晶瑞电子材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立控股子公司。 控股子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者持有其股份 在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其 他安排等方式实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及其子公司。子公司董事、监事及高级管 理人员应严格执行本制度，并应按照本制度及时、有效地做好管理、指导、 监督等工作。参股公司发生重大事件，预计会对公司资产、负债、权益、 经营成果、股票价格及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司委派至 参股公司的董事、监事、高级管理人员参照本制度第四十条规定履行相关 报告义务。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对 公司的治理、资源、资产、投资等运作进行风险控制，提高公司整体运作 1 效率和抗风险能力。 第一条 为加强对子公司的管理，规范公司内部运作，维护晶瑞电子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 第六条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审会计师"）进场前审阅公司财务部门编制的年度财务会计报表，形成书面意见。 第七条 年审会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年 审会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务报表，形成书面意见。 审计委员会年报工作制度 第八条 公司董事会审计委员会应当严格审核本次年报中的财务信息、内部 控制评价报告，经全体成员过半数同意后提交董事会审议，针对公司财务真实性 切实履行监督和反舞弊职责。年度财务会计报告审计完成后，审计委员会应对审 计后的财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审议。 第一条 为进一步完善晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理机制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，维 护审计的独立性，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委 员会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司董事会审计委员会在年报编制和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 内部保密制度 第一章 总则 第四条 公司董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所以及证券公 司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的沟通工作，统一负 责与投资者、股东的接待、咨询（质询）以及服务工作。 第五条 公司董事会办公室是公司唯一的信息披露管理机构。未经董事会批 准或董事会办公室同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关 涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录 音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事 会办公室审核同意，方可对外报道、传送。 第六条 公司董事及高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密工 作。 第七条 公司及公司董事、高级管理人员、其他内幕信息知情人不得泄露内 幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息的含义及范围 第八条 本制度所指内幕信息是指涉及公司及其控股子公司的经营、财务或 者对公司证券及其衍生品种在交易活动中的价格有重大影响的，尚未在中国证监 会指定的上市公司信息披露媒体或网站上正式公开的信息。 第一条 为规范晶瑞电子材料股份有限 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 章程修订对照表 | 原《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 益，……制订本章程。 | | 益，……制定本章程。 | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | | 立的股份有限公司。 | | 的股份有限公司。 | | 公司系经苏州吴中经济技术开发区管理委员会于 | | 公司系经苏州吴中经济技术开发区管理委员会于 | | 2015 年 6 | 月 12 日出具的吴开管外复【2015】49 号文件 | 2015 年 6 月 12 日出具的吴开管外复【2015】49 号文件批 | | 批准，以苏州晶瑞化学有限公司原股东为发起人，整体 | | 准，以苏州晶瑞化学有限公司原股东为发起人，整体变更 | | 变更发起设立的外商投资股份有限公司；公司在苏州市 | | 发起设立的外商投资股份有限公司；公司在苏州市市场监 | | 市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商 变更登记暨修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 12 月 12 日召开 了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于取 消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。现将 有关事项说明如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会或者监事，《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止，由公司董 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年） 为了完善晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"晶瑞电材"）利 润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配 决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》和《晶瑞电子材料股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来 三年股东分红回报规划（2026-2028 年）》（以下简称"本规划"）。 一、本规划的制定原则 三、公司未来三年股东分红回报的具体规划 （2026-2028 年） （一）利润分配的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合 理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配额不得超过累计可分配利润， 不得损害公司持续经营能力。 1 （二）利润分配的形式及期间间隔 公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。公司一般按照年度进 行现金分红，在有条件的情况下，公司可以根据实际盈利 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 29 日 ...

| | | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股为依据，对《公司章程》中的注册资本、已发行的股份数、普通股数量等进行 调整，其中公司注册资本由人民币 1,059,536,383 元变更为人民币 1,072,974,775 元，已发行的股份数、普通股数量均由 1,059,536,383 股变更为 1,072,974,775 股。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资 本、修订<公司章程>及办理工商变更登记暨修订、制定公司部分治理制度的公 告》、《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2025 ...

| | | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 12 月 11 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集 并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及办理 工商变更登记的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 每经AI快讯，晶瑞电材（SZ 300655，收盘价：17.78元）12月12日晚间发布公告称，公司第四届第十一 次董事会会议于2025年12月12日在公司会议室召开。会议审议了《关于召开2025年第六次临时股东会的 议案》等文件。 截至发稿，晶瑞电材市值为191亿元。 （记者 王瀚黎） ...