| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易执行与预计概述 1、2023 年日常关联交易执行情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）先后于 2023 年 1 月 18 日、 2023 年 2 月 7 日分别召开了第三届董事会第十七次会议、2023 年第一次临时股 东大会，会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行及 2023 年度日 常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司（包括子公司）与关联方丸红集团 （系丸红株式会社及其旗下控股子公司之总称）发生与日常经营相关关联交易总 额不超过 20,200 万元；预计 2023 年度全资子 ...

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为晶瑞电子材料股份有 限公司（简称"晶瑞电材"、"公司"）2022 年以简易程序向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对晶瑞电材 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度 日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易执行与预计概述 1、2023 年日常关联交易执行情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）先后于 2023 年 1 月 18 日、 2023 年 2 月 7 日分别召开了第三届董事会第十七次会议、2023 年第一次临时股 东大会，会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行及 2023 年度日 常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司（包括子公司）与关联方丸红集团 （系丸红株式会社及其旗下控股子公司之总称）发生与日常经营相关关联交易总 额不超过 20,200 万元；预计 2023 年度全资子公司 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为晶瑞电子材料股份有 限公司（简称"晶瑞电材"、"公司"）2022 年以简易程序向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对晶瑞电材使用部分闲置自有资金及募集资金进行现 金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507 号）同意注册，公 司向不特定对象发行面值总额不超过人民币 52,300 万元（含 52,300 万元）的可 转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 523,000,000 元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币 8,296,188.49 元后，实际可转换公 司债券募集资金净额为人民币 514,703,811.51 元。上述募集资金 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开了 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度 并提供抵押、质押担保的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）向金融机构申 请总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信。现将相关事宜公告如 下： 一、向金融机构申请综合授信情况概述 董事会认为：公司及子公司（含孙公司）拟向金融机构申请授信额度，是为 了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，有利于公司的长远 发展。董事会同意本次公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请综合授信额度 并提供抵押、质押担保事项。 特此公告。 为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，公司及子公司 （含孙公司）拟向金融机构申请总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的 ...

| | | 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 了第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 为发挥公司及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司 及全资子公司晶瑞新能源科技有限公司（以下简称"晶瑞新能源"）拟在 2024 年 度为公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）向金融机构及类金融企业申请融 资业务提供担保，预计担保金额不超过 12.15 亿元人民币。担保方式包括但不限 于保证、质押、抵押等方式；具体担保额度及担保期限以实际签署的担保协议为 准。 被担保人主要包括公司全资子公司眉山晶瑞电子材料有限公司（以下简称 "眉山晶瑞"）及晶瑞新能源、全资孙公司渭南美特瑞科技有限公司（以下简称 "渭南美特瑞"）、控股子公司江苏阳恒化工有限公司（以下简称"江苏阳恒"） 及潜江益和化学品有限公司（以下简称"潜江益和"）。具体担保额度计划如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前实 | 本次新增 | 担保额度占上市 | ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八 次会议决议，公司决定于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2024 年 1 月 18 日召开了第三届董事 会第三十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1） ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于"晶瑞转2"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 2、预计触发转股价格向下修正的债券代码：123124 预计触发转股价格向下修正的债券简称：晶瑞转 2 3、"晶瑞转 2"当期转股价格：17.36 元/股 4、"晶瑞转 2"转股期限：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日 5、自 2024 年 1 月 5 日开始，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于"晶 瑞转 2"当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件， 公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息 披露义务。 一、可转换公司债券发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507号）同意注册，晶 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议 案》 经审议，监事会认为：公司及子公司（含孙公司）利用闲置自有资金及募集 资金进行现金管理可以增加公司收益、提高资产回报率，为公司股东谋取更多的 投资回报，不会对公司日常生产经营活动造成不利影响，符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等相关规定。因此同意公司及子公司（含孙公司）在不影响正常经 营及确保资金安全的情况下在任一时点使用不超过人民币 20 亿元暂时闲置自有 1 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的低风 险理财产品；同意公司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币 1.3 亿元的部 分闲置募集资金（ ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八次 会议于 2024 年 1 月 18 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召 开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2024 年 1 月 16 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先 生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》 具体内容详见公司于 2024年 1月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 了第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司（含孙公司）在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的 情况下，在任一时点使用不超过人民币 20 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的低风险理财产品；同意公 司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币 1.3 亿元的部分闲置募集资金（来 源于公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券）进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的保本型投资产品。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，上述自有资金、募集资金的 ...