of 958 shareholders present, representing 196,471,389 shares, or 18.3110% of the total shares [1] - The legal representatives confirmed that the meeting complied with Chinese laws and regulations, and the resolutions passed were deemed valid [2] Summary by Sections Meeting Details - The shareholders' meeting was held on September 16, 2025, at 14:30 in the company's conference room, chaired by Chairman Li Xuan [1] - Voting was conducted both on-site and through online platforms, with 8 shareholders attending in person and 950 participating online [1] Voting Results - The proposal regarding the completion of certain fundraising projects and the permanent allocation of surplus funds to working capital received overwhelming support, with 195,357,324 votes in favor, accounting for 99.4330% of the votes cast [2] - Among minority shareholders, 23,105,320 votes were in favor, representing 95.4001% of their total voting rights [2] Legal Confirmation - Lawyers from Beijing Wan Shang Tian Qin Law Firm provided legal oversight for the meeting, confirming that all procedures and results were in accordance with legal requirements and the company's articles of association [2]

北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：晶瑞电子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文 件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受晶瑞电子材料股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师现场出席公司 2025 年第四次临时股东大 会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核 查和验证，并现场出席了公司本次股东大会。现就公司本次股东大会的召开及表决等 情况出具法律意见如下： 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话：+86 10 822 ...

| | | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会 已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2025年8月 23日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相 关议案内容均已依法披露。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场 会议于2025年9月16日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先生 主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年9月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的时间为2025年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。 2、会议出席情况 ...