| 证券简称：晶瑞电材 | | --- | | 证券代码：300655 公告编号：2025-025 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 了第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第三十五次会议，并于 2025 年 2 月 12 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）在 不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，在任一时点 使用不超过人民币 20 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、短期（不超过 1 年）的低风险理财产品；同意公司及子公司在任一时 点使用合计不超过人民币 1.3 亿元的部分闲置募集资金（来源于公司 2021 年向 不特定对象发行可 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会将于 2025 年 3 月 27 日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司 监事会决定提前进行换届选举。 2025 年 3 月 3 日 1 附件：第四届监事会职工代表监事简历 张月萍：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2000 年 10 月至 2001 年 11 月，在苏州鸿鹰卡通公司从事行政助理工作；2001 年 12 月至 2004 年 3 月，在固纬电子（苏州）有限公司从事生产助理工作；2004 年 3 月加入公 司，曾担任公司业务助理，目前担任公司计划物流课长。 截至本公告披露日，张月 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表及审计部负责人暨部分董事、高级管理人员离任的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深交所备案审 核无异议。以上人员不存在《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中 规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚 未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失 信被执行人。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。 （2）董事 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话：+86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 昆明 福州 重庆 天津 合肥 香港(联营) 北京市万商天勤律师事务所 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：晶瑞电子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受晶瑞电子材料股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师现场出席公司 2025 年第二次临时股东大 会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神， ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会 已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2025年2月 14日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相 关议案内容均已依法披露。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场 会议于2025年3月3日下午14:30在公司二楼会议室召开，由公司董事长李勍先生 主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年3月3日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的时间为2025年3月3日上午9:15至下午15:00 ...

一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第二次职工代表大会选举产生第四 届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监 事送达会议通知。会议于 2025 年 3 月 3 日以现场会议的方式在公司会议室召开。 公司第四届监事会全体监事推举潘鉴先生负责召集并主持本次会议，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 证券代码：300655 | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》 经与会监事审议与表决，选举潘鉴先生为 ...

| | | 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达会议通知。会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。公司第四届 董事会全体董事推举李勍先生负责召集并主持本次会议，会议应出席董事 9人， 实际出席董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议与表决，选举李勍先生为公司第四届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简 历详见附件） 一、 董事会会议召开情况 根据《公司法》、 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于"晶瑞转2"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 5、自 2025 年 2 月 16 日开始，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于"晶 瑞转 2"当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件， 公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息 披露义务。 一、可转换公司债券发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507号）同意注册，晶 瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8月16日向不特定对象发 行523万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,300万元，期限6年。 公司52,300万元可转换公司债券于2021年9月7日起在深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）挂牌交易，债券简称"晶瑞转2"，债券代码"123124"。公司本次发 行可转换公司债券的募集资金总额为人民币523,000,000元，扣除各项发 ...

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-018 | 关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 四、风险提示 本次重组尚需履行其他程序，包括但不限于再次召开公司董事会审议、通过 公司股东大会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国证监会同意注册等程序。 本次重组能否取得前述批准或核准以及最终获得批准或核准的时间存在不确定 性。后续公司将根据本次重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求 及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。 敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组或者对本次重组方案作出 实质性变更的相关事项，本次重组工作正在 ...

如否，请详细说明：______________________________ 晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李明作为晶瑞电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人晶瑞电子材料股份有限公司董事会提名为晶瑞电子 材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过晶瑞电子材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...