晶瑞电子材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李明） 本人作为晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事职责，在2024年度工 作中，恪尽职守、勤勉履职，依法促进公司的规范运作，维护公司和股东特别是 中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事的 职责的情况报告如下： 一、本人的基本情况 李明，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，现为 上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授，微电子材料学术带头人。2021 年 6 月至今，在公司担任独立董事。2025 年 1 月至今，在烟台德邦科技股份有限公 司担任独立董事。本人本科、硕士毕业于东北大学，在日本九州工业大学材料科 学与工程系电子化学专业获得工学博士学位，曾在日本电子封装企业三井高科技 从事封装材料与技术的研发多年，目前主要研究方向为微纳电子互连材料成形理 论与应用，低温固态键合方法、芯片 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 10派0.45元(含税) 前十大流通股东累计持有： 29786.81万股，累计占流通股比： 29.45%，较上期变化： 78.56万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 新银国际有限公司 | 16517.61 | 16.33 | 不变 | | 徐萍 | 4551.92 | 4.50 | 不变 | | 诺安成长混合 | 1727.49 | 1.71 | 新进 | | 许宁 | 1644.82 | 1.63 | -4.94 | | 李虎林 | 1304.63 | 1.29 | 不变 | | 徐成中 | 1194.67 | 1.18 | -46.01 | | 国联安中证全指半导体ETF | 833.19 | 0.82 | -308.47 | | 张武 | 750.00 | 0.74 | -550.00 | | 常磊 | 648.13 | 0.64 | 不变 | | 南方中证1000ETF | ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）2024 年度公司计提应收款项坏账准备 2,848,199.84 元，其中：应收账 款坏账准备 400,629.00 元、应收款项融资坏账准备 512,744.22 元，其他应收款坏 账准备 1,949,069.61 元、应收票据坏账准备-14,242.99 元。转回或转销应收账款 坏账准备-21 ,073.40 元。应收账款、应收款项融资、其他应收款、应收票据等金 融工具减值政策为： 对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项，公 司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期 ...

对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定和要求，晶瑞电子材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对公司 2024 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况汇报如下： 晶瑞电子材料股份有限公司董事会审计委员会 根据《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司审计委员会年报工作制度》 等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，是一家具有证券、期货相关业 务资格的会计师事务所，在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先 的地位。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号。天健会计师事务所首席 合 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 晶瑞电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议 案》。公司 2025 年第一季度报告全文于 2025 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

| | | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该 事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 1 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 20 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司 2024 年年 度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）通过网络远程的方式举办 2024 年度网上业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 出席本次业绩说明会的人 ...

| 证券简称：晶瑞电材 | | --- | | 证券代码：300655 公告编号：2025-041 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 2025 年 4 月 22 日，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要 的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 24 日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者 注意查阅。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，在晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和管理 层的正确领导和全体员工的共同努力下，公司经营工作稳健有序。根据《公司章 程》的规定，现将公司 2024 年财务决算情况报告如下： 一、会计报表审计情况 报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。公司编制的 2024 年度财务报表经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据 1、本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户。 （1）合并范围增加 | 公司名称 | 股权取得方式 | | --- | --- | | 北京克里斯托材料科技发展 ...