证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-050 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购 股份数量为1,509,600股，占公司当前总股本的0.87%，本次注销完成后，公司总 股本由172,634,672股变更为171,125,072股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 1,509,600股回购股份注销日期为2024年5月6日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购公司股份注销完成的具体 情况公告如下： 一、回购股份的审批程序和实施情况 公司于2024年1月29日召开的第三届董事会第三十次会议及2024年2月19日 召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 并依法通知债权人。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民 币普通股 ...

近日，公司控股股东、实际控制人许文焕先生为深圳市泰博迅睿技术有限公 司（以下简称为"泰博迅睿"）原股东高枫、龚良昀本年度应向公司支付的 2023 年业绩补偿款提供连带责任担保，并签署《担保函》。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，控股股东、实际控制人许文焕为公 司关联自然人，本次为高枫、龚良昀提供连带责任担保属于关联交易，该事项在 董事会审议范围，关联董事许文焕先生回避表决，该事项无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构成重组上市，无需要经过有关部门批准。 核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为深圳市 民德电子科技股份有限公司（以下简称"民德电子"、"公司"）2021 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关规定，对民德电子同意接受公司控股股东、实际控制人提 供连带责任担 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-049 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于同意接受公司控股股东、实际控制人提供连带责任担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月26日召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于同意接受 公司控股股东、实际控制人提供连带责任担保的议案》，具体内容如下： 一、交易概述 近日，公司控股股东、实际控制人许文焕先生为深圳市泰博迅睿技术有限公 司（以下简称为"泰博迅睿"）原股东高枫、龚良昀本年度应向公司支付的2023 年业绩补偿款提供连带责任担保，并签署《担保函》。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，控股股东、实际控制人许文焕为公 司关联自然人，本次为高枫、龚良昀提供连带责任担保属于关联交易，该事项在 董事会审议范围，关联董事许文焕先生回避表决，无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构成重组上市，无需要经过有关部门批 ...

第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三 届董事会第三十二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 21 日以书面和电 子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中 独立董事张波先生、邢德修先生以及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。 会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-046 深圳市民德电子科技股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第一季度报告全文》符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：深圳市民德电子科技股份有 | | --- | --- | | | 限公司 | | 保荐代表人姓名：严绍东 | 联系电话：0755-83515551 | | 保荐代表人姓名：秦力 | 联系电话：0755-83515551 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息 | 是 | | 披露文件 | | | （2）未及时审阅公司信息披 | 次 0 | | 露文件的次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效 | | | 执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全 | | | 规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关 | 是 | | 规章制度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （ ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 深圳市民德电子科技股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 英文名称：Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,500 万 ...

| 修订前 | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 17,263.4672 | 万元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 17,112.5072 | 万元。 | | 第十九条 公司股份总数为 | 17,263.4672 | 万股，全部为普通股。 | 第十九条 | 公司股份总数为 | 17,112.5072 | 万股，全部为普通股。 | 深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 深圳市民德电子科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 注：加"删除线"表明该条款被删除,"字体加粗"表示增加或修改该条款。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥65,685,171.43, a decrease of 10.57% compared to ¥73,447,580.39 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥204,097.12, down 96.56% from ¥5,935,469.57 year-on-year[4] - The net cash flow from operating activities was -¥22,834,288.72, a decline of 201.38% compared to ¥22,522,640.11 in the previous year[4] - Basic earnings per share decreased by 96.51% to ¥0.0012 from ¥0.0344 in the same period last year[11] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -2.1806 million RMB, a decrease of 703.86 thousand RMB or 144.89% year-on-year[16] - The net profit for Q1 2024 was -1,173,663.49 CNY, a significant decrease compared to 5,106,732.51 CNY in Q1 2023, indicating a decline of approximately 123% year-over-year[24] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -1,030,875.71 CNY, compared to 4,079,215.89 CNY in Q1 2023, showing a decline of approximately 125.3%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,747,729,462.04, a decrease of 0.82% from ¥1,762,251,656.83 at the end of the previous year[4] - The total liabilities were ¥588,601,220.57, slightly up from ¥581,247,254.48, an increase of about 1.9%[21] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥135,387,519.11, a slight decrease from ¥137,241,571.33 at the beginning of the period[20] - Accounts receivable decreased to ¥181,558,662.07 from ¥205,121,731.61, reflecting a reduction of approximately 11.4%[20] - Inventory increased to ¥108,279,612.32, up from ¥97,357,877.58, indicating an increase of about 11.8%[20] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥59,810,253.49, down 14.5% from ¥69,990,368.41 in the previous period[22] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥5,302,196.95, down from ¥6,432,639.14, a decrease of approximately 17.6%[22] - The company incurred financial expenses of 3,773,997.60 CNY in Q1 2024, an increase from 3,207,428.40 CNY in Q1 2023, indicating a rise of about 17.6%[24] Shareholder Information - The top 10 shareholders collectively hold 25.12% of the company's shares, with the largest shareholder, Xu Xiangcan, holding 12.72%[14] - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 9,958[13] - The total number of restricted shares at the end of the period was 43,988,292, with 1,415,775 shares released during the period[15] Investment Performance - Investment income decreased by 4119.51% due to a decline in net profit from associated enterprises compared to the previous year[8] - The company reported an investment loss of -9,645,182.66 CNY in Q1 2024, compared to a loss of -228,585.40 CNY in Q1 2023, reflecting a deterioration in investment performance[24] Business Developments - The barcode recognition business maintained steady growth, with revenue increasing by 13% year-on-year, and has been upgraded to the AiDC division[17] - New visual inspection equipment for the IVD industry has passed tests from several leading companies and is beginning small-scale supply[17] - The semiconductor industry remains sluggish, leading to significant declines in revenue and net profit for joint ventures compared to the previous year[17] - The company’s subsidiary, Taibo Xunrui, experienced a decrease in revenue and net profit due to customer structure adjustments and weak market demand in the battery business[17] Cash Flow - Cash and cash equivalents net increase decreased by 103.43% compared to the previous year, primarily due to increased payments for goods and services[10] - The net cash flow from financing activities in Q1 2024 was 22,973,409.79 CNY, a significant drop from 176,974,270.89 CNY in Q1 2023, indicating a decline of approximately 87%[26] - Operating cash flow for Q1 2024 was -22,834,288.72 CNY, contrasting with a positive cash flow of 22,522,640.11 CNY in the same period last year, marking a change of 202%[25]

深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 21 日以书面和电子邮件方式，向公司全体监事发出关于召开第三届监事会第 二十五次会议（以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室以现场的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席罗源 熊先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2024 年 第一季度报告全文》（公告编号：2024-048）。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-047 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 根据公司回购股份方案及实施情况，回购股份注销完成后，公司拟对《公司章 程》中的注册资本、股份总数等条款 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-045 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司董事会公告回购股 份决议的前一个交易日（即 2024 年 4 月 18 日）登记在册的前十大股东和前十大无 限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下: 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量总和。 序号 股东名称 持股数量 (股) 占总股本比例 (%) 1 许香灿 21,959,737 12.72 2 许文焕 21,408,351 12.40 3 易仰卿 16,416,971 9.51 4 黄效东 12,822,107 7.43 5 新大陆数字技术股份有限公司 11,740,617 6.80 6 黄强 7,798,585 4.52 7 罗源熊 4,688,172 2.72 8 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业 行业股票型证券投资基金 3,966,804 2.30 9 谢刚 3,839,508 2.22 1 ...