晶瑞电子材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经 全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 10 月 21 日以电话 及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议 应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 | | | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 三、备查文件 1 1、第四届监事会第六次会议决议。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 10 月 21 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集 并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 | | | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度日常关联 交易预计的公告》。 1 二 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-108 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 418,900,687.10 | 14.27% | 1, ...

Core Viewpoint - Jingrui Electric Materials (300655) is committed to focusing on its core business and increasing investment in product research and development to enhance its core competitiveness and intrinsic value, aiming to provide better returns to investors [1] Group 1 - The company will continue to concentrate on its main business operations [1] - There will be an increase in investment in product research and development [1] - The goal is to continuously improve the company's core competitiveness and intrinsic value [1]

Core Viewpoint - The company announced that the convertible bonds "Jingrui Zhuang 2" will resume conversion on October 20, 2025, following the equity distribution registration date [1] Group 1 - The announcement was made on the evening of October 17 [1] - The company urges holders of the convertible bonds to pay attention to this update [1]

晶瑞电子材料股份有限公司 关于 "晶瑞转 2"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 特此公告。 1、债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 2、"晶瑞转2"的转股期限：2022年2月21日至2027年8月15日 3、"晶瑞转2"暂停转股时间：2025年10月10日至2025年10月17日 4、"晶瑞转2"恢复转股时间：2025年10月20日 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 17 日 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2025 年半年度权益 分派，根据《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》及有关业务办理指南的相关规定，公司可转换公司债券"晶瑞转 2"（债券代码：123124）自 2025 年 10 月 10 日至本次权益分派股权登记日（2025 年 ...

Core Insights - Shenzhen Xinyan Smart Materials Technology Co., Ltd. has completed a seed round financing of tens of millions, driven by AI in material research and development [1] - The financing was led by semiconductor material leader Jingrui Electric Materials and cornerstone investor Pujiang Capital, indicating strong industry interest [1] - The funds will be used for AI algorithm iteration, talent acquisition, and the industrialization of semiconductor materials, aiming to enhance collaboration with industry leaders [1] Company Summary - Shenzhen Xinyan Smart Materials focuses on AI-driven material research and development [1] - The company aims to accelerate the industrial application of semiconductor materials through strategic investments [1] Industry Summary - The investment highlights the growing importance of AI in the semiconductor materials sector [1] - Collaboration with industry leaders is a key strategy for enhancing innovation and market presence [1]

Core Insights - Shenzhen Xinyan Zhichai Technology Co., Ltd., an innovative company focused on AI-driven material research and development, has recently completed a seed round financing of tens of millions [1] - The financing round was led by semiconductor material leader Jingrui Electric Materials (300655) in collaboration with cornerstone investor Pujiang Capital [1] - The funds will be utilized for AI algorithm iteration, recruitment of top talent, and the industrialization of semiconductor materials, aiming to accelerate deep collaboration with industry leaders [1]

Core Viewpoint - Jingrui Materials has confirmed that its photoresists and high-purity chemicals are being utilized in the manufacturing of storage chips [2] Group 1 - The company has engaged in the production of photoresists, which are essential materials in semiconductor manufacturing [2] - High-purity chemicals provided by the company are also being used in the storage chip production process [2]

Core Viewpoint - Jingrui Electric Materials (300655) indicated on October 15 that the performance for the third quarter will be disclosed in the upcoming periodic report [1] Group 1 - The company responded to investor inquiries regarding its third-quarter performance [1]