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晶瑞电材(300655) - 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
2025-04-23 15:09
| 证券代码:300655 | 证券简称:晶瑞电材 | 公告编号:2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123031 | 债券简称:晶瑞转债 | | | 债券代码:123124 | 债券简称:晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司")《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为使投资者进一步了解公司 2024 年年 度经营情况,公司将于 2025 年 5 月 9 日(星期五)15:00-17:00 在"价值在线" (www.ir-online.cn)通过网络远程的方式举办 2024 年度网上业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 出席本次业绩说明会的人 ...
晶瑞电材(300655) - 2024年年度报告披露提示性公告
2025-04-23 15:09
| 证券简称:晶瑞电材 | | --- | | 证券代码:300655 公告编号:2025-041 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债 债券代码:123124 债券简称:晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 2025 年 4 月 22 日,晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司")召开了 第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要 的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 24 日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者 注意查阅。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...
晶瑞电材(300655) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-23 15:09
晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 晶瑞电子材料股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下 简称企业内部控制规范体系),结合晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性, 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 ...
晶瑞电材(300655) - 关于续聘公司2025年度审计机构的公告
2025-04-23 15:09
| | | 公告编号:2025-046 | | --- | --- | --- | | 证券代码:300655 | 证券简称:晶瑞电材 | | 债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债 债券代码:123124 债券简称:晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天健会计师事务所")为公司 2025 年度审计机构,聘期一年。该 事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 (一)机构信息 1、基本信息 1 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 20 ...
晶瑞电材(300655) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-23 15:07
| 证券代码:300655 | 证券简称:晶瑞电材 | 公告编号:2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123031 | 债券简称:晶瑞转债 | | | 债券代码:123124 | 债券简称:晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会 议决议,公司决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项 通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人:董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事 会第五次会议,审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性:本次年度股东大会的召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 ...
晶瑞电材(300655) - 监事会决议公告
2025-04-23 15:06
| 证券代码:300655 | 证券简称:晶瑞电材 | 公告编号:2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123031 | 债券简称:晶瑞转债 | | | 债券代码:123124 | 债券简称:晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议,监事会认为:董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。因此,同意《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》详细内容于 2025 年 4 月 24 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)。 1 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届 ...
晶瑞电材(300655) - 监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见
2025-04-23 15:06
| 证券代码:300655 | 证券简称:晶瑞电材 | 公告编号:2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123031 | 债券简称:晶瑞转债 | | | 债券代码:123124 | 债券简称:晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定,晶瑞电子材料 股份有限公司(以下简称"公司")对公司内部控制进行了自我评价并出具了《公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容,与公司管 理层和有关部门交流,查阅公司的管理制度,现对公司内部控制自我评价报告发 表意见如下: 监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的 建设及运行情况进行了审查,认为,董事会编制的《公司 2024 年度内部控制自 我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况,公司结合自身的经营特点 和风险因素 ...
晶瑞电材(300655) - 董事会决议公告
2025-04-23 15:05
| 证券代码:300655 | 证券简称:晶瑞电材 | 公告编号:2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123031 | 债券简称:晶瑞转债 | | | 债券代码:123124 | 债券简称:晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本 次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。 会议由公司董事长李勍先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》的详细内容于 2025 年 ...
晶瑞电材(300655) - 公司2024年度利润分配预案的公告
2025-04-23 15:04
| 证券代码:300655 | 证券简称:晶瑞电材 | 公告编号:2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123031 | 债券简称:晶瑞转债 | | | 债券代码:123124 | 债券简称:晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下: 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度归属于母公司 所有者的净利润为-17,959.38 万元,母公司 2024 年度实现净利润 5,779.26 万元。 依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家相关规定,公司以 2024 年 度母公司实现的净利润为基数,提取法定盈 ...
