一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 和《公司监事会议事规则》等的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则， 认真履行监督职责，依法独立行使职权。报告期内，公司监事参加了股东大会， 列席了董事会会议，对公司重大事项的决策程序、合规性进行了监察、对公司财 务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、总经理与其他高级管理人员 履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现根据 2024 年度监事会工 作情况，拟定了 2024 年度监事会工作报告，请予以审议。 2024 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》《公司监 事会议事规 ...

| 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-050 | | --- | | 证券代码：300655 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，已经公司董事 会审议，无需提交公司股东大会审议。不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，晶瑞电子材料股份有限公司 （原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称 "本公司"）将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 22 日 经核查独立董事李晓强、李明、周庆丰的任职经历以及各自签署的《独立 董事独立性情况自查表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事李晓强、李明、周庆丰的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

2025 年 04 月 | | | 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 | 一、财务报表……………………………………………………… | 第 | 1—10 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 1 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 2 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 3 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | | 第 | 5 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………… | 第 | 7-8 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 9-10 | | 页 | | | | 第 1 页 共 99 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7070 号 晶瑞电子材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称晶瑞电材公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 五、鉴证结论 我们认为，晶瑞电材公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 《 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了晶瑞电材公司 募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晶瑞电材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晶瑞电材公司年度报告的必备文件， ...

1、基本信息 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，是一家具有证券、期货相关业 务资格的会计师事务所，在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先 的地位。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号。 2、人员信息 天健会计师事务所首席合伙人为钟建国，截至 2024 年 12 月 31 日，天健会 计师事务所共有合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服 务业务审计报告。 3、业务规模 晶瑞电子材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度 审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 履职情况进行了评估，公司认为：天健会计师事务所具备执业资质，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 1、项目咨询 天健会计师事务所 2023 年度经审计的业务收入总额为 34.83 亿元，审计业 务收入 30.99 亿元，证券业务收入 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为晶瑞电子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年向不特定对象发行可转换公司债 券、2022 年以简易程序向特定对象发行股票及 2024 年向特定对象发行股票持续 督导的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司 2024 年度内部控 制自我评价报告进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、 年度内部控制自我评价报告、监事会报告、审计机构出具的内部控制审计报告以 及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部 控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议决议，公司决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事 会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次年度股东大会的召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，晶瑞电子材料 股份有限公司（以下简称"公司"）对公司内部控制进行了自我评价并出具了《公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容，与公司管 理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，现对公司内部控制自我评价报告发 表意见如下： 监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的 建设及运行情况进行了审查，认为，董事会编制的《公司 2024 年度内部控制自 我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司结合自身的经营特点 和风险因素 ...