| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资情况 （一）证券投资概述 为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营的基础上， 公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。证券投资的 范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7071 号 晶瑞电子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了晶瑞电子材料股份有限公司全体股东（以下简称晶瑞 电材公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的晶瑞电材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李晓强） 本人作为晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事职责，在2024年度工 作中，恪尽职守、勤勉履职，依法促进公司的规范运作，维护公司和股东特别是 中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事的 职责的情况报告如下： 一、本人的基本情况 李晓强，男，1963 年出生，中国香港籍，香港及新西兰注册会计师，为澳 大利亚新西兰特许会计师协会会员及香港会计师公会资深会员，拥有华中科技大 学工程学士学位、怀卡托理工学院会计深造文凭及南哥伦比亚大学工商管理硕士 学位, 具有丰富的财会、税务、融资、内控等经验。本人曾先后担任江苏省电力 局计划处工程师、普华永道会计师事务所新西兰办事处高级审计师、罗兵咸永道 （普华永道）会计师事务所香港办事处经理、贵州中电电力有限责任公司总会计 师、中电广西防城港电力有限公司总会计师、中电 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李明） 本人作为晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事职责，在2024年度工 作中，恪尽职守、勤勉履职，依法促进公司的规范运作，维护公司和股东特别是 中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事的 职责的情况报告如下： 一、本人的基本情况 李明，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，现为 上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授，微电子材料学术带头人。2021 年 6 月至今，在公司担任独立董事。2025 年 1 月至今，在烟台德邦科技股份有限公 司担任独立董事。本人本科、硕士毕业于东北大学，在日本九州工业大学材料科 学与工程系电子化学专业获得工学博士学位，曾在日本电子封装企业三井高科技 从事封装材料与技术的研发多年，目前主要研究方向为微纳电子互连材料成形理 论与应用，低温固态键合方法、芯片 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（周庆丰） 本人作为晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事职责，在2024年度工 作中，恪尽职守、勤勉履职，依法促进公司的规范运作，维护公司和股东特别是 中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事的 职责的情况报告如下： 一、本人的基本情况 周庆丰，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高 级会计师，现为上海清华国际创新中心主任助理、浙江双环传动机械股份有限公 司独立董事、常州晟威机电股份有限公司董事、基因科技（上海）股份有限公司 独立董事。2021 年 6 月至今，在公司担任独立董事。曾供职于清华控股，担任 过浙江省台州市黄岩区委常委、副区长，在浙江清华长三角研究院先后担任财务 部部长、发展建设与资产运营部部长、国内合作部部长、智库中心主任等职。本 人具有国家部委、大型国企、科研院所、区 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 10派0.45元(含税) 前十大流通股东累计持有： 29786.81万股，累计占流通股比： 29.45%，较上期变化： 78.56万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 新银国际有限公司 | 16517.61 | 16.33 | 不变 | | 徐萍 | 4551.92 | 4.50 | 不变 | | 诺安成长混合 | 1727.49 | 1.71 | 新进 | | 许宁 | 1644.82 | 1.63 | -4.94 | | 李虎林 | 1304.63 | 1.29 | 不变 | | 徐成中 | 1194.67 | 1.18 | -46.01 | | 国联安中证全指半导体ETF | 833.19 | 0.82 | -308.47 | | 张武 | 750.00 | 0.74 | -550.00 | | 常磊 | 648.13 | 0.64 | 不变 | | 南方中证1000ETF | ...

对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定和要求，晶瑞电子材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对公司 2024 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况汇报如下： 晶瑞电子材料股份有限公司董事会审计委员会 根据《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司审计委员会年报工作制度》 等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，是一家具有证券、期货相关业 务资格的会计师事务所，在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先 的地位。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号。天健会计师事务所首席 合 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）2024 年度公司计提应收款项坏账准备 2,848,199.84 元，其中：应收账 款坏账准备 400,629.00 元、应收款项融资坏账准备 512,744.22 元，其他应收款坏 账准备 1,949,069.61 元、应收票据坏账准备-14,242.99 元。转回或转销应收账款 坏账准备-21 ,073.40 元。应收账款、应收款项融资、其他应收款、应收票据等金 融工具减值政策为： 对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项，公 司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，晶瑞电子材料股份有限公司 （原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称 "本公司"）将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股 ...

一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 和《公司监事会议事规则》等的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则， 认真履行监督职责，依法独立行使职权。报告期内，公司监事参加了股东大会， 列席了董事会会议，对公司重大事项的决策程序、合规性进行了监察、对公司财 务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、总经理与其他高级管理人员 履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现根据 2024 年度监事会工 作情况，拟定了 2024 年度监事会工作报告，请予以审议。 2024 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》《公司监 事会议事规 ...