| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。因此，同意《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》详细内容于 2025 年 4 月 24 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 1 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本 次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。 会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》的详细内容于 2025 年 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 所有者的净利润为-17,959.38 万元，母公司 2024 年度实现净利润 5,779.26 万元。 依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家相关规定，公司以 2024 年 度母公司实现的净利润为基数，提取法定盈 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- ...

晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-038 2025 年 4 月 1 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人胡建康、主管会计工作负责人顾友楼及会计机构负责人(会计 主管人员)雷秀娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、业绩大幅下滑的原因： （1）受市场环境、行业竞争加剧及原材料价格波动等因素影响，在整 体出货量增加、市占率上升的情况下，公司锂电池材料主要产品 NMP、部分 高纯化学品的销售价格同比有所下降，导致相关产品毛利同比略有下滑。 （2）公司根据实际经营情况、市场变化因素等，基于谨慎性原则，为 公允反映各项资产的价值，对部分子公司包含商誉的相关资产组进行减值测 试，计提商誉减值准备，同时计提其他资产减值。 （3）2024 年度公司大幅增加了产品 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 决议，公司决定于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东大会。现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召 ...

| | | 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本 次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 4 月 8 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 1、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 1 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 9 日 2 董事会拟定于 2025 年 4 月 25 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第三 次临时股东大 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转债"（债券代码：123031）转股期为2020年3月5日至2025年8月28 日；最新有效的转股价格为3.83元/股。 2、"晶瑞转2"（债券代码：123124）转股期为2022年2月21日至2027年8月15 日；最新有效的转股价格为16.74元/股。 3、2025年第一季度，共有230张"晶瑞转债"完成转股（票面金额共计23,000 元人民币），共计转成6,004股"晶瑞电材"股票（股票代码：300655）；共有13张 "晶瑞转2"完成转股（票面金额共计1,300元人民币），共计转成76股"晶瑞电材" 股票（股票代码：300655）。 4、截至2025年第一季度末，公司剩余"晶瑞转债"票面总金额为52,602,700元 人民币；公司剩余"晶瑞转2"票面总金额为522,602,100元人民币。 根据《深圳证券交易所创 ...

| 股票简称：晶瑞电材 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | | 股票代码：300655 | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案） | 交易对方名称 | 住所 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖北长江（潜江）产业投资基金合伙 企业（有限合伙） | 潜江市园林办事处章华南路 34 号 | | | | | 国家集成电路产业投资基金二期股份 | 北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 | | 幢 | 52 | | 有限公司 | 701-6 | 7 层 | | | | 厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业 | 厦门市翔安区大嶝街道环嶝北路 号 楼 98 2 | | 202 | | | （有限合伙） | 室之十 | | | | | 深圳市国信亿合新兴产业私募股权投 | 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一 | | | | | 资基金合伙企业（有限合伙） | 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 2 座 901 | 路 | | ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—4 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 5—9 | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 5 页 | | --- | --- | --- | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 6 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 7 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………第 | 8—9 | 页 | | | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1029 号 晶瑞（湖北）微电子材料有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了晶瑞（湖北）微电子材料有限公司（以下简称湖北晶瑞公司）财 务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 10 月 31 日的资 产负债表，2022 年度、2023 年度、2024 年 1-10 月的利润表、现金流量表、所 有者权益变动表 ...