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晶瑞电材(300655) - 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告
2025-04-23 15:09
| 证券代码:300655 | 证券简称:晶瑞电材 | 公告编号:2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123031 | 债券简称:晶瑞转债 | | 债券代码:123124 债券简称:晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1146 号)的规定,晶瑞电子材料股份有限公司 (原名苏州晶瑞化学股份有限公司,以下简称 "本公司")将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股 ...
晶瑞电材(300655) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-23 15:09
一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 | 证券代码:300655 | 证券简称:晶瑞电材 | 公告编号:2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123031 | 债券简称:晶瑞转债 | | | 债券代码:123124 | 债券简称:晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度,晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格 遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 和《公司监事会议事规则》等的有关规定,以维护公司利益和股东权益为原则, 认真履行监督职责,依法独立行使职权。报告期内,公司监事参加了股东大会, 列席了董事会会议,对公司重大事项的决策程序、合规性进行了监察、对公司财 务状况和财务报告的编制进行了审查,对公司董事、总经理与其他高级管理人员 履行职责情况进行了监督,有效发挥了监事会职能。现根据 2024 年度监事会工 作情况,拟定了 2024 年度监事会工作报告,请予以审议。 2024 年,监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》《公司监 事会议事规 ...
晶瑞电材(300655) - 2024年年度财务报告
2025-04-23 15:09
2025 年 04 月 | | | 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 | 一、财务报表……………………………………………………… | 第 | 1—10 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 1 | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 2 | 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | | 第 | 3 | 页 | | (四)母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | (五)合并现金流量表…………………………………………… | | 第 | 5 | 页 | | (六)母公司现金流量表………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | (七)合并所有者权益变动表………………………………… | 第 | 7-8 | | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 9-10 | | 页 | | | | 第 1 页 共 99 ...
晶瑞电材(300655) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-23 15:09
晶瑞电子材料股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 22 日 经核查独立董事李晓强、李明、周庆丰的任职经历以及各自签署的《独立 董事独立性情况自查表》,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独 立性的情况。公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求,晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司 在任独立董事李晓强、李明、周庆丰的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: ...
晶瑞电材(300655) - 2024年度财务决算报告
2025-04-23 15:09
| 证券代码:300655 | 证券简称:晶瑞电材 | 公告编号:2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123031 | 债券简称:晶瑞转债 | | | 债券代码:123124 | 债券简称:晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年,在晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会和管理 层的正确领导和全体员工的共同努力下,公司经营工作稳健有序。根据《公司章 程》的规定,现将公司 2024 年财务决算情况报告如下: 一、会计报表审计情况 报告期内,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。公司编制的 2024 年度财务报表经天健会计师事 务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据 1、本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加 1 户。 (1)合并范围增加 | 公司名称 | 股权取得方式 | | --- | --- | | 北京克里斯托材料科技发展 ...
晶瑞电材(300655) - 2025年第一季度报告披露提示性公告
2025-04-23 15:09
| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日,晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司")召开了 第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议 案》。公司 2025 年第一季度报告全文于 2025 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债 债券代码:123124 债券简称:晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...
晶瑞电材(300655) - 募集资金存放与使用情况鉴证报告
2025-04-23 15:09
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7070 号 晶瑞电子材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称晶瑞电材公司)管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 五、鉴证结论 我们认为,晶瑞电材公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和 《 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1146 号)的规定,如实反映了晶瑞电材公司 募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晶瑞电材公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晶瑞电材公司年度报告的必备文件, ...
晶瑞电材(300655) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-23 15:09
| 证券简称:晶瑞电材 公告编号:2025-050 | | --- | | 证券代码:300655 | 债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债 债券代码:123124 债券简称:晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司")根据 中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更,已经公司董事 会审议,无需提交公司股东大会审议。不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 (一)会计政策变更的原因 2023 年 10 月,财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容,该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 2024 年 12 月,财政部发布《企业会计准则解 ...
晶瑞电材(300655) - 国信证券股份有限公司关于公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-23 15:09
国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"、"保荐人")作为晶瑞电子 材料股份有限公司(以下简称"公司")2021 年向不特定对象发行可转换公司债 券、2022 年以简易程序向特定对象发行股票及 2024 年向特定对象发行股票持续 督导的保荐人,根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求,对公司 2024 年度内部控 制自我评价报告进行了认真、审慎的核查,具体核查情况如下: 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈,查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、 年度内部控制自我评价报告、监事会报告、审计机构出具的内部控制审计报告以 及各项业务和管理规章制度,从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部 控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情 ...
晶瑞电材(300655) - 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-23 15:09
1、基本信息 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日,是一家具有证券、期货相关业 务资格的会计师事务所,在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先 的地位。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号。 2、人员信息 天健会计师事务所首席合伙人为钟建国,截至 2024 年 12 月 31 日,天健会 计师事务所共有合伙人 241 人,注册会计师 2,356 人,其中 904 人签署过证券服 务业务审计报告。 3、业务规模 晶瑞电子材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定,晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司")对 2024 年度 审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所") 履职情况进行了评估,公司认为:天健会计师事务所具备执业资质,履职能够保 持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、 资质条件 1、项目咨询 天健会计师事务所 2023 年度经审计的业务收入总额为 34.83 亿元,审计业 务收入 30.99 亿元,证券业务收入 ...