| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会 议于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经 全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 10 月 31 日以电话 及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议 应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司引入战略投资者暨公司签署投资协议的议 案》 经审议，监事会认为：本次控股子公司瑞红（苏州）电子化学品股份有限公 司（以下简称"瑞红苏州"）通过定向发行股票引入战略投资者暨公司签署投资 协议事项有利于完善瑞红苏州的股本结构及公司 ...

| 证券代码：300655 | | --- | | 证券简称：晶瑞电材 | | 公告编号：2023-141 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于控股子公司引入战略投资者 暨公司签署投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、基本情况 2023 年 11 月 1 日，瑞红苏州在苏州市与中石化资本签署了《股票发行认购 合同》，同日公司、中石化资本、罗培楠就中石化资本投资瑞红苏州事项在苏州 市签署了《投资协议》。因经营发展需要，瑞红苏州拟引入战略投资者中石化资 本，通过向其定向发行股票 100,830,368 股，募集资金人民币 850,000,002.24 元， 用于瑞红苏州先进制程工艺半导体光刻胶及配套试剂业务的研发、采购、生产和 销售及相关投资。具体认购情况如下： | 序号 | 发行对象 | 认购数量 | 认购价格 | 认购金额 | 认购方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （ ...

晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事对第三届董事会第三十三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为晶瑞电子材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事 求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第三十三 次会议的相关事项进行了认真地核查，现就本次会议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于控股子公司引入战略投资者暨公司签署投资协议的独立意见 经审核，我们认为： 本次控股子公司瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司（以下简称"瑞红苏 州"）通过定向发行股票引入战略投资者暨公司签署投资协议事项有利于增强瑞 红苏州的资本实力，完善其股权结构及公司治理，为其日常经营提供资金支持， 有利于提升瑞红苏州的研发实力，提高其市场竞争力，符合瑞红苏州及公司整体 的战略发展规划，符合公司及全体股东的利益。 公司控股子公司瑞红苏州通过定向发行股票引入战略投资者暨公司签署投 资协议事项符合 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司引入战略投资者 暨公司签署投资协议的公告》。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次会 议于 2023 年 11 月 1 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 10 月 31 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集 并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 330,992,303.88, a decrease of 16.19% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 11,731,502.78, down 55.40% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 268.58% to CNY 17,976,839.85[4]. - The total operating revenue for the third quarter of 2023 was CNY 959,112,883.76, a decrease of approximately 28.3% compared to CNY 1,337,680,744.71 in the same period last year[34]. - The net profit for the third quarter was CNY 11,612,360.49, a significant decline from CNY 108,087,508.38 in the previous year, indicating a decrease of approximately 89.2%[35]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.01, representing an 80.00% decline year-on-year[4]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.02, down from CNY 0.19 in the same quarter last year[36]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 4,139,031,426.59, reflecting a growth of 28.72% from the end of the previous year[4]. - Total assets increased to CNY 4,139,031,426.59, compared to CNY 3,215,655,537.25 at the end of the previous year, representing a growth of about 29%[33]. - Current liabilities rose to CNY 767,531,471.63, up from CNY 591,383,693.72, marking an increase of approximately 30%[33]. - Non-current liabilities increased to CNY 877,838,409.27, compared to CNY 593,504,677.67, reflecting a growth of about 48% year-over-year[33]. - Long-term equity investments decreased by 53.97% to CNY 79,533,362.95, attributed to the consolidation of Hubei Jingrui[10]. - The company’s total liabilities increased, with short-term borrowings rising by 35.45% to CNY 471,398,679.15, mainly due to increased bank borrowings[10]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 45,322,339.70, down 79.56% compared to the previous year[4]. - The net cash flow from operating activities decreased to ¥45,322,339.70 from ¥221,720,609.94, representing a decline of approximately 79.6% year-over-year[37]. - Cash inflow from investment activities increased by 43.81% to ¥298.88 million, mainly due to the redemption of financial investments[14]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥298,877,223.44, up from ¥207,825,456.50, marking an increase of about 43.8%[37]. - Cash flow from financing activities rose by 31.08% to ¥804.72 million, driven by an increase in received investment funds[15]. - The net cash flow from financing activities increased to ¥525,738,516.89 from ¥264,790,911.49, reflecting a growth of approximately 98.5%[38]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period rose to ¥812,363,799.35, compared to ¥432,399,449.06 at the end of the previous period, indicating a significant increase of about 88%[38]. Inventory and Operating Costs - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 30.39% to CNY 119,461,430.21, primarily due to the consolidation of Hubei Jingrui[9]. - Operating costs decreased by 31.06% to ¥730.92 million in the first nine months of 2023, primarily due to a decline in operating revenue[12]. - The total operating costs amounted to CNY 918,885,142.72, down from CNY 1,232,967,314.51, reflecting a reduction of about 25.5% year-over-year[34]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 89,379[17]. - The largest shareholder, New Silver International Limited, holds 16.60% of the shares, totaling 165,176,124 shares[17]. - The total number of restricted shares at the end of the period was 53,985,095, with significant releases from key executives[19]. Strategic Initiatives - The company is exploring market expansion strategies and new product development to enhance future growth prospects[36]. - The company plans to purchase 55.90% equity of Qianjiang Yihe Chemical Co., Ltd. for 139.2 million RMB and an additional 20.08% equity for 50 million RMB[25]. - The company adjusted the first grant quantity of the second phase of the restricted stock incentive plan from 4,475,388 shares to 7,598,066 shares, and the grant price from 7.90 RMB/share to 4.62 RMB/share[22]. - The company approved the cancellation of 750,098 shares of the second phase of the restricted stock that were granted but not vested due to stock price reasons[23].