晶瑞电材(300655) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-23 15:00
Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 300 million for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[20]. - The company has set a revenue guidance of RMB 350 million for the fiscal year 2024, indicating a projected growth of 16.67%[20]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,435,111,214.77, representing a 10.44% increase compared to ¥1,299,415,109.42 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥179,593,810.81, a significant decline of 1,311.61% from a profit of ¥14,822,793.00 in 2023[25]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.18 for 2024, a decrease of 1,900.00% from ¥0.01 in 2023[25]. - The company achieved a revenue of 1.435 billion yuan, representing a year-on-year growth of 10.44%[79]. - The semiconductor sector contributed ¥864,666,907.34, accounting for 60.25% of total revenue, with a year-on-year growth of 25.23%[85]. - The company reported a total of 1.57 billion yuan in committed investment projects, with 1.19 billion yuan already utilized[132]. Research and Development - In 2024, the company significantly increased its R&D investment, particularly in high-end photoresist products such as ArF and KrF, leading to a substantial rise in R&D expenses[4]. - The company is investing RMB 50 million in R&D for new product development, focusing on advanced semiconductor materials[20]. - R&D expenses reached ¥99,237,500, marking a 39.74% increase compared to the previous year, with R&D personnel growing by 20.69%[84]. - The company has developed a series of patented technologies for high-purity chemicals, including continuous production methods for high-purity nitric acid and hydrogen peroxide, which have been industrialized[69]. - The company has a total of 175 patents, including 74 invention patents, as of the end of the reporting period[180]. - The company is focused on enhancing the efficiency and effectiveness of fund usage to protect investor interests[128]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a market share increase of 10% by the end of 2024[20]. - The company plans to rely on a high-end and diversified product development strategy to continuously launch more competitive products and expand market share for long-term healthy business growth[6]. - The company is exploring opportunities for market expansion and potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the industry[140]. - The company is committed to a globalization strategy, actively expanding its overseas market presence and developing more high-quality customers in both domestic and international markets[150]. Product Development and Innovation - The company is developing a new line of high-purity chemicals aimed at the semiconductor industry, with an expected launch in Q3 2024[20]. - The company has established a high-end photoresist production line and testing platform to enhance the "self-controllable" level in the semiconductor materials sector, aiming for domestic substitution of semiconductor materials[60]. - The company has initiated a high-end photoresist R&D project for integrated circuit manufacturing, acquiring ASML1900 Gi and Nikon KrF S207 lithography machines to support the development of ArF and KrF photoresists for 90-28nm chip processes[60]. - The company has developed a new type of KrF photoresist with a high aspect ratio greater than 5:1, aiming to achieve a maximum aspect ratio of 15:1 for applications in SAW/BAW[97]. - The company has completed the development of a new process technology for hydrogen peroxide production, improving safety and reducing production costs[99]. Sustainability and Compliance - The company is committed to sustainability, aiming to reduce its carbon footprint by 15% over the next three years[20]. - The company has received various environmental permits, including a hazardous chemicals operating permit valid until April 2026[71]. - The company is committed to maintaining compliance with safety and environmental regulations, ensuring operational continuity[71]. - The company has established a comprehensive internal control system to mitigate risks and ensure the achievement of operational goals[190]. Financial Management and Investment - The company incurred goodwill impairment of ¥144,429,100 and other asset impairment of ¥24,927,800, totaling a profit reduction of ¥169,356,900[81]. - The company has established dedicated accounts for managing the raised funds, ensuring compliance with regulatory requirements[128]. - The company has not engaged in any significant changes to the investment projects associated with the raised funds[131]. - The company is focused on strategic investments and partnerships to enhance its market position and operational efficiency[199]. Competitive Landscape - The company operates in the electronic materials sector, focusing on semiconductor and new energy applications, with key products including high-purity wet electronic chemicals and photoresists[35]. - The company is positioned in the electronic chemical industry, which is characterized by high technical barriers and significant profit margins despite smaller market spaces for individual products[36]. - The company has a competitive edge in the market due to its unique product performance and high technical barriers, which contribute to its profitability[36]. - The domestic market for lithium battery materials is becoming increasingly competitive, with local manufacturers gradually replacing imported products in the negative electrode binder market, where foreign products previously held over 90% market share[142]. Risks and Challenges - The company faces risks from market demand fluctuations and competition, particularly in the semiconductor and lithium battery sectors, which could impact revenue and profit[160]. - There is a risk of bad debts from accounts receivable, particularly if clients in the semiconductor and LED industries face financial difficulties[164]. - The company is aware of the risks associated with production investment projects and fixed asset depreciation, which could impact profitability[169].