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席潘鉴 先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事 会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 经审议，监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告全文》的编制和审议程序 符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此， 同意《公司 2023 年第三季度报告全文》。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年三季度报告》。 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-138 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召 开。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以书面及电子邮件方式送达全 体董事。会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 1、第三届董事会第三十二次会议决议； 2、第三届监事会第二十四次会议决议。 1 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 1、审 ...

关于控股子公司定向发行股票的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司瑞红（苏州） 电子化学品股份有限公司（以下简称"瑞红苏州"）因经营发展需要，拟通过向投 资者定向发行 23,724,784 股股票募集资金人民币不超过 199,999,929.12 元（含）， 以补充瑞红苏州的流动资金及偿还其银行贷款。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 19 日、2023 年 7 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃控股子公司定向发行股票认购权 暨关联交易的公告》（公告编号：2023-089）、《关于放弃控股子公司定向发行股票 新增发行部分的股票认购权的公告》（公告编号：2023-092）。 瑞红苏州本次定向发行股份总额为 23,724,784 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 23,724,784 股。本次瑞红苏州定向发行新增股份将于 2023 年 10 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂 ...

一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召 开，会议已于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公 司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不提前赎回"晶瑞转债"的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回"晶瑞转债" 的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文 ...

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 晶瑞电子材料股份有限公司 | | | 关于不提前赎回"晶瑞转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 9 月 25 日至 2023 年 10 月 23 日，晶瑞电子材料股份有限公 司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称"公司"）股票价格出现连续 十五个交易日收盘价格未低于"晶瑞转债"当期转股价格（即 3.65 元/股）的 130%，已触发"晶瑞转债"有条件赎回条款。 2、公司已于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议 通过了《关于不提前赎回"晶瑞转债"的议案》，董事会决定本次不行使"晶瑞 转债"的提前赎回权利，不提前赎回"晶瑞转债"，且在未来六个月内（即 2023 年 10 月 24 日至 2024 年 4 月 23 日），如再次触及"晶瑞转债"上述有条件赎回 条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2024 年 4 月 23 日后首个交易日重新 计算，若"晶瑞转债"再次触发上述有条件赎 ...